Back to announcement
20230703_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336076_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2022 DAN FINANCIAL YEAR 2022 AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang (herein after referred to as “the Company”) hereby announce to the
Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal Shareholders of the Company, that the Company held the Annual
28 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 (“AGMS”)
2022 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) both
(“RUPSLB”) keduanya disebut “Rapat”, RUPST dilangsungkan dari are called the “Meetings” on Wednesday, 28 June 2023, the AGMS
pukul 10.20 WIB – 11.00 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul has been held from 10.20 a.m. Western Indonesia Time until 11.00
11.05 WIB – 11.30 WIB, bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, a.m Western Indonesia Time and the EGMS has been held from
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan ringkasan 11.05 a.m Western Indonesia Time until 11.30 a.m Western
sebagai berikut: Indonesia Time at Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 18-20, Jakarta 10220, with the following summary:
A. -Mata Acara RUPST sebagai berikut: A. -The AGMS Agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report
tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang for the financial year 2022, including the Board of
kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Directors Company’s Activities Report for the year ended
tanggal 31 Desember 2022, Laporan Pengawasan Dewan 31 December 2022 Supervisory Report of the Board of
Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Commissioners and the Statement of Financial Position
Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 and Profit/Loss Calculation for the year ended
Desember 2022. December 31, 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. Approval on appropriation of the Company’s Net Profit for
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. the financial year ended December 31, 2022.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada 3. Delegation of authority and authorization to the Board of
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Commissioners to appoint a Public Accountant who will
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan audit the Company's books for the financial year 2023 and
Perseroan tahun buku 2023 dan menetapkan honorarium grant the authority to determine the honorarium of the
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Public Accountant as well as the other terms of the
appointment.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi 4. Determination of honorarium and/or other benefits for the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company.
-Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: -The EGMS Agenda:
1. Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan 1. Approval on the transfer of the Company's Mining
(IUP) Perseroan. Business License (IUP).
2. Perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan 2. Amendment to the Company’s articles of association to
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 comply with the Financial Services Authority Regulation
tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of
Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Electronic Public Offering Activities of Equity Securities,
Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor Debt Securities and/or Sukuk and Financial Services
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or
Public Companies.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 3. Changes in the composition of the member of the Board of
Perseroan. Directors and Board of Commissioners of the Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir B. Member of the Board of Commissioners and the Board of
pada saat Rapat: Directors who attended the Meetings:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh; Independent Commissioner : Mr. A. Ibrahim Saleh;
Page 2
Direksi: The Board of Directors:
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto; President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto; Director : Mr. Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede. Director : Mr. Yusak Lumba Pardede.
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau C. The Meetings was attended by shareholders and/or their
kuasa pemegang saham yang sah: proxies :
a. Pada RUPST sebanyak 3.756.619.140 saham yang memiliki a. At the AGMS 3,756,619,140 shares with valid voting rights
suara yang sah atau setara dengan 94,855% dari or equivalent to 94.855% of the 3,960,361,250 shares,
3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah which is the entire number of shares with valid voting rights
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan that have been issued by the Company.
oleh Perseroan.
b. Pada RUPSLB sebanyak 3.756.637.040 saham yang b. At the EGMS 3,756,637,040 shares with valid voting rights
memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,855% dari or equivalent to 94.855% of the 3,960,361,250 shares,
3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah which is the entire number of shares with valid voting
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan rights that have been issued by the Company.
oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan D. At the Meetings, the opportunity was given to ask questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap and/or provide opinions regarding each agenda of the
mata acara Rapat. Meetings.
E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan E. There were no Shareholders who asked questions and/or gave
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara opinions on all agenda items of the Meetings.
Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah F. The decision-making mechanism at the Meetings is as
sebagai berikut: follows:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan Decision-making for all agenda items of the Meetings is carried
dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal out by way of deliberation to reach a consensus, in the event
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan that deliberation for consensus is not reached, decisions are
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. made by voting.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The results of decision-making made by voting, the number of
pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase votes and the percentage of the Meetings decisions from all
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang shares with voting rights present at the Meetings are:
hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST: AGMS
Jumlah Suara VOTE
Mata Acara
Tidak Total Setuju AGENDA Disap Approval Total
Rapat Setuju Abstain Approved Abstain
Setuju (Setuju+Abstain) prove (Approved+Abstain)
RUPST 3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140
- - AGMS 1st - -
Pertama (100%) (100%) (100%) (100%)
3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140
RUPST Ke-dua - - AGMS 2nd - -
(100%) (100%) (100%) (100%)
3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140 3.756.619.140
RUPST Ke-tiga - - AGMS 3rd - -
(100%) (100%) (100%) (100%)
RUPST Ke- 3.756.615.940 3.200 3.756.619.140 3.756.615.940 3.200 3.756.619.140
- AGMS 4th -
empat (99,999%) (0,000%) (100%) (99,999%) (0,000%) (100%)
RUPSLB: EGMS
Mata Jumlah Suara VOTE
Acara Tidak Total Setuju AGENDA Disap Approval Total
Rapat Setuju Abstain Approved Abstain
Setuju (Setuju+Abstain) prove (Approved+Abstain)
RUPSLB 3.756.637.040 3.756.637.040 3.756.637.040 3.756.637.040
- - EGMS 1st - -
Pertama (100%) (100%) (100%) (100%)
Page 3
RUPSLB 3.756.637.040 3.756.637.040 3.756.637.040 3.756.637.040
- - EGMS 2nd - -
Ke-dua (100%) (100%) (100%) (100%)
RUPSLB 2.478.448.946 1.278.188.094 3.756.637.040 2.478.448.946 1.278.188.094 3.756.637.040
- EGMS 3rd -
Ke-tiga (65,975%) (34,025%) (100%) (65,975%) (34,025%) (100%)
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, H. The resolutions of the Meetings have basically decided, agreed
menyetujui hal-hal sebagai berikut: on the following matters:
RUPST: AGMS
1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan 1.a. Approved the annual report of the Board of Directors and
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan ratified the Company's Consolidated Statement of
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan Financial Position and Consolidated Profit and Loss and
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Other Comprehensive Income for the financial year ending
2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh December 31, 2022 along with explanations that have
Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, been audited by Public Accountants Teramihardja,
sebagaimana tercantum dalam laporannya Pradhono & Chandra, as stated in their report
No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 tanggal 30 No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 dated
Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal material, 30 March 2023 with a fair opinion in all material respects,
dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan thereby freeing members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan Board of Commissioners of the Company from
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan management and supervisory actions they have carried
selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan out during the financial year 2022, as long as their actions
mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan are listed in the Company's Consolidated Statement of
Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Financial Position and Profit Loss and Other
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku Comprehensive Income for the financial year 2022.
2022.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan b. Accept and approved the report of the performance of the
Komisaris untuk tahun buku 2022. Board of Commissioners for the financial year 2022.
2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan 2.A. Approved and determined the use of the Company's net
bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 digunakan profits for the financial year 2022 to be used as follows:
sebagai berikut:
a) Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan sebagai a) Rp.39,603,612,500.-- distributed as cash dividends to
dividen tunai kepada para pemegang saham the shareholders of the Company or Rp.10.--
Perseroan atau sebesar Rp.10,-- per-saham dibagikan per-share distributed as cash dividends to the
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham shareholders of the Company.
Perseroan.
b) Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana c b) Rp.1,000,000,000.-- is used as a general reserve fund
adangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Un according to the requirements in Law no.40 of 2007
dang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Te concerning Limited Liability Companies.
rbatas.
c) Sebesar Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai c) Rp.704,236,514,664.-- is used as the Company's
laba ditahan Perseroan. retained earnings.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku B. Agree to distribute dividends for the financial year ending
yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan ketentuan December 31, 2022 with the following conditions:
sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang - Those who are entitled to dividends are shareholders
saham yang namanya tercatat dalam Daftar whose names are registered in the Company's Register
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 of Shareholders on July 12, 2023 until 16.00 WIB.
sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada - Payment of cash dividends will be made on
tanggal 31 Juli 2023. July 31, 2023.
Page 4
- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan - Regarding the provisions regarding the distribution of
sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai dividends carried out in accordance with the provisions
berikut: of the Indonesian Stock Exchange as follows:
a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar a) Cum dividend for trading on the Regular and
Reguler dan Negosiasi tanggal 07 Juli 2023. Negotiation Market on July 7, 2023.
b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler b) Ex dividend for trading on the Regular and
dan Negosiasi tanggal 10 Juli 2023. Negotiation Market on 10 July 2023.
c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai c) Cum dividend for trading on the Cash Market on
tanggal 12 Juli 2023. 12 July 2023.
d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai d) Ex dividend for trading on the Cash Market on
tanggal 13 Juli 2023. 13 July 2023.
e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang e) The deadline for recording in the Register of
Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2023. Shareholders (recording date) is 12 July 2023.
f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli f) Implementation of dividend payment on
2023. 31 July 2023.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai - Tax on dividends will be calculated in accordance with
ketentuan perpajakan yang berlaku. applicable tax provisions.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk C. Approved to give power and authority to the Board of
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Directors of the Company to take all necessary actions in
dengan pembagian dividen. connection with the distribution of dividends.
3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) 3.a. Approved to appoint Teramihardja, Pradhono & Chandra
Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Public Accounting Firm (KAP) to carry out an Audit of the
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris b. Approved to give authority to the Company's Board of
Perseroan untuk: Commissioners to:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan - Appoint a replacement KAP and determine the
persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk conditions and terms of appointment if the
tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan appointed KAP is unable to carry out or continue its
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum duties for any reason, including legal reasons and
dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar statutory regulations in the capital market sector or
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai no agreement is reached regarding the amount of
besaran jasa audit. audit services.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa - Determine the honorarium or the amount of
audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar compensation for audit services and other
bagi KAP tersebut. reasonable appointment requirements for the KAP.
4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris 4.a. Approved to determine the honorarium of the Board of
Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi. Commissioners at a maximum of 50% of the Board of
Directors' honorarium.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris b.Approved to authorize the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Commissioners to determine the amount and type of
bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya income for members of the Board of Directors until the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024. Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
RUPSLB: EGMS
1.a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan 1.a. Approved the Company to transfer the Company's Mining
pemindatanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Business License (IUP) to an indirect subsidiary
Perseroan kepada entitas anak tidak langsung yang consolidated with the Company, PT Megah Putra Jaya
terkonsolidasi dengan Perseroan, yaitu PT Megah Putra Tambang.
Jaya Tambang.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi b. Grant power and authority to the Board of Directors of
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala the Company with the right of substitution to take all
Page 5
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan poin 1.a sesuai necessary actions related to point 1.a in accordance with
peraturan yang berlaku dan menyampaikan kepada applicable regulations and submit to the competent
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan authority to obtain approval and/or do everything
dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu deemed necessary and useful for this purpose by no one
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada is exempt.
satu pun yang dikecualikan.
2.a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 2.a. Approved to adjust and amend article 4 paragraph 4
huruf d dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan letter d and article 17 paragraph 7 of the Company's
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor articles of association in accordance with the Financial
41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Services Authority Regulation number 41/POJK.04/2020
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat concerning Implementation of Electronic Public Offering
Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk and
Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Financial Services Authority Regulation number
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic
Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 Financial Statements of Issuers or Public Companies,
dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan. including rearranging article 4 and article 17 of the
Company's articles of association.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan b. Approved to authorize the Board of Directors of the
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan Company to take all necessary actions in connection
sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar with the adjustments and changes to the articles of
tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. association in accordance with applicable regulations.
3. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan 3. Approved not to change the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan of the Board of Directors and Board of Commissioners of
berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum the Company until the closing of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan Meeting of Shareholders in 2026.
pada tahun 2026.
-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST - Furthermore, in accordance with the Second Agenda of AGMS as
sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan mentioned above where the Meeting has decided to pay cash
untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini dividends, we hereby notify the procedure for paying cash
diberitahukan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun dividends for the financial year 2022 as follows:
buku 2022 sebagai berikut:
Tata Cara Pembagian Dividen : Procedure for Distribution of Dividends:
1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang 1. Cash dividends are distributed to shareholders whose names
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan are registered in the Company's Register of Shareholders
(recording date) pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan (recording date) on July 12, 2023 until 16.00 Western
pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Indonesia Time and/or the owners of the Company's shares in
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek
pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juli 2023 s/d pukul Indonesia (KSEI) on closing of trading July 12, 2023 until 16.00
16.00 WIB. Western Indonesia Time.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah 2. Dividend payments will be made in Rupiah on July 31, 2023 in
pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan Daftar Pemegang accordance with the Register of Shareholders entitled to
Saham yang berhak atas dividen (recording date) yaitu pada dividends (recording date) on July 12, 2023.
tanggal 12 Juli 2023.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan 3. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective
dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai custody, cash dividend payments will be made through KSEI
akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke and distributed to the securities accounts of Securities
dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Companies and/or Custodian Banks on July 31, 2023. Proof of
Kustodian pada tanggal 31 Juli 2023. Bukti pembayaran cash dividend payments will be delivered by KSEI to the
dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang shareholders through the Company Securities or Custodian
saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Bank where the shareholder opens his account. Whereas for
pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi the shareholders whose shares are not included in KSEI's colle
pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam ctive custody, cash dividend payments will be transferred to
Page 6
penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan the shareholder's account. And for the purpose of transferring
ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk cash dividends, the shareholders are requested to provide a
keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada transfer order to the BAE of the Company not later than
para pemegang saham agar memberikan surat perintah July 12, 2023.
transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 12 Juli
2023.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan 4. The cash dividend will be taxed in accordance with the
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. applicable tax laws and regulations.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar 5. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax
Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif deduction will use the rate based on the Double Taxation
berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Avoidance Agreement (P3B) must comply with the
wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal requirements of the Director General of Taxes Regulation
Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Double Tax Avoidance Agreements and submitting DGT/SKD
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima proof of receipt documents that have been uploaded to the
DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in
Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan accordance with KSEI rules and regulations. Without these
ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax
tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar Article 26 of 20% or other amount in accordance with
20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang- applicable tax laws and regulations.
undangan perpajakan yang berlaku.
Jakarta, 03 Juli 2023 Jakarta, July 3rd, 2023
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo RayaVIII , Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 02J - 727 87232 - 33. Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGAN
lOl/NOT/V1I/2023
Yang bertandatangan di bawah lnl, lEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukurn, Magister Kenotariatan,
Notar is di Jakarta, dengan ini menerangkan :
-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST//) dan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa ("RUPSlB//),
selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:
"PT elTA MINERAllNVESTINDO Tbk"
("Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.20 WIB - 11.00 WIB dan RUPSlB dilangsungkan dari
pukul 11.05 WIB - 11.30 WIB, bertempat di le Meridien Hotel Jakarta, JI. Jend. Sudirman Kav. 18
20, Jakarta 10220.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh;
Direksi:
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak lumba Pardede.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah:
a. Pada RUPST sebanyak 3.756.619.140 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
94,855 % dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Pada RUPSlB sebanyak 3.756.637 .040 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
94,855 % dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
Page 8
- Bahwa Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat yaitu:
RUPST:
Jumlah Suara
Mata Acara
Tidak Total 5etuju
Rapat 5etuju Abstain
5etuju (5etuju + Abstain)
3.756.619.140 3.756.619.140
RUPST Pertama -
(100%)
(100%)
3.756.619.140 3.756.619.140
RUPST Ke-dua
(100%)
-
(100%)
3.756.619.140 3.756.619.140
RUPST Ke-tiga -
(100%) (100%)
3.756.615.940 3.200 3.756:619.140
RUPST Ke-empat
(99,999%) (0000%) (100%)
RUPSLB:
Jumlah Suara
MataAcara
Rapat Tidak Total5etuju
5etuju Abstain
5etuiu (5etuiu+Abstain)
3.756.637.040 3.756.637.040
RUPSLB Pertama -
(100%) (100%)
3.756.637.040 3.756.637.040
RUPSLB Ke-dua -
(100%) (100%)
2.478.448.946 1.278.188.094 3.756.637.040
RUPSLB Ke-tiga
(65975%) (34025%) (100%)
-Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
RUPST:
1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana
tercantum dalam laporannya No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret
2023 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2022.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku
2022 digunakan sebagai berikut:
a). Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan atau sebesar Rp. 10,-- per-saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan.
b). Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c). Sebesar Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
Page 9
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal12 Juli 2023 sampai dengan puku116.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek
Indonesia sebagai berikut:
a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 07 Juli 2023.
b) Exdividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal10 Juli 2023.
c) Cum dividen untuk perdagangan pada PasarTunai tanggal12 Juli 2023.
d) Exdividen untuk perdagangan pada PasarTunai tanggal13 Juli 2023.
e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal12 Juli 2023.
f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2023.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembagian dividen.
3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk
melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar
dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.
RUPSlB:
l.a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan
kepada entitas anak tidak langsung yang terkonsolidasi dengan Perseroan, yaltu PT Megah Putra Java
Tambang.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berka itan dengan poin 1.a sesuai peraturan yang berlaku dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan terse but dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan.
2.a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/PO.lK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk
Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 dan
pasal17 anggaran dasar Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala t indakan yang diperlukan
sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Page 10
3. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan
masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026.
-Bahwa salinan akta·tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
karta, 03 Juli 2023
~ taris di Jakarta
'?
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:20–11:00 |
| Present | 3,756,619,140 (94.86%) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
3,756,619,140
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
- tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Agenda 4
For
3,756,619,140
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 6
For
3,756,619,140
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 7
For
3,756,615,940
—
Against
—
—
Abstain
3,200
—
Agenda 8
For
3,756,615,940
100.00%
Against
—
—
Abstain
3,200
0.00%
Agenda 10
For
3,756,637,040
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
915 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['tersebut pada saat ini sedang dalam proses '
'penyelesaiannya di kantor kami.'],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan mata acara Rapat '
'dilakukan dengan cara musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. - Bahwa '
'Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan '
'dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara '
'dan persentase keputusan Rapat dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat '
'yaitu: RUPST: Jumlah Suara Mata Acara Tidak '
'Rapat 5etuju 5etuju 3.756.619.140 RUPST '
'Pertama - (100%) 3.756.619.140 RUPST Ke-dua - '
'(100%) 3.756.619.140 RUPST Ke-tiga - (100%) '
'3.756.615.940 RUPST Ke-empat \xad (99,999%) '
'RUPSLB: Jumlah Suara MataAcara Tidak Rapat '
'5etuju 5etuiu 3.756.637.040 RUPSLB Pertama - '
'(100%) 3.756.637.040 RUPSLB Ke-dua - (100%) '
'2.478.448.946 RUPSLB Ke-tiga \xad (65975%) '
'-Bahwa dalam Rapat telah diambil '
'keputusan-keputusan sebagai berikut: RUPST: '
'1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan '
'mengesahkan Laporan Posisi Keuangan '
'Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan '
'Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang '
'telah diaudit oleh Akuntan Publik '
'Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana '
'tercantum dalam laporannya '
'No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 '
'tanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar '
'dalam semua hal material, dengan demikian '
'membebaskan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan '
'segala tanggungan (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'mereka jalankan selama tahun buku 2022, '
'sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum '
'dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian '
'dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif '
'Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022. '
'b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas '
'kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku '
'2022. 2.A. Menyetujui dan menetapkan '
'penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk '
'tahun buku 2022 digunakan sebagai berikut: '
'a). Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan '
'sebagai dividen tunai kepada para pemegang '
'saham Perseroan atau sebesar Rp. 10,-- '
'per-saham dibagikan sebagai dividen tunai '
'kepada para pemegang saham Perseroan. b). '
'Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai '
'dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam '
'Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas. c). Sebesar '
'Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai laba '
'ditahan Perseroan. B. Menyetujui untuk '
'membagikan dividen untuk tahun buku yang '
'berakhir pada 31 Desember 2022 dengan '
'ketentuan sebagai berikut: - Yang berhak atas '
'dividen adalah para pemegang saham yang '
'namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham '
'Perseroan pada tanggal12 Juli 2023 sampai '
'dengan puku116.00 WIB. - Pembayaran dividen '
'tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli '
'2023. Mengenai ketentuan pembagian dividen '
'dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa '
'Efek Indonesia sebagai berikut: a) Cum '
'dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler '
'dan Negosiasi tanggal 07 Juli 2023. b) '
'Exdividen untuk perdagangan pada Pasar '
'Reguler dan Negosiasi tanggal10 Juli 2023. c) '
'Cum dividen untuk perdagangan pada PasarTunai '
'tanggal12 Juli 2023. d) Exdividen untuk '
'perdagangan pada PasarTunai tanggal13 Juli '
'2023. e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar '
'Pemegang Saham (recording date) tanggal12 '
'Juli 2023. f) Pelaksanaan pembayaran dividen '
'tanggal 31 Juli 2023. - Pajak atas dividen '
'akan diperhitungkan sesuai ketentuan '
'perpajakan yang berlaku. C. Memberi kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan pembagian dividen. 3.a. Menyetujui '
'menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) '
'Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk '
'melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2023. b. Menyetujui '
'memberi wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk: - Menunjuk KAP pengganti dan '
'menetapkan kondisi dan persyaratan '
'penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk '
'tersebut tidak dapat melaksanakan atau '
'melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, '
'termasuk alasan hukum dan peraturan '
'perundang-undangan di bidang pasar modal atau '
'tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran '
'jasa audit. - Menetapkan honorarium atau '
'besaran imbalan jasa audit dan persyaratan '
'penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP '
'tersebut. 4.a. Menyetujui menetapkan '
'honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal '
'50% dari honorarium Direksi. b. Menyetujui '
'memberi wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis '
'penghasilan bagi anggota Direksi sampai '
'dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan pada tahun 2024. RUPSlB: l.a. '
'Menyetujui Perseroan untuk melakukan '
'pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan '
'(IUP) Perseroan kepada entitas anak tidak '
'langsung yang terkonsolidasi dengan '
'Perseroan, yaltu PT Megah Putra Java Tambang. '
'b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'berka itan dengan poin 1.a sesuai peraturan '
'yang berlaku dan menyampaikan kepada instansi '
'yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan '
'dan/atau melakukan segala sesuatu yang '
'dipandang perlu dan berguna untuk keperluan '
'terse but dengan tidak ada satu pun yang '
'dikecualikan. 2.a. Menyetujui menyesuaikan '
'dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal '
'17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai '
'dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor '
'41/PO.lK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan '
'Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek '
'bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara '
'Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang '
'Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten '
'atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun '
'kembali pasal 4 dan pasal17 anggaran dasar '
'Perseroan. b. Menyetujui memberi kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala t '
'indakan yang diperlukan sehubungan '
'penyesuaian dan perubahan anggaran dasar '
'tersebut sesuai dengan peraturan yang '
'berlaku. 3. Menyetujui tidak mengubah susunan '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2026. -Bahwa salinan akta·tersebut pada '
'saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya '
'di kantor kami. Demikian surat keterangan ini '
'dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya . karta, 03 Juli 2023 ~ taris di '
"Jakarta '?",
'seq': 2,
'title': 'st AGMS 1',
'votes_for': '3756619140',
'votes_in_favor_total': '3756619140'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 4,
'title': 'nd AGMS 2',
'votes_for': '3756619140',
'votes_in_favor_total': '3756619140'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 6,
'title': 'rd AGMS 3',
'votes_for': '3756619140',
'votes_in_favor_total': '3756619140'},
{'seq': 7,
'votes_abstain': '3200',
'votes_for': '3756615940',
'votes_in_favor_total': '3756619140'},
{'pct_abstain': '0.000',
'pct_for': '99.999',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 8,
'title': 'th AGMS 4 EGMS',
'votes_abstain': '3200',
'votes_for': '3756615940',
'votes_in_favor_total': '3756619140'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 10,
'title': 'st st EGMS 1 st EGMS 1',
'votes_for': '3756637040',
'votes_in_favor_total': '3756637040'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.855',
'record_date': '2023-07-12',
'shares_present': '3756619140',
'shares_total_voting': '3960361250',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:20:00'}