Back to announcement
20230703_BAJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336195.pdf
RUPS minutes Needs review BAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/SCB/OJK/IDX/VII/2023
Nama Perusahaan Saranacentral Bajatama Tbk
Kode Emiten BAJA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/SCB/OJK/IDX/VI/2023-rev2 tanggal 11 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.331.867.000 saham atau 73,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut..
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,99% 1.330.52 99,99% 0 0% 1.339.00 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.000 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2022, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, termasuk untuk
melakukan penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (bilamana
diperlukan);
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan
penggantiannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium atau gaji
Ya 73,99% 1.331.86 99,99% 0 0% 1.339.00 0,001% Setuju
dan tunjangan lainnya
7.000 0
untuk Dewan
Komisaris serta
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000 per bulan dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Page 2
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.331.867.000 saham atau 73,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 74% 1.332.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
7.800
mengenai
pengumuman laporan
keuangan perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Handaja Susanto DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
UTAMA
Bapak Pandji Surya DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Soerjoprahono
Bapak Entario Widjaja DIREKTUR 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Susanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soediarto KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Soerjoprahono UTAMA
Bapak Ibnu Susanto KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
Bapak Bastianus Fritz KOMISARIS 05 Agustus 2021 05 Agustus 2026 3
X
Josef Lumanauw
Bapak Yentoro KOMISARIS 01 Juli 2022 05 Agustus 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Saranacentral Bajatama Tbk
Handaja susanto
Direktur Utama
Page 3
Saranacentral Bajatama Tbk
Jl Pangeran Jayakarta 55 Jakarta Pusat 10730
Telepon : (62-21) 628-8647, Fax : (62-21) 601-1933, http://www.saranacentral.com
Nama Pengirim Handaja susanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 17:01
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RAPAT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Saranacentral Bajatama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Saranacentral Bajatama Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/SCB/OJK/IDX/VII/2023
Issuer Name Saranacentral Bajatama Tbk
Issuer Code BAJA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 021/SCB/OJK/IDX/VI/2023-rev2 Date 11 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.331.867.000 shares or 73,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.331.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including
ratifying the Company's Financial Statements ending on December 31, 2022, the Company's
Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2022 financial
year, as well as providing full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to
the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and
management actions carried out in the 2022 financial year as long as these actions are
reflected in the Annual Repo
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,99% 1.330.52 99,99% 0 0% 1.339.00 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.000 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered
with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for
the 2022 financial year, because it is being considered and evaluated for the appointment of
an Accountant further Public Accountant and/or Public Accounting Firm, including to replace
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm (if necessary);
b. Granting authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public
Accountant Firm and determine the conditions for their appointment including their dismissal
and replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium atau gaji
Ya 73,99% 1.331.86 99,99% 0 0% 1.339.00 0,001% Setuju
dan tunjangan lainnya
7.000 0
untuk Dewan
Komisaris serta
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Determine honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of
Commissioners, a maximum of Rp. 57,000,000 per month and authorizes the President
Commissioner to determine the allocation.
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
other benefits for members of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Page 5
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.331.867.000 share of 73,99% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 74% 1.332.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
7.800
mengenai
pengumuman laporan
keuangan perseroan
Hasil Keputusan a. Approved the changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association,
in order to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number
14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or
Public Companies, as explained in the Meeting;
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take any and all necessary actions in connection with the decision, including
but not limited to stating/stating the decision in deeds made before a Notary, to amend,
adjust and/ or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of
Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by
and in accordance with the applicable laws and regulations, which then to submit an
application for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/ or
amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to
the competent authorities, as well as taking all and any necessary actions, in accordance
with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Handaja Susanto PRESIDENT 05 August 2021 05 August 2026 3
DIRECTOR
Bapak Pandji Surya DIRECTOR 05 August 2021 05 August 2026 3
Soerjoprahono
Bapak Entario Widjaja DIRECTOR 05 August 2021 05 August 2026 3
Susanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soediarto PRESIDENT 05 August 2021 05 August 2026 3
Soerjoprahono COMMISSIONER
Bapak Ibnu Susanto COMMISSIONER 05 August 2021 05 August 2026 3
Bapak Bastianus Fritz COMMISSIONER 05 August 2021 05 August 2026 3
X
Josef Lumanauw
Bapak Yentoro COMMISSIONER 01 July 2022 05 August 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Saranacentral Bajatama Tbk
Handaja susanto
Direktur Utama
Saranacentral Bajatama Tbk
Page 6
Jl Pangeran Jayakarta 55 Jakarta Pusat 10730
Phone : (62-21) 628-8647, Fax : (62-21) 601-1933, http://www.saranacentral.com
Sender Name Handaja susanto
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2023 17:01
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RAPAT.pdf
This is an official document of Saranacentral Bajatama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Saranacentral Bajatama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
580 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '1339',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '7000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1332'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.99',
'seq': 6,
'title': 'dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '1339',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1331'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '7000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1332'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.99',
'shares_present': '1331867000'}