Back to announcement
20230703_CASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336158.pdf
RUPS minutes Needs review CASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/CFI-IDXSPE/VII/2023
Nama Perusahaan PT Capital Financial Indonesia Tbk
Kode Emiten CASA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CFI-IDXSPE/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 42.986.176.533 saham atau
78,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Laporan Keuangan
76.533 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan
Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas
pengurusan dalam tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2022;
3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y Santosa Dan
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan
dalam Laporan No. 00038/3.0301/AU.1/09.0046-2/1/III/2023, tertanggal 31 Maret 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Bersih
76.533 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebagai
berikut :
1. Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai
dana cadangan.
2. Sisanya sebesar Rp. 34.387.813.006,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus
Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Rupiah) sebagai laba
ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Publik dan/atau
76.533 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
pendelegasian
76.533 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari
komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
42.986.176.533 saham atau 78,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 78,91% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan Bahwa sehubungan tidak adanya perubahan susunan pengurus Perseroan, maka Mata
Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut dan tidak dilakukan pemungutan suara
serta pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 78,91% 42.965.2 99,95% 20.931.7 0,04% 36.548.4 0,08% Setuju
untuk mengalihkan,
44.808 25 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam
rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan
menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Maliana Herutama DIREKTUR 28 Maret 2016 28 Maret 2026 2
Malkan UTAMA
Bapak Muhamad Aidil DIREKTUR 20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 2
Fathany
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harkie Kosadi KOMISARIS 24 Oktober 2022 24 Oktober 2027 1
X
UTAMA
Bapak Darwin KOMISARIS 24 Oktober 2022 24 Oktober 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Page 4
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Telepon : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Nama Pengirim Aidil Fathany
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 16:47
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CASA.pdf
3. Surat Ringkasan Risalah RUPS CASA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Capital Financial Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Capital Financial Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CFI-IDXSPE/VII/2023
Issuer Name PT Capital Financial Indonesia Tbk
Issuer Code CASA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 014/CFI-IDXSPE/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 42.986.176.533 shares or 78,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Laporan Keuangan
76.533 00
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Bersih
76.533 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
Publik dan/atau
76.533 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 78,91% 42.986.1 100% 0 0% 36.548.4 0,08% Setuju
pendelegasian
76.533 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan
Page 6
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
42.986.176.533 share of 78,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 78,91% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 78,91% 42.965.2 99,95% 20.931.7 0,04% 36.548.4 0,08% Setuju
untuk mengalihkan,
44.808 25 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Maliana Herutama PRESIDENT 28 March 2016 28 March 2026 2
Malkan DIRECTOR
Bapak Muhamad Aidil DIRECTOR 20 August 2021 20 August 2026 2
Fathany
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harkie Kosadi PRESIDENT 24 October 2022 24 October 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Darwin COMMISSIONER 24 October 2022 24 October 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Page 7
Phone : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Sender Name Aidil Fathany
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 16:47
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CASA.pdf
3. Surat Ringkasan Risalah RUPS CASA.pdf
This is an official document of PT Capital Financial Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Capital Financial Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
885 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.91',
'shares_present': '42986176533'}