20230703_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335974_lamp1.pdf

EAUITY

DEVELOPMENT INVESTMENT

Jakarta, 3 Juli 2023
No. Ref : 349/EDI/VII/2023

Kepada Yth. / 70

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Direksi

Perihal : Penyampaian Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT
Eguity Development Investment
Tbk (“Rapat”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya
Rapat, bersama ini kami sampaikan Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat dimaksud.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut kami umumkan
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan.

Mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

Hormat kami, / Best regards,

9 PT Eguity Development Investment Tbk

Bustomi USYSP an Kurniawan

Direktur/Director Direktur/Director

PT EAUITY Development

Attn. : Board of Directors

Re. : Submission of Announcement of the
Summary of Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders of PT
Eguity Development Investment Tbk
(“Meeting”)

With due respect,

In connection with the holding of the Meeting, we
herewith convey the Announcement of the
Summary of Minutes of the Meeting referred to.

We have announced the summary of the Minutes
of Meeting on the website of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (eASY.KSEI), the wehsite of PT
Bursa Efek Indonesia and the Company's website.

Please be well received, thank you for your kind
attention.

Investment Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 3" Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta 10120 - Indonesia . P. (62-21) 80632550 . F. (62-21) 2313285

PT

EAUITY

DEVELOPMENT INVESTMENT

E@UITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) dengan ringkasan

risalah sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

Mata Acara Rapat:

Dengan Mata Acara Rapat

1.
dan Pengesahan Lapoi
yang berakhir pada tan

: Selasa, 27 Juni 2023
: Pukul 10.45 WIB s/d 11.25 WIB.
: Grand Tropic Suites' Hotel

Ruang Magnolia, Lantai 25
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi
Jakarta 11470

Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagai berikut :

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan,

ran Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
ggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan.

»»

. Penunjukan Kantor Akui
Perseroan untuk tahun
. Laporan Realisasi Pen

. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Intan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
buku 2023

ggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu Tahun 2021

B. Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Direktur Ibu Tetty Lanawati Gozali
Direktur : Bapak Bustomi Usman
Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar
Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo
Komisaris : Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Rapat Jumlah Saham Persentase
Rapat 10.374.650.546 72,90Y6
D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pen

PT EAVIT

WISMA HAYAM WURUK, 35 Floor . Jl.

dapat terkait mata acara Rapat.

Y Development Investment Tbk
Hayam Wuruk No.8 - Jakarta 10120 - Indonesia . P. (62-21) 89632550. F. (62-21) 2313285

DEVELOPMENT INVESIMENI

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :
Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat | Setuju Tidak setuju Abstain
Mata acara | 10.374.650.546 atau 1005 Tidak ada Tidak ada
Pertama

Mata acara Kedua | 10.374.650.546 atau 10046 Tidak ada Tidak ada
Mata acara Ketiga | 10.374.650.546 atau 10076 Tidak ada Tidak ada
Mata acara ar |2i to na
Keempat

" Mata acara Rapat Keempat hanya bersifat laporan, maka tidak diperlukan pengambilan keputusan

H. Keputusan Rapat antara lain:

Ta

Mata acara Rapat Pertama:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022:

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor:
00560/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/111/2023, tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam
semua hal yang material:

3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan
selama Tahun Buku 2022,

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, disahkannya
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris
Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2022, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya (volledig aguit et de charge) kepada para angoota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun
Buku 2022.

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku
2022 serta menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam tahun 2022 tersebut untuk
menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.

2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2022 sebesar Rp18.175.164 033,-(delapan belas
miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga Rupiah)
yang akan digunakan untuk menutup akumulasi rugi Perseroan pada tahun-tahun buku
sebelumnya.

DEVELOPMENT INVESTMENT

3. Mata acara Rapat Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyatakan pemberian ktiasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan
dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Mata acara Rapat Keempat:
Mata acara Rapat Keempat hanya bersifat laporan, maka tidak diperlukan pengambilan keputusan.

Jakarta, 3 Juli 2023
Direksi Perseroan

EAUITY

DEVELOPMENT INVESTMENT

PT EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Domiciled in Central Jakarta
(“The Company”)

ANNOUNCEMENT ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the
Company has held the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") with a summary
of the minutes as follows:

A. The Meeting:

Day/Date : Tuesday, June 27, 2023
Time 110.45 AM to 11.25 AM
Venue : Grand Tropic Suites' Hotel

Magnolia Room, 25" Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi
Jakarta 11470

Agenda Items of the Meeting:
With Agenda Items of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Financial Statements, and
Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year
ended December 31, 2022 as well as granting of full acguittal and discharge (volledig acguit et de
charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Directors Commissioner
of the Company.

2. Determining of use of the Company's profit for the 2022 Fiscal Year.

3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's
Financial Statements for the 2023 fiscal year

4. Report on Realized Use of Proceeds from the Capital Increase with Preemptive Rights Year 2021

B. Members of the Board of Directors and of the Board Of Commissioners of the Company present
at the Meeting:

Director : Ms. Tetty Lanawati Gozali
Director : Mr. Bustomi Usman

Director : Mr. Tan Kurniawan Sutandar
President Commissioner Mr. Sujitno Siswowidagdo
Commissioner : Mr. Muhamad Zulkifli Abusuki

C. Total shares with valid voting rights present at the Meeting and the percentage of the total
shares with voting rights issued by the Company.

Meeting Total Shares | Percentage
AGMS 10,374,650,546 | 72.90Y0

D. The Meeting provided shareholders with an opportunity to raise guestions and/or give opinions
relating to the agenda items of the Meeting.

PT E@AUITY Development Investment Tbk
WISMA HAYAM WURUK, 3" Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta 10120 - Indonesia . P. (62-21) 80632550. F. (62-21) 2313285

EeUIT

DEVELOPMENT INVESTMENT

E. Number of shareholders ortheir proxies raising guestions and/or giving opinions relating to the

agenda items of the Meeting:

In each agenda item of the Meeting, none of the shareholders raised guestions and/or gave opinions

relating to the agenda items of the Meeting.

Mechanism for adoption of resolutions in the Meeting was based on deliberation for consensus.
In the event that no resolution based on deliberation for consensus could be reached, the

resolution would be adopted through a vote.

G. Voting result in each agenda item of the Meeting:

Agenda Items of In Favor Against Abstain
the Meeting

First Agenda Item | 10,374,650,546 or 10076 None None
Second Agenda | 10,374,650,546 or 10046 None None
Item

Third Agenda Item | 10,374,650,546 or 10076 None None
Fourth Agenda ae iki t- to
Item

“ The Fourth Agenda Item of the Meeting is only a report and thus no resolution is adopted

H. Resolutions of the Meeting are:

1.

First Agenda Item of the Meeting:

On the basis of deliberation for consensus, the Meeting has adopted the following resolutions:

1. Approving the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year:

2. Ratifying the Financial Statements of the Company for the 2022 Fiscal Year which have been
audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as evident in the Report
Number: 00560/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/111/2023, dated March 31, 2023 with a fair opinion in
all material respects:

3. Ratifying the Company's Board of Commissioners' Report on the implementation of supervisory
duties during the 2022 Fiscal Year,

4. Following the approval of the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, the ratification
of the Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, and the ratification of the Company's Board
of Commissioners' Report on the implementation of supervisory duties during the 2022 Fiscal
Year, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) of the Company's Articles
of Association, full acguittal and discharge (volledig arguit et de charge) is granted to members
of the Company's Board of Directors for the managerial measures and to members of the
Company's Board of Commissioners for the Ssupervisory measures performed during the 2022
Fiscal Year, to the extent that such measures are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

Second Agenda Item of the Meeting:

On the basis of deliberation for consensus, the Meeting has adopted the following resolutions:

1. Not distributing dividends to the Company's shareholders for the 2022 Fiscal Year and using
the profit earned in 2022 to offset the Company's accumulated losses in the previous fiscal
years.

2. The Company's profit in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp18,175,164,033.-(eighteen
billion one hundred seventy-five million one hundred sixty-four thousand thirty-three Rupiahs)
will be used to offset the Company's accumulated losses in the previous fiscal years.

DEVELOPMENT INVESTMENT

3. Third Agenda Item of the Meeting:

On the basis of deliberation for consensus, the Meeting has adopted the following resolutions:

1. Granting power and authority to the Board of Commissioners ta appoint a Public Accounting
Firm Registered in the Financial Services Authority (including a Public Accountant Registered
at the Financial Services Authority being a member of the Registered Public Accounting Firm)
to audit the Company's books and records for the Fiscal Year ended December 31, 2023 and to
determine the honorarium amount and other reguirements regarding appointment of a Public
Accounting Firm Registered in the Financial Services Authority (including a Public Accountant
Registered at the Financial Services Authority being a member of the Registered Public
Accounting Firm) by taking into account the recommendations of the Audit Committee and/or
the applicable laws and regulations.

2. Declaring such granting of power and authority effective as from the time the proposal submitted
in this event is approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

4. Fourth Agonda Item of tho Mocting:
The Fourth Agenda Item of the Meeting is only a report and thus no resolution is adopted.

Jakarta, July 3, 2023
The Board of Directors of the Company