Back to announcement
20230703_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336035.pdf
RUPS minutes Needs review SOULSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/Dir-MTB/VII-2023
Nama Perusahaan PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Kode Emiten SOUL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017A/Dir-MTB/V-2023 tanggal 03 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 813.418.200 saham atau 75,14%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi Perseroan, serta
mengesahkan atas perhitungan Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Sehingga Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum
dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
200
Hasil Keputusan Menerima Pelaporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yang
disampaikan oleh Direktur Perseroan untuk periode periode Tahun 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan pembagian Deviden atas Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022,
bahwa para pemegang saham Perseroan mendapatkan pembagian Deviden sebesar Rp.
0,1,- (Nol koma satu rupiah) per lembar saham. Keputusan tersebut diambil setelah
mempertimbangkan pertumbuhan yang konsisten dan performa yang positif dari Perseroan.
Deviden yang didistribusikan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan
Perseroan kepada seluruh pemegang saham yang telah memberikan dukungan dan
kepercayaan terhadap Perseroan.
Dengan pembagian Deviden tersebut, Perseroan berharap dapat memberikan manfaat
kepada para pemegang saham dan memperkuat hubungan jangka panjang yang dijalin.
Perseroan yakin bahwa pembagian Deviden ini dapat meningkatkan kepercayaan investor
dan memperkuat posisi Perseroan di pasar.
Deviden yang diterima oleh para pemegang saham merupakan hasil dari kerja keras dan
komitmen semua pihak yang terlibat, baik dari manajemen maupun karyawan Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui atas :
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
usaha Perseroan, serta memilik Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Rini Anggorowati
Direktur
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
Telepon : (0274) 2802707, Fax : (0274) 488811, http://hexsoul.co.id/
Nama Pengirim Rini Anggorowati
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 15:41
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Tirta Buwana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Tirta Buwana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/Dir-MTB/VII-2023
Issuer Name PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Issuer Code SOUL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017A/Dir-MTB/V-2023 Date 03 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 813.418.200 shares or 75,14%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the Financial Year ending on 31 December 2022
which had been prepared and reported by the Company's Directors, and ratified the
calculations for the Company's Annual Report which consisted of the Company's Balance
Sheet and Income Statement for the Financial Year ending 31 December 2022.
So that the Meeting grants full release and discharge to all members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (acquit
et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the
2022 Fiscal Year, as long as these actions are listed in the notes and the Company's
bookkeeping and is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for
the 2022 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
200
Hasil Keputusan Receiving Reports on the Use of Funds from the Initial Public Offering submitted by the
Directors of the Company for the 2022 period.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the dividend distribution of the Company's profit for the 2022
Fiscal Year, that the Company's shareholders will receive a dividend distribution of Rp. 0.1,-
(zero point one rupiah) per share. This decision was taken after considering the consistent
growth and positive performance of the Company. The dividends distributed are a form of
appreciation and appreciation from the Company to all shareholders who have provided
support and trust in the Company.
By distributing these dividends, the Company hopes to provide benefits to shareholders and
strengthen the long-term relationships that are forged. The company believes that this
dividend distribution can increase investor confidence and strengthen the company's position
in the market.
Dividends received by shareholders are the result of the hard work and commitment of all
parties involved, both from the management and employees of the Company.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 813.482. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting agreed on:
1. Delegating the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, to the Company's
Board of Commissioners in order to comply with applicable regulations and obtain a Public
Accountant in accordance with the provisions of the criteria for a Public Accountant to be
appointed is an Accountant The public who has audit experience in the field of the
Company's business activities, and has adequate and independent Human Resources.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine
honorarium and other reasonable requirements for Public Accountants.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Rini Anggorowati
Direktur
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
Phone : (0274) 2802707, Fax : (0274) 488811, http://hexsoul.co.id/
Sender Name Rini Anggorowati
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 15:41
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Mitra Tirta Buwana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Tirta Buwana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
498 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.14',
'shares_present': '813418200'}