Back to announcement
20230703_FITT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336020.pdf
RUPS minutes Needs review FITTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/HFI/VII/2023
Nama Perusahaan PT Hotel Fitra International Tbk
Kode Emiten FITT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/HFI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 707.907.400 saham atau 97,4904%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
% 200
Tahunan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:
1. Menerima baik Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 12 2022
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang dijalankan selama tahun
buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu
duapuluh dua) dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 12 2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh
dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31
12 2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan, sesuai dengan Laporan Auditor
Independen tertanggal 30 03 2023 (tigapuluh Maret duaribu duapuluh tiga), dengan opini
Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 12 2022 (tigapuluh satu Desember
duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Bersih
% 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk tidak menetapkan penggunaan Laba/Rugi bersih
Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh dua), karena perseroan mengalami rugi usaha.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja dan Anggaran
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Perseroan Tahun
% 200
2023 (duaribu
duapuluh tiga).
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Rencana Kerja Perseroan untuk tahun buku 2023
(duaribu duapuluh tiga) dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.118.179.339 ,- (sebelas
Miliar seratus delapanbelas juta seratus tujuhpuluh sembilanribu tigaratus tigapuluh
sembilan).
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
kepada Dewan
% 200
Komisaris Perseroan
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
Melakukan Audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit
laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).
Agenda 5 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memperoleh
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
fasilitas pembiayaan
% 200
sebagai tambahan
dana baik dari
Lembaga Keuangan
Bank maupun Non
Bank, Pihak Ketiga
maupun dari
Pemegang Saham.
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai
tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga
maupun dari Pemegang Saham.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
707.907.700 saham atau 97,4905% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 97,4905 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Pemeganng Saham
% 500
Perseroan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:
1. Menegaskan perubahan komposisi pemegang saham yang telah dilakukan di bursa,
Perseroan telah menyampaikan keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan
demikian berdasarkan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
Perusahaan Terbuka, guna memenuhi Pasal 2 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap
Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, dalam Rapat ini Perseroan
melaporkan bahwa telah terjadi pengalihan saham perseroan dengan cara jual beli dengan
rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 30-09-2021 (tigapuluh September duaribu duapuluh satu) Nomor
126/HFI/IX/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan RUDY GUNAWAN, dengan
tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal
28-09-2021 (duapuluh delapan September duaribu duapuluh satu), sebesar 24.000.000
(duapuluh empat juta) lembar saham dan transaksi Jual Beli saham tertanggal 29-09-2021
(duapuluh Sembilan September duaribu duapuluh satu), sebesar 19.042.000
(Sembilanbelas juta empatpuluh duaribu) lembar saham kepada Masyarakat;
- Pada tanggal 12-10-2021 (duabelas Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor
128/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal
transaksi Jual Beli saham tertanggal 08-10-2021 (delapan Oktober duaribu duapuluh satu),
sebesar 5.958.000 (limajuta Sembilanratus limapuluh delapan ribu) lembar saham dan
tanggal transaksi Jual Beli saham tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober duaribu duapuluh
satu) sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham kepada Masyarakat;
- Pada tanggal 14-10-2021 (empatbelas Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor
130/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal
transaksi Jual Beli saham tertanggal 12-10-2021 (duabelas Oktober duaribu duapuluh satu),
sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham kepada Masyarakat;
- Pada tanggal 22-10-2021 (duapuluh dua Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor
131/HFI/X/2021, telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal
transaksi Jual Beli saham tertanggal 21-10-2021 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh
satu), sebesar 14.459.800 (empatbelas juta empatratus limapuluh sembilanribu
delapanratus) lembar saham kepada Masyarakat;
- Pada tanggal 27-10-2021 (duapuluh tujuh Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor
135/HFI/X/2021 telah terjadi pelaporan saham milik Tuan IVAN SINDORO, dengan tanggal
transaksi Jual Beli saham tertanggal 26-10-2021 (duapuluh enam Oktober duaribu duapuluh
satu), sebesar 10.540.200 (sepuluh juta limaratus empatpuluhribu duaratus) lembar saham
kepada Masyarakat.
Sehingga selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar
Pemegang Saham Perseroan pertanggal 05-06-2023 (lima Juni duaribu duapuluh tiga)
adalah sebagai berikut:
SEMULA:
- PT GLORIA INTI NUSANTARA sebanyak 180.000.000 (seratus delapanpuluh juta)
lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000.000,-
(delapanbelas miliar Rupiah);
- Tuan JON FIERIS sebanyak 76.000.000 (tujuhpuluh enam juta) lembar saham atau
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh miliar enamratus juta
Rupiah);
- Tuan IVAN SANDORO sebanyak 50.958.000 (limapuluh juta sembilanratus limapuluh
delapanribu) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.095.800.000,-
(lima miliar sembilanpuluh lima juta delapanratus ribu Rupiah);
- Tuan RUDY GUNAWAN sebanyak 43.042.000 (empatpuluh tiga juta empatpuluh
duaribu) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.304.200.000,-
(empat miliar tigaratus empat juta duaratus ribu Rupiah);
- Tuan HENDRA SUTANTO sebanyak 30.000.000 (tigapuluh juta) lembar saham atau
Page 4
99,99% 0% 0,01%
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- Masyarakat sebanyak 220.000.000 (duaratus duapuluh juta) lembar saham atau
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.000.000.000,- (duapuluh dua miliar Rupiah).
MENJADI:
- PT GLORIA INTI NUSANTARA sebanyak 180.000.000 (seratus delapanpuluh juta)
lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000.000,-
(delapanbelas miliar Rupiah);
- Tuan JON FIERIS sebanyak 91.000.000 (sembilanpuluh satu juta) lembar saham atau
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta
Rupiah);
- Tuan HENDRA SUTANTO sebanyak 65.000.000 (enampuluh lima juta) lembar saham
atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar limaratus juta
Rupiah);
- Masyarakat sebanyak 390.130.199 (tigaratus sembilanpuluh juta seratus tigapuluh
ribuseratus sembilanpuluh sembilan) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya
sebesar Rp. 39.013.019.900,- (tigapuluh sembilan miliar tigabelas juta sembilanbelas
ribusembilan ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai denga pertauran
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Page 5
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Susuan
Ya 97,4905 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
% 500
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:
1. Mengangkat kembali susunan dewan komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya SITI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal
29-04-1975 (duapuluh sembilan April seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Camat
Gabun II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174096904750007, dalam
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan
di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
b. Memberhentikan dengan hormat Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 29-01-1971 (duapuluh sembilan Januari
seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Duta VIII Blok JJ 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 023,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor/NIK 3275056901710007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan
tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
c. Mengangkat kembali Nyonya SITI RAHAYU, dalam jabatannya selaku Komisaris
Utama Perseroan;
d. Mengangkat kembali Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dalam
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
kedepan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai berikut:
SEMULA:
Komisaris Utama : Nyonya SITI RAHAYU;
Komisaris Independen : Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
MENJADI:
Komisaris Utama : Nyonya SITI RAHAYU;
Komisaris Independen : Nyonya IDA HAERANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Siti Rahayu KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Ida Haerani KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hotel Fitra International Tbk
Page 6
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Telepon : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Nama Pengirim Sukino
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 15:08
Lampiran 1. Cover Note - RUPST FITT 26 JUNI 2023.pdf
2. Cover Note - RUPSLB FITT 26 JUNI 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hotel Fitra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hotel Fitra International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/HFI/VII/2023
Issuer Name PT Hotel Fitra International Tbk
Issuer Code FITT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 035/HFI/V/2023 Date 31 May 2023, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 707.907.400 shares or 97,4904%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
% 200
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Bersih
% 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja dan Anggaran
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Perseroan Tahun
% 200
2023 (duaribu
duapuluh tiga).
Hasil Keputusan
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
kepada Dewan
% 200
Komisaris Perseroan
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
Melakukan Audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan
Page 8
Agenda 5 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memperoleh
Ya 97,4904 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
fasilitas pembiayaan
% 200
sebagai tambahan
dana baik dari
Lembaga Keuangan
Bank maupun Non
Bank, Pihak Ketiga
maupun dari
Pemegang Saham.
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
707.907.700 share of 97,4905% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 97,4905 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Pemeganng Saham
% 500
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Susuan
Ya 97,4905 707.907. 99,99% 0 0% 200 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
% 500
Hasil Keputusan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Siti Rahayu PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu Ida Haerani COMMISSIONER 26 June 2023 26 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Phone : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Sender Name Sukino
Function Direktur
Page 9
Date and Time 03-07-2023 15:08
Attachment 1. Cover Note - RUPST FITT 26 JUNI 2023.pdf
2. Cover Note - RUPSLB FITT 26 JUNI 2023.pdf
This is an official document of PT Hotel Fitra International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hotel Fitra International Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
608 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '97.4905', 'seq': 8, 'votes_for': '707907700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.4904',
'shares_present': '707907400'}