Back to announcement
20230703_FITT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336020_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FITTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.909
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-844.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40 Tlp.: (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 117/N-EK/VI/2023 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 26-06-2023 (duapuluh enam Juni —— duaribu duapuluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) perseroan terbatas PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. —- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan”), Convention Hall Hotel Fitra Majalengka, Jalan KH. -——— Abdul Halim Nomor 88, Majalengka, Jawa Barat, 45418. — RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili 707.907.400 (tujuhratus—— tujuh juta sembilanratus tujuhribu empat ratus) lembar saham yang merupakan 97,49Yo —— (sembilanpuluh tujuh koma empat sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh —-——-- Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 726.130.199 (tujuhratus duapuluh enam juta seratus tigapuluh ribuseratus sembilanpuluh sembilan) lembar saham, dengan ——— demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Peranan Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan. Direksi Perseroan telah ——-——— ia kukan hal-hal sebagai berikut: a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan anna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 09-05-2023 - (sembilan Mei duaribu duapuluh tiga), Nomor 030/HFI/V/2023, perihal Penyampaian Mata — Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk. (“Perseroan”), oa b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: “https://www.fitratbk.co.id”, situs Web PT -— Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web PT Bursa Efek——— Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 16-05-2023 (enambelas Mei duaribu duapuluh tiga): - Cc. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: “https://www.fitratbk.co.id”, situs. Web PT —— Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web. PT Bursa Efek -——— Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 31-05-2023 (tigapuluh satu Mei duaribu duapuluh -—- tiga). Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang — Saham Tahunan PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan Keuangan Perseroan, termasuk- laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan — audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal — Pi 1 | 117/N-EK/VU2023
Page 2 OCR 0.907
2. 3. Sa 5. 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua): Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), ——————--——- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga): —- Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk -——- Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk - Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu --—-— duapuluh tiga): - —— Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun dari Pemegang Saham. -—- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu - sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham —- Tahunan “PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk.”, tertanggal 26-06-2023 (duapuluh -——- enam Juni duaribu duapuluh tiga), Nomor 15.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris-—- yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : — —n 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: —— —— — 1. Menerima baik Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan —- pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 - (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), dengan memberikan pelunasan dan -— pembebasan tanggung jawab (acguif ef de charge) kepada para anggota Direksi dan -—— Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang dijalankan selama -—- tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-———- Laporan Tahunan Perseroan:— — — 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh — dua) dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun — buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), — sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal -———- 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan, sesuai dengan Laporan Auditor— Independen tertanggal 30-03-2023 (tigapuluh Maret duaribu duapuluh tiga), Nomor —-— 00084/2.0119/AU-1/05/0165-2/1/111/2023, dengan opini “Laporan keuangan — konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi - keuangan konsolidasian tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh -—- dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun -—- yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” ca . MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk tidak menetapkan penggunaan Laba/Rugi bersih - Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu --——-— Desember duaribu duapuluh dua), karena perseroan mengalami rugi usaha.--——-— . MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Rencana Kerja Perseroan untuk tahun buku 2023 -—— (duaribu duapuluh tiga) dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.118.179.339,- (sebelas — Miliar seratus delapanbelas juta seratus tujuhpuluh sembilanribu tigaratus tigapuluh sembilan Rupiah). na . MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris- Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan audit——-— laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023-——— (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga). — . MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagai tambahan dana baik dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Pihak Ketiga maupun P4 2 | 117/N-EK/VU2023
Page 3 OCR 0.831
Gari Pemegang Saham sampai setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lirna Miliar —- Rupiah). Bandung, 26 Juni 2023 Notaris di Kota Bandung KENCANAWATI, S.H., M.H. 3 | 117/N-EK/VU2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
167 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}