Back to announcement
20230703_MENN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335869.pdf
RUPS minutes Needs review MENNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 059/MENN/SP/07/2023
Nama Perusahaan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Kode Emiten MENN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/MENN/SP/05/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.182.143.900 saham atau
82,4368% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.182.14 99,99% 1.600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
2.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp 874 juta dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 100 juta disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat
permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta
rencana investasi Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya Bagi Direksi
3.900
dan Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, dimana dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterima
oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan
Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya sebagaimana telah dimuat dalam Prospektus
IPO.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael Halim DIREKTUR 18 November 2022 18 November 2027 1
Mulyanto, BSC, UTAMA
MBA
Bapak Edrick Pramana DIREKTUR 18 November 2022 18 November 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Ir. Agus KOMISARIS 18 November 2022 18 November 2027 1
Mulyanto UTAMA
Bapak Cendy KOMISARIS 18 November 2022 18 November 2027 1
X
Hadiputranto, MBA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Edrick Pramana
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Mall Ambasador Lt.5 No. 9F
Telepon : (021) 5793 9508 , Fax : , www.menngroup.id
Nama Pengirim Edrick Pramana
Page 3
Jabatan
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 14:55
Lampiran 1. Pengumuman hasil RUPST MENN English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPST MENN Bahasa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059/MENN/SP/07/2023
Issuer Name PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Issuer Code MENN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 052/MENN/SP/05/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.182.143.900 shares or
82,4368% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2022,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2022;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2022;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2022 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.182.14 99,99% 1.600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
2.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2022, which is Rp 874 million with the following details:
a. in the amount of Rp 100 million is set aside as a reserve fund, in accordance with
the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. the remaining amount will be recorded as the Company's retained earnings to
strengthen long-term capital and to support business growth and the Company's investment
plans.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya Bagi Direksi
3.900
dan Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2023, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business
activities, have adequate Human Resources and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.182.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's
Public Offering, where the proceeds from the Initial Public Offering that have been received
by the Company, after deducting all issuance costs related to the Public Offering, will be
used as stated in the IPO Prospectus.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Michael Halim PRESIDENT 18 November 2022 18 November 2027 1
Mulyanto, BSC, DIRECTOR
MBA
Bapak Edrick Pramana DIRECTOR 18 November 2022 18 November 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Ir. Agus PRESIDENT 18 November 2022 18 November 2027 1
Mulyanto COMMISSIONER
Bapak Cendy COMMISSIONER 18 November 2022 18 November 2027 1
X
Hadiputranto, MBA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Edrick Pramana
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
Mall Ambasador Lt.5 No. 9F
Phone : (021) 5793 9508 , Fax : , www.menngroup.id
Sender Name Edrick Pramana
Function
Page 6
Date and Time 03-07-2023 14:55
Attachment 1. Pengumuman hasil RUPST MENN English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPST MENN Bahasa.pdf
This is an official document of PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
885 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Lainnya Bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1182'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Lainnya Bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1182'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.4368',
'shares_present': '1182143900'}