20230703_MENN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335869_lamp2.pdf

     5.   Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
          Umum.

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
     adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     - Komisaris Utama         : Bapak AGUS MULYANTO;
     - Komisaris Independen    : Bapak CENDY HADIPUTRANTO.

     Direksi:
     - Direktur Utama          : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO;
     - Direktur                : Bapak EDRICK PRAMANA.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     1.182.143.900 saham, yang merupakan 82,4368% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

     1.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
          musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
          mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
          Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
          terbuka.
     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
          Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
          disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
          (“KSEI”).
     3.   Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan
          Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
          yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
          elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
          atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
          suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang

                                   2

          memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
          suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan mata acara pertama
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 1.600 suara
     Abstain      :     0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     1.182.142.300 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan mata acara ketiga
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga keputusan mata acara ketiga Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan mata acara keempat
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga keputusan mata acara keempat Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan mata acara kelima
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga keputusan mata acara kelima Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:
                                    3

 a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
    Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
    tahun buku 2022;
 b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
    tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp 874 juta
dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 100 juta disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai
    dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk
    memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka
    mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan
   Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
   berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
   ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
   Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
   usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai
   dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik tersebut.



                              4

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perseroan, dimana dana hasil dari Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah diterima oleh Perseroan, setelah
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan
Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya sebagaimana telah
dimuat dalam Prospektus IPO.


                      Jakarta, 30 Juni 2023
              PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
                       Direksi Perseroan




                             5