Back to announcement
20230703_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335944.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/JAW/CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan Jaya Agra Wattie Tbk
Kode Emiten JAWA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/JAW/CORSEC/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.293.841.085 saham atau
87,261% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.085
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" dengan pendapat
"wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal" sebagaimana ternyata
dari laporannya tertanggal 12 April 2023 Nomor : 00450/2.1051/AU.1/01/0519-3/1/IV/2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.085
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Independen.
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
1.085
Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan peraturan
dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan unutk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan memberikan
kewenangan pada Komisris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris Utama
dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilaman terjadi penambahan atau
pengurangan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan
tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harijadi Soedarjo DIREKTUR 30 Mei 2011 28 Agustus 2023 4
UTAMA
Bapak Harli Wijayadi DIREKTUR 22 April 2017 28 Agustus 2023 2
Bapak Ryan Nurfitriandy DIREKTUR 22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rohadi KOMISARIS 22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
UTAMA
Bapak Muhadi KOMISARIS 22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
Ibu Connie Teresianti KOMISARIS 29 Agustus 2020 28 Agustus 2023 1
X
H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Telepon : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Nama Pengirim Harli Wijayadi
Jabatan corporate secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 14:36
Page 3
Lampiran 1. 031-JAW-CORSEC-VII-2023.pdf
2. JAWA Covernote RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Agra Wattie Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Agra Wattie Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/JAW/CORSEC/VII/2023
Issuer Name Jaya Agra Wattie Tbk
Issuer Code JAWA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/JAW/CORSEC/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.293.841.085 shares or 87,261%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.085
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2022 Annual Report.
2. Ratify the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which has been
audited by the Public Accountant Firm "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners"
with the opinion "fair in all material respects with emphasis on one thing" as evident from the
report dated 12 April 2023 Number 00450/2.1051/AU.1/01/0519-3/1/IV/2023.
3. Provide full release to each member of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out
during the fiscal year which ended on 31 December 2022, as long as these actions are
reflected in the 2022 Annual Report of the Company, which included the Consolidated
Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the year ended 31 December
2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.085
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Give power and authority to the Company's Board of Commissioners to :
1. Appoint a Public Accountant in Indonesia to audit Financial Statement for the 2023 Fiscal
Year with the following criteria :
a. The Public Accountant Firm has been registered with the Financial Service Authority
and can carry out audit tasksin accordance with accounting standards and
applicable laws and regulatiuons, including regulations in the capital market, Bapepam
and LK regulations and/or Financial Service Authority regulations.
b. Has no conflict of interest with the Company.
c. Independent.
d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent company,
Directors or Commissioners of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 87,261%3.293.84 87,261% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
1.085
Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and
allowances for members for the Board of Directors for the 2023 Fiscal Year by taking into
account the applicable laws and regulations.
2. Determine the salary or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners for the 2023 Fiscal Year by granting power and delegating authority to the
Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and/or other
allowances for member of the Company's Board of Commisioners for the 2023 Fiscal Year
and authorizing the President Commissioner and 2 Commissioners of the Company,
provided that if there is an addition or reduction of members of the Board of Commissioners
in the year concerned, the amount of honorarium and allowances will be adjusted
proportionally.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harijadi Soedarjo PRESIDENT 30 May 2011 28 August 2023 4
DIRECTOR
Bapak Harli Wijayadi DIRECTOR 22 April 2017 28 August 2023 2
Bapak Ryan Nurfitriandy DIRECTOR 22 June 2019 28 August 2023 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rohadi PRESIDENT 22 June 2019 28 August 2023 2
COMMISSIONER
Bapak Muhadi COMMISSIONER 22 June 2019 28 August 2023 2
Ibu Connie Teresianti COMMISSIONER 29 August 2020 28 August 2023 1
X
H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Phone : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Sender Name Harli Wijayadi
Function corporate secretary
Date and Time 03-07-2023 14:36
Page 6
Attachment 1. 031-JAW-CORSEC-VII-2023.pdf
2. JAWA Covernote RUPST.pdf
This is an official document of Jaya Agra Wattie Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Jaya Agra Wattie Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
671 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.261',
'shares_present': '3293841085'}