Back to announcement
20230703_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335944_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.931
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 046/CN/N/V1/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT JAYA AGRA WATTIE Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 09.52 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 30 Juni 2023 nomor 156, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO: Direktur : tuan HARLI WIJAYADI: Direktur : tuan RYAN NURFITRIANDY, Dewan Komisaris : Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of Science, Komisaris ! tuan MUHADI, Komisaris Independen : nyonya CONNIE TERESIANTI H. Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.293.841.085 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan-puluh lima) saham atau mewakili 8726196 (delapan puluh tujuh koma dua enam satu persen) dari 3.774.685.500 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. £
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : -Mata Acara Pertama : 1 (satu) -Mata Acara Kedua : Nihil -Mata Acara Ketiga : Nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 0 3.293.841.085 3.293.841.085 Kedua 0 0 3.293.841.085 3.293.841.085 Ketiga 0 0 3.293.841.085 3.293.841.085 H Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal” sebagaimana - tercantum dari laporannya tertanggal 12 (dua belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : 00450/2.1051/AU.1/01/0519-3/1/1V/2023. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh situ) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). Mata Acara Kedua -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun /5
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan kriteria sebagai berikut : » Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. » Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. 2 Independen. » Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Ketiga 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau pengurangan anggota Dewan Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 30 Junf 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
128 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3293841085',
'votes_in_favor_total': '3293841085'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3293841085',
'votes_in_favor_total': '3293841085'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Ketiga H Keputusan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3293841085',
'votes_in_favor_total': '3293841085'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}