Back to announcement
20230703_NASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335946.pdf
RUPS minutes Needs review NASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/Corsec-NASA/VII/2023
Nama Perusahaan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Kode Emiten NASA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/Corsec-NASA/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.589.597.404 saham atau
78,052% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.204 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh
dua).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Bersih
7.204 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Publik dan/atau
7.204 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang akan melakukan
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
pendelegasian
7.204 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.589.596.904 saham atau 78,052% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 8.562.45 99,99% 507.800 0,005% 26.629.7 0% Setuju
pengurus Perseroan.
9.400 00
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Agung Rizky Setiaji dan Elariska Sihaloho dari jabatan
mereka berturut-turut sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan memberikan pelunasan serta pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan
sekaligus mengangkat Marsellino dan Elariska Sihaloho berturut-turut sebagai Komisaris
Independen Perseroan dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan
wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak
ditutupnya RUPSLB susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihaloho
Komisaris:
Komisaris Utama : Catur Prianto
Komisaris Independen : Marsellino
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Direksi
Ya 75% 8.562.45 99,99% 507.800 0,005% 26.629.7 0% Setuju
Perseroan untuk
9.400 00
mengalihkan,
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas
keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan, ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
B. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan tanpa pengecualian, dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa
pengecualian.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang
diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erwin Kusnadi DIREKTUR 26 Juli 2022 26 Juli 2027 2
UTAMA
Ibu Elariska Sihaloho DIREKTUR 28 Juni 2023 26 Juli 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Catur Prianto KOMISARIS 26 Juli 2022 26 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak Marsellino KOMISARIS 28 Juni 2023 26 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Erwin Kusnadi
Direktur Utama
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Jl. Raya Cendrawasih No. 88A, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Telepon : (0361) 8499595 , Fax : N/A, https://www.andalanperkasaabadi.co.id/
Nama Pengirim Erwin Kusnadi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 13:21
Lampiran 1. Covernote RUPST PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk.pdf
2. Covernote RUPSLB PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk.pdf
3. 6. NASA- Ringkasan risalah RUPS 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Andalan Perkasa Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Andalan Perkasa Abadi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/Corsec-NASA/VII/2023
Issuer Name PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Issuer Code NASA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/Corsec-NASA/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.589.597.404 shares or 78,052%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.204 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and report on the supervisory duties
of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 (thirty
one) 2022 (two thousand twenty two) and grant full discharge of responsibility (acquit et de
charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their
supervisory and management actions for the financial year ending December 31 (thirty one)
2022 (two thousand and twenty two).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Bersih
7.204 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The company does not distribute dividends or reserve funds.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
Publik dan/atau
7.204 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint the Public Accounting Firm of Antadaya, Helmiansyah and Yassirli which will
conduct an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31
(thirty one) 2023 (two thousand and twenty three).
2. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK
regulations and/or OJK regulations.
Page 6
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 8.562.96 100% 0 0% 26.630.2 0% Setuju
pendelegasian
7.204 00
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Granted delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending
December 31 (thirty one) 2023 (two thousand twenty three).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.589.596.904 share of 78,052% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 50% 8.562.45 99,99% 507.800 0,005% 26.629.7 0% Setuju
pengurus Perseroan.
9.400 00
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Agung Rizky Setiaji and Elariska Sihaloho from their respective
positions as Director of the Company and Independent Commissioner of the Company as of
the closing of the EGMS by providing full release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) for their supervisory and management actions throughout their actions This is
reflected in the Company's books and at the same time appointed Marsellino and Elariska
Sihaloho successively as Independent Commissioners of the Company and Directors of the
Company, without prejudice to the rights and authority of the shareholders to dismiss them at
any time, so that since the closing of the EGMS the composition of the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows :
Directors:
Main Director : Erwin Kusnadi
Director : Elariska Sihaloho
Commissioner:
Main Commissioner : Catur Prianto
Independent Commissioner : Marsellino
2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to state this decision
in a notarial deed and for that purpose authorized to appear before the notary, sign the deed,
documents or letters and do everything necessary to achieve the above purpose without
anyone being excluded and at the same time notifying changes to the composition
management to the competent authority.
Page 7
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Direksi
Ya 75% 8.562.45 99,99% 507.800 0,005% 26.629.7 0% Setuju
Perseroan untuk
9.400 00
mengalihkan,
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan Give approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights or make
debt guarantees for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or
several transactions that are independent or related to each other, for a period of 1 (one)
financial year, in order financial facilities received by the Company and/or the Company's
subsidiaries, or extensions and refinancing (including all additions and/or changes thereto).
B. Giving full power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare the
decision above, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to
transfer agreements and other related documents such as power of attorney, statement
letters, documents that may be required for the transfer of wealth based on requirements
and provisions as deemed necessary and appropriate by the Board of Directors of the
Company without exception, and
C. Confirm and ratify all actions taken by the Board of Directors of the Company in
connection with the implementation of the above decisions without exception.
2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare this
decision in a Notary Deed. For this reason, to appear where necessary, provide information
and reports, make or order to make and sign all the necessary letters or deeds and then do
everything that is deemed necessary and useful to carry out the above matters without any
exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erwin Kusnadi PRESIDENT 26 July 2022 26 July 2027 2
DIRECTOR
Ibu Elariska Sihaloho DIRECTOR 28 June 2023 26 July 2027 1 X
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Catur Prianto PRESIDENT 26 July 2022 26 July 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Marsellino COMMISSIONER 28 June 2023 26 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Erwin Kusnadi
Direktur Utama
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Jl. Raya Cendrawasih No. 88A, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Phone : (0361) 8499595 , Fax : N/A, https://www.andalanperkasaabadi.co.id/
Sender Name Erwin Kusnadi
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2023 13:21
Attachment 1. Covernote RUPST PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk.pdf
2. Covernote RUPSLB PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk.pdf
3. 6. NASA- Ringkasan risalah RUPS 2023.pdf
This is an official document of PT Andalan Perkasa Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Andalan Perkasa Abadi Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
953 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.052',
'shares_present': '8589597404'}