Back to announcement
20230703_NASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335946_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 045/CN/N/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT ANDALAN PERKASA ABADI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Badung, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 14.51 W.L.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 28 Juni 2023 nomor 141, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB: Direksi : Direktur Utama : Tuan Erwin Kusnadi, Direktur : Tuan Agung Rizky Setiaji, Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan Catur Prianto: Komisaris (Independen) : Nyonya Elariska Sihaloho: Kuorum Kehadiran : RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 8.589.596.904 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) saham atau mewakili 78,052Y6 (tujuh puluh delapan koma nol lima dua persen) dari 11.004.929.322 (sebelas miliar empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Kesatu Rapat : nihil C b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil /
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Kesatu 26.629.700 507.804 8.562.459.400 8.589.089.100 Kedua 26.629.700 507.804 8.562.459.400 8.589.089.100 Hasil Keputusan RUPSLB : Mata Acara kesatu Rapat 1. Menerima pengunduran diri tuan AGUNG RIZKY SETIAJI dan nyonya ELARISKA SIHALOHO dari jabatan mereka berturut-turut sebagai Direktur Perseroan dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit er de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat tuan MARSELLINO dan nyonya ELARISKA SIHALOHO berturut-turut sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya RUPSLB susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : tuan ERWIN KUSNADI, Direktur : nyonya ELARISKA SIHALOHO: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris independen : tuan CATUR PRIANTO: : tuan MARSELLINO, Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat- surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada --- instansi yang berwenang.
Page 3 OCR 0.953
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara kedua Rapat A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). . Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian: dan . Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 Juni 20: Notaris - Jakarta W
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
131 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '26629700',
'votes_against': '507804',
'votes_for': '8562459400',
'votes_in_favor_total': '8589089100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'diatas, untuk menandatangani setiap dan semua '
'perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak '
'terbatas pada perjanjian pengalihan dan '
'dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, '
'surat pernyataan, dokumen yang mungkin '
'diperlukan untuk pengalihan kekayaan '
'berdasarkan persyaratan dan ketentuan '
'sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh '
'Direksi Perseroan, tanpa pengecualian: dan . '
'Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala '
'tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan '
'sehubungan dengan pelaksanaan '
'keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa '
'pengecualian. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan baik bersama-sama maupun '
'sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk '
'itu menghadap dimana perlu, memberikan '
'keterangan dan laporan, membuat atau suruh '
'buatkan serta menandatangani semua surat atau '
'akta yang diperlukan dan selanjutnya '
'melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu '
'dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut '
'di atas, tanpa ada yang dikecualikan. -- '
'bahwa salinan akta tersebut sedang dalam '
'proses penyelesaian oleh kantor kami. '
'Demikian surat keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 28 Juni 20: W Notaris - Jakarta',
'seq': 2,
'votes_abstain': '26629700',
'votes_against': '507804',
'votes_for': '8562459400',
'votes_in_favor_total': '8589089100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Jakarta,'}