Back to announcement
20230703_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335916.pdf
RUPS minutes Needs review PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/CS-PADI/VI/2023RVS
Nama Perusahaan Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Kode Emiten PADI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CS-PADI/VI/2023RVS tanggal 27 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.818.889.303 saham atau 42,62%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.303
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;
termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha
Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dan rencana kerja Perseroan, pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menerima penjelasan
terkait belum dilaksanakannya Rencana Penambahan Modal Saham dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang telah disetujui
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
9.303
Publik. Persetujuan
pemberian wewenang
dan kuasa kepada
Dewan Komisaris
untuk menunjuk AP
dan KAP untuk tahun
buku 2023.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan
Keuangan Tahun 2023.
2. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dan
memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan
dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukkan dan pengangkatan AP dan KAP, termasuk AP dan KAP pengganti tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.303
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tantiem tahun 2023,
Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Tahun 2023.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.303
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Dividen dan tidak mengadakan dana
cadangan dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan alamat
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan kedudukan
9.303
Perseroan pada
Sistem Administrasi
Badan Hukum
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia.
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap Perseroan yang
berada di Gedung Equity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-
53, Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian, Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan berbunyi seperti berikut :
---------Pasal 1---------
-----Nama dan Tempat Kedudukan-----
1. Perseroan terbatas ini bernama:
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di
Gedung Equity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,
Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak substitusi apabila diperlukan untuk melaksanakan/menyatakan
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan
dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait, untuk
keperluan tersebut Direksi Perseroan atau Penerima Kuasa berhak menghadap kepada
yang berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta selanjutnya berbuat
segala sesuatu yang dipandang perlu.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Page 3
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Nama Pengirim
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 11:40
Lampiran 1. SP Ringkasan Risalah RUPST Kedua.pdf
2. RISALAH RUPST 2 Ind Eng.pdf
3. CN RUPST Ke 2 MINNA PADI Tbk-26062023.pdf
4. Bukti Upload Website.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/CS-PADI/VI/2023RVS
Issuer Name Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Issuer Code PADI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/CS-PADI/VI/2023RVS Date 27 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.818.889.303 shares or 42,62%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.303
Tahunan
Hasil Keputusan Give Approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year; including the
ratification of the Financial Statements, the Board of Commissioners Supervisory Report, the
Board of Directors' Report regarding the condition and operation of the Company and the
Company's Financial Administration for the 2022 financial year and the Company's work
plan, granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and management actions
carried out during the financial year ending on December 31, 2022, as well as receiving an
explanation regarding the non-implementation of the Plan to Increase Share Capital by
Providing Pre-emptive Rights to shareholders which has been approved at the Company's
Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 15, 2022.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
9.303
Publik. Persetujuan
pemberian wewenang
dan kuasa kepada
Dewan Komisaris
untuk menunjuk AP
dan KAP untuk tahun
buku 2023.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) for the 2023
Financial Report.
2. Appoint a Public Accountant and a Public Accountant Firm to replace and dismiss the
appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Capital Market
in Indonesia the appointed Public Accountant cannot carry out/complete his/her duties.
3. Granting authority to the Company's Board of Commissioners regarding the appointment
and determination of honorarium, as well as other requirements, in connection with the
appointment and appointment of AP and KAP, including the replacement AP and KAP.
Page 5
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.303
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority to the Board of Commissioners to determine bonuses for 2023, Salary and
Honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for 2023.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.303
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree that the Company does not distribute dividends and does not hold a reserve fund
because the Company is still experiencing losses.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan alamat
Ya 100% 4.818.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan kedudukan
9.303
Perseroan pada
Sistem Administrasi
Badan Hukum
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia.
Hasil Keputusan A. Give approval to confirm the full address of the Company which is located at Equity
Tower Building Floor 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD LOT 9,
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru District,
South Jakarta . Therefore, Article 1 of the Company's Articles of Association reads as
follows:
---------Article 1---------
-----Name and Domicile-----
1. This limited liability company is named:
PT. MINNA PADI INVESTAMA SECURITAS Tbk
(hereinafter referred to as the "Company"), domiciled in South Jakarta and having
its address at Equity Tower Building Floor 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
52-53, SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan,
Kebayoran Baru District , South Jakarta
2. The Company may open branch offices and/or representative offices, both inside
and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of
Directors.
B. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company both
individually and together with the right of substitution if necessary to carry out/declare the
decision of the Meeting in a separate deed and to notify and/or request approval and register
it with the relevant agency, for this purpose the Board of Directors of the Company or the
Attorney has the right to appear before the authorities, ask for and/or provide information,
draw up/draw up and sign the necessary deeds and/or letters and then do whatever is
deemed necessary.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Page 6
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Sender Name
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2023 11:40
Attachment 1. SP Ringkasan Risalah RUPST Kedua.pdf
2. RISALAH RUPST 2 Ind Eng.pdf
3. CN RUPST Ke 2 MINNA PADI Tbk-26062023.pdf
4. Bukti Upload Website.pdf
This is an official document of Minna Padi Investama Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
273 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4818'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4818'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4818'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4818'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '42.62',
'shares_present': '4818889303'}