Back to announcement
20230703_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335916_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
(“PERSEROAN”) (“the COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para The Board of Directors of the Company hereby announces to
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah the Shareholders of the Company that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan held an Second Annual General Meeting of Shareholders
Kedua (“Rapat”) (the “Meeting”)
A. Rapat telah diselenggarakan pada: A. Meetings have been held on:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023 Day/Date : Monday/ 26 June 2023
Waktu : 13.23 WIB – 14.02 WIB Time : 13.23 WIB – 14.02 WIB
Tempat :Multifunction Hall, Equity Venue : Multifunction Hall, Equity Tower, LG
Tower, Lantai LG, Sudirman Central Floor, Sudirman Central Business District
Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-
Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 53, Senayan, South Jakarta, 12190
Selatan, 12190
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022
tahun buku 2022; termasuk didalamnya financial year; including the ratification of the Financial
pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Statements, the Board of Commissioners Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi Report, the Board of Directors' Report regarding the
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan condition and operation of the Company and the
Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku Company's Financial Administration for the 2022
2022 dan rencana kerja Perseroan, pemberian financial year and the Company's work plan, granting
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit full discharge of responsibility (acquit et de charge) to
et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi the Board of Commissioners and Directors of the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Company for the supervisory and management actions
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku carried out during the financial year ending on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, December 31, 2022, as well as an explanation regarding
serta penjelasan terkait belum dilaksanakannya the non-implementation of the Plan to Increase Share
Rencana Penambahan Modal Saham dengan Capital by Providing Pre-emptive Rights to shareholders
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu which was approved at the Company's Extraordinary
kepada para pemegang saham yang telah disetujui General Meeting of Shareholders dated August 15,
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022.
Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 2. Appointment of Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik. Persetujuan pemberian wewenang Accounting Firm. Approval of granting authority and
dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk power to the Board of Commissioners to appoint AP and
menunjuk AP dan KAP untuk tahun buku 2023. KAP for the 2023 financial year.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya 3. Determination of salary/honorarium and other benefits
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi for members of the Company's Board of Commissioners
Perseroan. and Board of Directors.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) 4. Determination of the use of the Company's Net Profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada (Loss) for the financial year ending December 31, 2022.
tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
5. Persetujuan atas penegasan alamat dan kedudukan 5. Approval of confirming the address and position of the
Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Company in the Legal Entity Administration System of
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Republik Indonesia. Indonesia.
B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : B. Members of the Company's Board of Directors present
at the Meeting:
KOMISARIS : BOARD OF COMMISSIONER :
Komisaris Utama : Bapak POLTAK SIHOTANG President Commissioner : Mr POLTAK SIHOTANG
(Independen) (Independent)
Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
DIREKSI : BOARD OF DIRECTORS :
Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI Director : Ms. MARTHA SUSANTI
Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI Director : Mr. DWI SETIJO ADJI
C. Rapat dihadiri oleh 4.818.889.303 saham yang memiliki C. The meeting was attended by 4,818,889,303 shares
hak suara sah atau setara dengan 42,62% dari seluruh with valid voting rights or equivalent to 42.62% of the
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah total number of shares with valid voting rights issued by
dikeluarkan oleh Perseroan. the Company.
D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya D. In the Meeting the shareholders/their proxies were
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan given the opportunity to ask questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara opinions regarding the agenda of the Meeting.
Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan E. The decision-making mechanism is carried out by way of
dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada deliberation to reach a consensus, if there are
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, shareholders or their proxies who disagree, then the
maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Chairperson of the Meeting is asked to raise his hand.
F. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya F. That there were no shareholders or their proxies who
yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan asked questions and/or gave opinions on each agenda
pendapat pada setiap mata acara Rapat. of the Meeting.
G. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya G. That there were no shareholders or their proxies who
yang mengeluarkan suara tidak setuju atau cast a disapproving vote or issued an abstain vote/blank
mengeluarkan suara abstain/suara blanko pada setiap vote for each agenda item, so that decisions for each
mata Acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap agenda item were made by deliberation to reach a
mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah consensus.
mufakat.
H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan H. The number of Shareholders/their Proxies who asked
pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap questions and the Voting Results at each agenda item of
mata acara Rapat adalah sebagai berikut : the Meeting are as follows:
Page 3
Jumlah Hasil Pemungutan Suara Number Voting Result
Pemegang of
Mata
Saham / Meeting Sharehol
Acara Tidak Abstain/
Kuasa Setuju Abstain/Blanko Agenda ders/pro Agree Disagree
Rapat Setuju Blank
yang xies who
bertanya asked
4.818.889.303
4,818,889,303
saham
1 0 0 0 1 0 shares 0 0
(100% dari
(100% of those
yang hadir)
present)
4.818.889.303
4,818,889,303
saham
2 0 0 0 2 0 shares 0 0
(100% dari
(100% of those
yang hadir)
present)
4.818.889.303
4,818,889,303
saham
3 0 0 0 3 0 shares 0 0
(100% dari
(100% of those
yang hadir)
present)
4.818.889.303
saham 4,818,889,303
4 0 0 0 4 0 shares 0 0
(100% dari
yang hadir) (100% of those
present)
4.818.889.303
4,818,889,303
saham
5 0 0 0 5 0 shares 0 0
(100% dari
(100% of those
yang hadir)
present)
I. Hasil keputusan dalam Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat memutuskan : The meeting unanimously decided:
I Acara RUPST Pertama I. Agenda of the First AGMS
Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Give Approval of the Company's Annual Report for the
Perseroan untuk tahun buku 2022; termasuk 2022 financial year; including the ratification of the
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Financial Statements, the Board of Commissioners
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Supervisory Report, the Board of Directors' Report
Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya regarding the condition and operation of the Company
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan and the Company's Financial Administration for the
selama tahun buku 2022 dan rencana kerja 2022 financial year and the Company's work plan,
Perseroan, pemberian pembebasan tanggung granting full discharge of responsibility (acquit et de
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada charge) to the Board of Commissioners and Directors of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas the Company for the supervisory and management
tindakan pengawasan dan pengurusan yang actions carried out during the financial year ending on
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada December 31, 2022, as well as receiving an explanation
tanggal 31 Desember 2022, serta menerima regarding the non-implementation of the Plan to
penjelasan terkait belum dilaksanakannya Rencana Increase Share Capital by Providing Pre-emptive Rights
Penambahan Modal Saham dengan Memberikan to shareholders which has been approved at the
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Company's Extraordinary General Meeting of
pemegang saham yang telah disetujui dalam Rapat Shareholders dated August 15, 2022.
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
tertanggal 15 Agustus 2022.
Page 4
II. Acara RUPST Kedua II. Second AGMS Agenda
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Grant authority and power to the Board of
Komisaris untuk : Commissioners to:
1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor a. Appoint a Public Accountant (AP) and a Public
Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Accounting Firm (KAP) for the 2023 Financial
Tahun 2023. Report.
2. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan b. Appoint a Public Accountant and a Public
Publik pengganti dan memberhentikan Accountant Firm to replace and dismiss the
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana appointed Public Accountant, if for any reason
karena sebab apapun juga berdasarkan based on the provisions of the Capital Market in
ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Indonesia the appointed Public Accountant cannot
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat carry out/complete his/her duties.
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan 3. Granting authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan Commissioners regarding the appointment and
penetapan honorarium, serta persyaratan- determination of honorarium, as well as other
persyaratan lainnya, sehubungan dengan requirements, in connection with the appointment
penunjukkan dan pengangkatan AP dan KAP, and appointment of AP and KAP, including the
termasuk AP dan KAP pengganti tersebut. replacement AP and KAP.
III. Acara RUPST Ketiga III. Third AGMS Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Granting authority to the Board of Commissioners to
untuk menetapkan tantiem tahun 2023, Gaji dan determine the 2023 tantiem, Salary and Honorarium
Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota and other allowances for members of the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023. Directors and the Board of Commissioners for 2023.
IV. Acara RUPST Keempat IV. Fourth AGMS Agenda
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Agree that the Company does not distribute dividends
Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan and does not hold a reserve fund because the Company
dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. is still experiencing losses
V. Acara RUPST Kelima V. Fifth AGMS Agenda
A. Memberikan persetujuan untuk menegaskan A. Give approval to confirm the full address of the
alamat lengkap Perseroan yang berada di Gedung Company which is located at Equity Tower Building
Equity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Floor 11 Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan SCBD LOT 9, 52-53, SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Warga 000, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, District, South Jakarta . Therefore, Article 1 of the
Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian, Pasal Company's Articles of Association reads as follows:
1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi seperti
berikut :
---------Pasal 1--------- ---------Article 1---------
-----Nama dan Tempat Kedudukan----- -----Name and Domicile-----
1. Perseroan terbatas ini bernama: 1. This limited liability company is named:
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT. MINNA PADI INVESTAMA SECURITAS Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled
berkedudukan di Jakarta Selatan dan in South Jakarta and having its address at Equity
beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 11 Tower Building Floor 11 Unit A B C, Jalan Jenderal
Unit A B C, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling Sudirman Kaveling 52-53, SCBD LOT 9, Rukun
52-53, Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan,
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru District , South Jakarta
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang 2. The Company may open branch offices and/or
dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam representative offices, both inside and outside the
maupun di luar wilayah Republik Indonesia territory of the Republic of Indonesia as determined
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. by the Board of Directors.
Page 5
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik B. Granting power of attorney to the Board of Directors
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan of the Company both individually and together with
hak substitusi apabila diperlukan untuk the right of substitution if necessary to carry
melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat out/declare the decision of the Meeting in a separate
tersebut dalam suatu akta tersendiri serta deed and to notify and/or request approval and
melakukan pemberitahuan dan/atau memohon register it with the relevant agency, for this purpose
persetujuan serta mendaftarkannya kepada the Board of Directors of the Company or the
instansi terkait, untuk keperluan tersebut Direksi Attorney has the right to appear before the
Perseroan atau Penerima Kuasa berhak authorities, ask for and/or provide information, draw
menghadap kepada yang berwenang, minta up/draw up and sign the necessary deeds and/or
dan/atau memberikan keterangan, letters and then do whatever is deemed necessary.
membuat/membuatkan dan menandatangani
akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan
serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang
dipandang perlu.
Jakarta, 26 Juni 2023 Jakarta, June 26, 2023
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2023 · 13:23–14:02 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,818,889,303
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
493 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. '
"Approval of the Company's Annual Report for the 2022 "
'tahun buku 2022; termasuk didalamnya pengesahan Laporan '
'Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, '
'Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan '
'dan Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2022 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhny',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4818889303'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:02:00',
'time_start': '13:23:00',
'venue': 'Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central '
'Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, '
'Senayan, Jakarta Selatan, 12190'}