Back to announcement
20230703_TRST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335861.pdf
RUPS minutes Needs review TRSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/TRST/VII/2023
Nama Perusahaan Trias Sentosa Tbk
Kode Emiten TRST
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/TRST/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.993.906.914 saham atau
71,008% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,008%1.938.19 97,206% 0 0% 55.712.7 2,794% Setuju
Laporan Keuangan
4.214 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk
pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022
dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,008%1.938.69 97,231% 0 0% 55.215.2 2,769% Setuju
Bersih
1.714 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Perusahaan tahun buku 2022, dengan cara
sebagai berikut :
1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 5 (lima),- per
saham atau sebesar Rp 14.040.000.000 (empat belas miliar empat puluh juta rupiah).
Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang
ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2022, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
dividen tahun buku 2022 sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022 dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan
tercatat;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan
menyisihkan Rp 1.000.000.000 dari laba
bersih tahun 2022 tersebut untuk cadangan.
3. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2022 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk
memperkuat struktur ekuitas Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,008%1.938.19 97,206% 0 0% 55.712.7 2,769% Setuju
Publik dan/atau
4.214 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan dan/
Ya 71,008%1.900.64 95,323%38.048.9 1,908% 55.215.2 2,769% Setuju
atau Perubahan
2.814 00 00
susunan anggota
Direksi dan/atau
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Periode 2023-
2026
Hasil Keputusan I. Menyetujui untuk mengangkat dan/atau merubah susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
de charge) atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga
ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak HANANTO
Direktur : Bapak SILVESTER TERISNO, Insinyur
Direktur : Ibu NANI TINA ASMARA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak KINDARTO KOHAR
Komisaris : Bapak JAMIN TJANDRA
Komisaris Independen : Bapak SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
II.Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak
substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan
melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hananto DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 3
UTAMA
Bapak Silvester Terisno DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 5
Ibu Nani Tina Asmara DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kindarto Kohar KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 6
UTAMA
Bapak Jamin Tjandra KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 4
Bapak Sugeng Kurniawan KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Trias Sentosa Tbk
Page 4
Hans Chandra
Corporate Secretary
Trias Sentosa Tbk
Head Office: Desa Keboharan, Km 26 Krian,Sidoarjo 61262 Indonesia
Telepon : 031 8975825, Fax : 031 8972998, www.trias-sentosa.com
Nama Pengirim Hans Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 11:34
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST - TRST 28062023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trias Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trias Sentosa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/TRST/VII/2023
Issuer Name Trias Sentosa Tbk
Issuer Code TRST
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/TRST/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.993.906.914 shares or 71,008%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,008%1.938.19 97,206% 0 0% 55.712.7 2,794% Setuju
Laporan Keuangan
4.214 00
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71,008%1.938.69 97,231% 0 0% 55.215.2 2,769% Setuju
Bersih
1.714 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,008%1.938.19 97,206% 0 0% 55.712.7 2,769% Setuju
Publik dan/atau
4.214 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan dan/
Ya 71,008%1.900.64 95,323%38.048.9 1,908% 55.215.2 2,769% Setuju
atau Perubahan
2.814 00 00
susunan anggota
Direksi dan/atau
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Periode 2023-
2026
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hananto PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Silvester Terisno DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 5
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Nani Tina Asmara DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kindarto Kohar PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 6
COMMISSIONER
Bapak Jamin Tjandra COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2026 4
Bapak Sugeng Kurniawan COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Trias Sentosa Tbk
Hans Chandra
Corporate Secretary
Trias Sentosa Tbk
Head Office: Desa Keboharan, Km 26 Krian,Sidoarjo 61262 Indonesia
Phone : 031 8975825, Fax : 031 8972998, www.trias-sentosa.com
Sender Name Hans Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 11:34
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST - TRST 28062023.pdf
This is an official document of Trias Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Trias Sentosa Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
483 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.008',
'shares_present': '1993906914'}