Back to announcement
20230703_TRST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335861_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TRSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
8 OTORITAS HA. KEUANGAN STTONSAPM2212010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Nomor Hal Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 28 Juni 2023 : 20/NOT/SK/VI/2023 Kepada Yth. : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Tahunan PT Trias Sentosa Tbk. PT. Trias Sentosa Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TRIAS SENTOSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Jalan Raya Waru nomor 1B, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Rabu / 28 Juni 2023 Waktu SN AO AA SAWIB) Tempat : Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Persetujuan atas Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan Pengangkatan dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2023 - 2026. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris KINDARTO KOHAR JAMIN TJANDRA Komisaris Independen : JOHANES SUSILO DIREKSI Direktur Utama : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Page 2 OCR 0.921
STTONSAPM222010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031-9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Direktur : HANANTO Direktur SANTOSO HANDOYO SILVESTER TERISNO, Insinyur Direktur Independen C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.993.906.914 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus empat belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 71,0088 (tujuh puluh satu koma nol nol delapan persen) dari 2.808.000.000 (dua miligr delapan ratus delapan juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan aa Setuju Bak Abstain Total Setuju“ | Pertanyaan Acara Setuju il 1.938.194.214 0 So OOM M1 995 19065914 0 2 1.938.691.714 0 55.215.200 | 1.993.906.914 0 El 1.938.194.214 0 55.712.700 | 1.993.906.914 0 4 1.900.642.814 | 38.048.900 | 55.215.200 | 1.955.858.014 0 “ Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Tata Tertib Rapat, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ta
Page 3 OCR 0.947
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com MATA ACARA KEDUA Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022, dengan cara sebagai berikut: ika So Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham atau sebesar Rp14.040.000.000 (empat belas miliar empat puluh juta rupiah). Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2022, Direksi akan “ melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyisihkan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2022 tersebut untuk cadangan. Sedangkan sisa laba bersih tahun 2022 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. MATA ACARA KETIGA il Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut MATA ACARA KEEMPAT LG Menyetujui untuk mengangkat dan/atau merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan
Page 4 OCR 0.927
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. & 3 STTONS4PM222018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama 2 HANANTO Direktur 1 SILVESTER TERISNO, Insinyur Direktur : NANI TINA ASMARA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama 3 KINDARTO KOHAR. Komisaris 2 JAMIN TJANDRA. Komisaris Independen : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dn Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. K Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal i—Kota Surabaya
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
257 ms
13 Sep 2026 17:45
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya '
'Dengan'}