Back to announcement
20230703_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335896.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0045/PAK-LEG/Lett/VII/2023
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0033/PAK-LEG/Lett/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 847.428.200 saham atau 70,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU 2022, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN
TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU 2022 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHYO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT
WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL SESUAI DENGAN LAPORAN TANGGAL
30 MARET 2023, DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN
KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI
TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE CHARGE) ATAS
TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN
SELAMA TAHUN BUKU 2022, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA
TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 847.428. 70,4% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN,
UNTUK MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK, DENGAN KRITERIA INDEPENDEN,
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN MEMILIKI REPUTASI BAIK YANG
AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, OLEH KARENA SEDANG
DIPERTIMBANGKAN DAN DIEVALUASI UNTUK PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK LEBIH
LANJUT, SERTA UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT
BERIKUT SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN LAINNYA YANG DIANGGAP WAJAR
SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN
TERSEBUT TERMASUK PEMBERHENTIANNYA.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MENYETUJUI RUGI PERSEROAN TAHUN BUKU 2022
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
200
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi
Hasil Keputusan MENETAPKAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN SECARA KESELURUHAN UNTUK TAHUN BUKU 2023, SEBESAR SAMA
DENGAN TAHUN BUKU SEBELUMNYA TAHUN BUKU 2022), DAN MEMBERIKAN
WEWENANG KEPADA RAPAT DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN
ALOKASINYA, DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI.
MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK
MENETAPKAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.
Agenda 5 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Struktur
Ya 70,04% 847.428. 70,4% 0 0% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
200
Perseroan
Hasil Keputusan MENEGASKAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN LAPORAN BULANAN
KEPEMILIKAN SAHAM TANGGAL 28 FEBRUARI 2023, SURAT NO. 75/SG-CA/LB-
UANG/III/2023 TANGGAL 06 MARET 2023 DARI BIRO ADMINISTARSI EFEK YAITU :
1. PT BHINEKA ABADI INVESTAMA MEMILIKI 484.000.000 (EMPAT RATUS
DELAPAN PULUH EMPAT JUTA) SAHAM YANG MEWAKILI 40% (EMPAT PULUH
PERSEN) SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN.
2. PT SIRIUS SURYA SENTOSA MEMILIKI 363.428.100 (TIGA RATUS ENAM
PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS) SAHAM
YANG MEWAKILI 30,04% (TIGA PULUH KOMA NOL EMPAT PERSEN) DARI SELURUH
SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN;
3. SAHAM YANG TERSEBAR DI MASYARAKAT SEBANYAK 362.571.900 (TIGA
RATUS ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS) SAHAM ATAU SETARA DENGAN 29,96% (DUA PULUH SEMBILAN KOMA
SEMBILAN PULUH ENAM PERSEN) DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN
DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN.
MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
HAK SUBSTITUSI, UNTUK MENUANGKAN/MENYATAKAN KEPUTUSAN MENGENAI
PENEGASAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN TERSEBUT DI ATAS
DALAM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA
MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG BERWENANG, SERTA MELAKUKAN
SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erick Wihardja DIREKTUR 03 Mei 2021 27 Agustus 2025 3
UTAMA
Bapak Aditya Wisnu WAKIL DIREKTUR 27 Mei 2021 27 Agustus 2025 3
Wardhana UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Denny DIREKTUR 27 Agustus 2021 27 Agustus 2025 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yoshihiro Kobi KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
UTAMA
Bapak Johan Yudhya WAKIL 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 4
Santosa KOMISARIS
UTAMA
Bapak Bonny Harry KOMISARIS 27 Agustus 2021 27 Agustus 2025 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Erick Wihardja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 11:17
Lampiran 1. Risalah Ringkasan BA RUPS 28 Juni 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0045/PAK-LEG/Lett/VII/2023
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0033/PAK-LEG/Lett/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 847.428.200 shares or 70,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan APPROVE THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE 2022 FISCAL YEAR,
INCLUDING THE COMPANYS ACTIVITIES REPORT, THE BOARD OF COMMISSIONERS'
SUPERVISORY TASK REPORT, THE COMPANYS FINANCIAL REPORT FOR THE 2022
FISCAL YEAR WHICH HAS BEEN AUDITED BY PUBLIC ACCOUNTING OFFICE
KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHYO AND PARTNERS WITH OPINIONS
REASONABLE IN ALL MATERIAL RESPECT IN ACCORDANCE WITH THE REPORT
DATE MARCH 30, 2023,THEREFORE PROVIDING REDEMPTION AND EXEMPTION TO
MEMBERS OF THE COMPANYS DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
FROM THE ACQUIT ET DE CHARGE FOR THE MANAGEMENT AND SUPERVISION
ACTIONS THAT THEY HAVE BEEN ACTIVATED DURING THE FINANCIAL YEAR 2022,
AS LONG AS THEIR ACTIONS ARE STATED IN THE COMPANY'S ANNUAL REPORT
FOR THE FISCAL YEAR 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 847.428. 70,4% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan TO GIVE AUTHORITY AND POWER TO THE COMPANY'S BOARD OF
COMMISSIONERS, TO APPOINT A PUBLIC ACCOUNTANT, WITH INDEPENDENT
CRITERIA, REGISTERED WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND HAS
GOOD REPUTATION WHICH WILL AUDITE THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FISCAL YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022, BY SED ARE CONSIDERED
AND EVALUATED FOR FURTHER APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT, AS WELL
AS TO DETERMINE THE HONORARIUM OF SUCH PUBLIC ACCOUNTANT AND OTHER
APPOINTMENT CONDITIONS THAT ARE DEEMED REASONABLE IN CONNECTION
WITH THE APPOINTMENT OF SUCH INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTING FIRM
INCLUDING THE TERMINATION.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan AGREED FOR THE COMPANY'S LOSS FOR FISCAL YEAR 2022.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 70,04% 847.428. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
200
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi
Hasil Keputusan DETERMINING THE OVERALL HONORS AND BENEFITS FOR THE COMPANY'S BOARD
OF COMMISSIONERS FOR THE 2023 FISCAL YEAR, AT THE SAME AREA AS THE
PREVIOUS FISCAL YEAR FOR 2022, AND GIVING AUTHORITY TO THE BOARD OF
COMMISSIONERS' MEETINGS TO DETERMINE THE ALLOCATION, WITH RESPECT TO
THE RECOMMENDATIONS FROM THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE.
GRANT AUTHORITY TO THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS TO
DETERMINE THE SALARY AND BENEFITS OF THE COMPANY'S BOARD OF
DIRECTORS, WITH RESPECT TO THE RECOMMENDATIONS FROM THE NOMINATION
AND REMUNERATION COMMITTEE.
Agenda 5 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Struktur
Ya 70,04% 847.428. 70,4% 0 0% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
200
Perseroan
Hasil Keputusan AFFIRMING THE COMPOSITION OF SHAREHOLDERS BASED ON MONTHLY SHARE
OWNERSHIP REPORT OF 28 FEBRUARY 2023, LETTER NO. 75/SG-CA/LB-
UANG/III/2023 DATE 06 MARCH 2023 FROM THE SECURITIES ADMINISTRATIVE
BUREAU, WHICH IS:
1. PT BHINEKA ABADI INVESTAMA HAVE 484,000,000 (FOUR HUNDRED EIGHTY-
FOUR MILLION) SHARES REPRESENTING 40% (FORTY PERCENT) OF ISSUED AND
FULLY PAID SHARES IN THE COMPANY.
2. PT SIRIUS SURYA SENTOSA HAVE 363,428,100 (THREE HUNDRED SIXTY-THREE
MILLION FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND HUNDRED) SHARES
REPRESENTING 30.04% (THIRTY POINT ZERO FOUR PERCENT) OF ALL ISSUED AND
FULLY PAID SHARES IN THE COMPANY ;
3. Shares scattered in the community are 362,571,900 (three hundred sixty two million five
hundred seventy one thousand nine hundred) shares or equivalent to 29.96% (twenty -nine
point ninety -six percent) of all shares placed placed AND FULLY PAID IN THE COMPANY.
GIVING AUTHORITY AND POWER TO THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS, WITH
THE RIGHT OF SUBSTITUTION, TO VOTE/STATE DECISIONS REGARDING THE
AFFIRMATION OF THE COMPANY'S MAJORITY SHAREHOLDERS SUCH ABOVE IN
THE DEEDS DONE BEFORE A NOTARY, AND TO INFORM THEM TO THE
AUTHORITIES, AND DO ALL AND EVERYTHING REQUIRED ACTION IN CONNECTION
WITH SUCH DECISION IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE LEGISLATION
REGULATIONS.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erick Wihardja PRESIDENT 03 May 2021 27 August 2025 3
DIRECTOR
Bapak Aditya Wisnu VICE PRESIDENT 27 May 2021 27 August 2025 3
Wardhana
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Denny DIRECTOR 27 August 2021 27 August 2025 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yoshihiro Kobi PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Johan Yudhya DEPUTY 27 August 2020 27 August 2025 4
Santosa COMMISSIONER
Bapak Bonny Harry COMMISSIONER 27 August 2021 27 August 2025 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Sender Name Erick Wihardja
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2023 11:17
Attachment 1. Risalah Ringkasan BA RUPS 28 Juni 2023.pdf
This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
756 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.04',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan bagi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847428'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.04',
'seq': 2,
'title': 'Pemegang Saham Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847428'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.04',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan bagi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847428'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '70.4',
'pct_for': '70.04',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847428'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.04',
'shares_present': '847428200'}