Back to announcement
20230703_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335901.pdf
RUPS minutes Needs review POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 055/APF-CS/VII/2023
Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk
Kode Emiten POLY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 045/APF-CS/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.443.958.728 saham atau
62,4249% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 8.728
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 23 Maret 2023 Nomor 00067/2.1127/AU.
1/04/0336-1/1/III/2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 8.728
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
% 8.728
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total
besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarannya masing-masing diantara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 8.728
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Dono Iskandar Djojosubroto sebagai Komisaris
Independen Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima
kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan
tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Sumiyati menjadi Komisaris Independen Perseroan
menggantikan Bapak Dono Iskandar Djojosubroto tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya tersebut.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur: : Seeniappa Jegatheesan
Direktur : Peter Vinzenz Merkle
Diretkur : Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur : Drs. Prawira Atmadja
Komisaris:
Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Christopher Ian Teague
Komisaris : Christopher Robert Botsford
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen : Sumiyati
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasudevan Ravi DIREKTUR 16 Februari 2002 30 Juni 2027 3
Shankar UTAMA
Bapak Peter Vinzenz DIREKTUR 15 Juni 2007 30 Juni 2027 3
Merkle
Bapak Seeniappa DIREKTUR 15 Juni 2002 30 Juni 2027 3
Jegathesan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Antonius Widyatma DIREKTUR 15 Juni 2014 30 Juni 2027 3
Sumarlin
Bapak Drs. Prawira DIREKTUR 21 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Atmadja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Mc Carthy KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Jr UTAMA
Bapak Christopher Ian KOMISARIS 16 Juni 2016 30 Juni 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Bapak Christopher Robert KOMISARIS 18 Juni 2012 30 Juni 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana KOMISARIS 16 Juni 2015 30 Juni 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 11:16
Lampiran 1. POLY Resume RUPST 20230630.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/APF-CS/VII/2023
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 045/APF-CS/V/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.443.958.728 shares or
62,4249% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 8.728
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Annual Report for the financial year ending December 31,
2022 including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's
Directors Report for the 2022 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Statements, namely the Company's Balance Sheet and
Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2022 which has been
audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained
in its report dated March 23, 2023 Number 00067/2.1127/ AU.1/04/0336-1/1/III/2023 with an
unqualified opinion and grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et
decharge) to members of the Company's Board of Directors for their management actions
and to members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions
what they did in the financial year ending on 31 December 2022 as long as their actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year
ending on 31 December 2022 and do not conflict with the applicable laws and regulations;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 8.728
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or the Company's Independent Public Accountant Office to audit the
Company's books for the financial year ending on December 31, 2023 taking into account
the recommendation from the Audit Committee with the provisions of the Public Accountant
Office the appointed person is a Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority (OJK) and has a good reputation;
2. Grant full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and
other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accountant Firm.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
% 8.728
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners
with a fixed total as in the previous year and delegate authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the distribution of the respective amounts among members of
the Board of Commissioners.
2. Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium and benefits of the Company's Directors along with other facilities.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,4249 1.443.95 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 8.728
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Dono Iskandar Djojosubroto as Independent Commissioner
of the Company, effective as of the closing of this Meeting with thanks for his services during
his tenure and provide full release and release of responsibility for supervisory actions that
have been carried out as long as these actions are reflected in The Company's Annual
Report and is not a criminal act or violation of the applicable laws and regulations as of the
closing of the Meeting.
2. Approved the appointment of Ms. Sumiyati as the Company's Independent Commissioner
to replace Mr. Dono Iskandar Djojosubroto, effective as of the closing of this Meeting, for the
remainder of the term of office of the Independent Commissioner she replaced.
So that henceforth the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2027 will be as follows:
Directors:
Main Director : Vasudevan Ravi Shankar
Director: : Seeniappa Jegatheesan
Director: Peter Vinzenz Merkle
Director : Antonius Widyatma Sumarlin
Director : Drs. Prawira Atmadja
Commissioner:
Main Commissioner : Robert McCarthy Jr
Commissioner : Christopher Ian Teague
Commissioner : Christopher Robert Botsford
Commissioner : Alexander Shaik
Independent Commissioner : Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner : Sumiyati
3. Agree to give authority and power with the right of substitution to each member of the
Board of Directors of the Company to take any and every action necessary in connection
with matters decided in the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing
before a Notary Public, making or requesting it to be made and sign all documents, restate
some or all of the decisions mentioned above in a notarial deed, submit notifications to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition
of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in
the Company Register, one thing or another without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasudevan Ravi PRESIDENT 16 February 2002 30 June 2027 3
Shankar DIRECTOR
Bapak Peter Vinzenz DIRECTOR 15 June 2007 30 June 2027 3
Merkle
Bapak Seeniappa DIRECTOR 15 June 2002 30 June 2027 3
Jegathesan
Bapak Antonius Widyatma DIRECTOR 15 June 2014 30 June 2027 3
Sumarlin
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Prawira DIRECTOR 21 July 2022 30 June 2027 1
Atmadja
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Mc Carthy PRESIDENT 09 March 2017 30 June 2027 3
Jr COMMISSIONER
Bapak Christopher Ian COMMISSIONER 16 June 2016 30 June 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik COMMISSIONER 09 March 2017 30 June 2027 3
Bapak Christopher Robert COMMISSIONER 18 June 2012 30 June 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana COMMISSIONER 16 June 2015 30 June 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 03-07-2023 11:16
Attachment 1. POLY Resume RUPST 20230630.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
746 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.4249',
'shares_present': '1443958728'}