Back to announcement
20230703_NAYZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335880.pdf
RUPS minutes Needs review NAYZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 62/01/DIR/HBS/VII/2023
Nama Perusahaan PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kode Emiten NAYZ
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 54/01/DIR/HBS/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.040.011.300 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terkait
Transaksi Material
Hasil Keputusan Agenda mata acara pertama rapat dibatalkan karena belum mendapat persetujuan dari OJK
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80% 2.040.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Setuju
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Lutfiel Hakim DIREKTUR 13 Oktober 2022 12 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Bambang Setiadji DIREKTUR 22 Mei 2023 21 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Achmad Machlus KOMISARIS 13 Oktober 2022 12 Oktober 2027 1
Sadat UTAMA
Bapak Drs. Kuswiyoto Ak KOMISARIS 13 Oktober 2022 12 Oktober 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Bambang Setiadji
Corporate Secretary
Page 2
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,
Telepon : (021) 75681829, Fax : , https://www.hassana.co.id/
Nama Pengirim Bambang Setiadji
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 11:11
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB NAYZ.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hassana Boga Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hassana Boga Sejahtera Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 62/01/DIR/HBS/VII/2023
Issuer Name PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Issuer Code NAYZ
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 54/01/DIR/HBS/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.040.011.300 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terkait
Transaksi Material
Hasil Keputusan The first agenda of the meeting was canceled because it did not receive approval from OJK
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80% 2.040.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Accepted
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Lutfiel Hakim PRESIDENT 13 October 2022 12 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Bambang Setiadji DIRECTOR 22 May 2023 21 May 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Achmad Machlus PRESIDENT 13 October 2022 12 October 2027 1
Sadat COMMISSIONER
Bapak Drs. Kuswiyoto Ak COMMISSIONER 13 October 2022 12 October 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Bambang Setiadji
Corporate Secretary
Page 4
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,
Phone : (021) 75681829, Fax : , https://www.hassana.co.id/
Sender Name Bambang Setiadji
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 11:11
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB NAYZ.pdf
This is an official document of PT Hassana Boga Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hassana Boga Sejahtera Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
509 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '2040011300'}