Back to announcement
20230703_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335884.pdf
RUPS minutes Needs review MGNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067./MGNA/OJK-BEI/VI/2023
Nama Perusahaan PT Magna Investama Mandiri Tbk
Kode Emiten MGNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 056/MIM-OJK-BEI/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.947.020.623 saham atau 86,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.623
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk Lapoaran Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.623
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak
menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih memiliki saldo laba rugi.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.623
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit
perusahaan properti,sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik. Rapat diusulkan pula untuk memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
0.623
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium,
tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2023 .
Page 2
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengubah Pasal 24
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ayat (6) untuk
0.623
disesuaikan dengan
Peratura Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.
04/2022 tetang
penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
("POJK 14/2022")
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan,
penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta
persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
0.623
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
a. Bapak AGUS DARMAWAN selaku Direktur Utama Perseroan;
b. Bapak RIDWAN selaku Komisaris Independen Perseroan;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Bapak ARIANTO SJARIEF sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Ibu MICHELLE ELISA. RUSLI sebagai Komisaris Independen Perseroan;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan di selenggarakan pada tahun 2027,
adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : ARIANTO SJARIEF
Direktur : ANDHI BUDHI WITJAKSONO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : MARCIA MARIA TRI MARTINI
Komisaris Independen : MICHELLE ELISA RUSLI
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali isi keputusan
mengenai perubahan pengurus tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk meminta penerimaan pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya,
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas.
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tempat
0.623
kedudukan Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengubah alamat lengkap dan tempat kedudukan Perseroan menjadi:
Gedung BIP, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 02 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan,
penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta persetujuan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang
berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut diatas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arianto Djarief DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Andhi Budhi DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 1
Witjaksono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Marcia Maria Tri KOMISARIS 09 Mei 2022 09 Mei 2027 1
Martini UTAMA
Ibu MICHELLE ELISA KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1
X
RUSLI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Erwin Winata
Direktur
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Nama Pengirim Erwin Winata
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 10:48
Lampiran 1. A. CN RUPST PT MIM Tbk - 2023 (FINAL) (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067./MGNA/OJK-BEI/VI/2023
Issuer Name PT Magna Investama Mandiri Tbk
Issuer Code MGNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 056/MIM-OJK-BEI/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.947.020.623 shares or 86,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.623
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's 2022 Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.623
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agreed not to pay cash dividends to shareholders and not to set aside reserve funds
considering that the Company still has a profit and loss balance.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.623
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan delegate authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in order to examine/audit the Company's financial
statements for the financial year ending December 31, 2023 with the criteria of being
registered with the Financial Services Authority and having experience in auditing property
companies, as well as the authority to dismiss the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm. The meeting is also proposed to authorize the Board of Directors of the
Company to determine the amount of the honorarium and other requirements in connection
with the appointment of the Public Accountant or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
0.623
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners, to determine the honorarium, tantiem and/or
other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the 2023 financial year.
Page 6
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengubah Pasal 24
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ayat (6) untuk
0.623
disesuaikan dengan
Peratura Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.
04/2022 tetang
penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
("POJK 14/2022")
Hasil Keputusan 1. Approve to amend Article 24 paragraph (6) of the Company's Articles of Association.
2. Agree to authorize the Board of Directors of the Company, both jointly and individually
with the right of substitution, to amend, compile, and restate the entire contents of Article 24
of the Company's Articles of Association in a separate deed before a Notary, including
seeking approval to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
other authorized agencies, register and take the necessary actions in connection with the
decision mentioned above.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
0.623
Hasil Keputusan 1. Agree to honorably discharge:
a. Mr. AGUS DARMAWAN as the President Director of the Company;
b. Mr. RIDWAN as the Company's Independent Commissioner;
which has been effective since the closing of this Meeting and provides release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management and supervisory actions
that have been carried out by them during their term of office as long as these actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Agree to raise:
a. Mr. ARIANTO SJARIEF as the President Director of the Company;
b. Ms. MICHELLE ELISA. RUSLI as the Company's Independent Commissioner;
effective from the closing of this Meeting for a term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year.
3. To further approve the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 fiscal year which will be held in
2027, are as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : ARIANTO SJARIEF
Director : ANDHI BUDHI WITJAKSONO
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner : MARCIA MARIA TRI MARTINI
Independent Commissioner : MICHELLE ELISA RUSLI
4. Agree to authorize the Board of Directors of the Company, both jointly and individually
with the right of substitution to restate the contents of the decision regarding the change in
management in a separate deed before a Notary, including requesting receipt of notification
of data changes to the Ministry of Law and Human Rights Human Republic of Indonesia and
other authorized agencies, register and take the necessary actions in connection with the
above decision.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan alamat
Ya 100% 2.947.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tempat
0.623
kedudukan Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to change the full address and domicile of the Company to:
BIP Building, 6th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 02 Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi District, South Jakarta, 12930.
2. Agree to amend Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association in
connection with the change in the domicile of the Company.
3. Agree to authorize the Board of Directors of the Company, both jointly and individually
with the right of substitution, to amend, compile, and restate the entire contents of Article 1 of
the Company's Articles of Association in a separate deed before a Notary, including seeking
approval to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other
authorized agencies, register and take the necessary actions in connection with the decision
mentioned above.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arianto Djarief PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Andhi Budhi DIRECTOR 14 August 2020 14 August 2025 1
Witjaksono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Marcia Maria Tri PRESIDENT 09 May 2022 09 May 2027 1
Martini COMMISSIONER
Ibu MICHELLE ELISA COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2027 1
X
RUSLI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Erwin Winata
Direktur
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Sender Name Erwin Winata
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 10:48
Attachment 1. A. CN RUPST PT MIM Tbk - 2023 (FINAL) (1).pdf
Page 8
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
970 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2947'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2947'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.41',
'shares_present': '2947020623'}