20230703_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335884_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review MGNA

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 21/CN-NOT/ JT/ VI/ 2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan

—Dengan ini menerangkan :
— Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, bertempat di Gedung Graha BIP Lantai 11,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk

(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 10.36 WIB dan

ditutup pada pukul 11.36 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2022:

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023,

4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023:

5. Persetujuan untuk mengubah Pasal 24 Ayat (6) untuk disesuaikan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan

Page 2 OCR 0.942

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”):
6. Persetujuan untuk perubahan susunan pengurus Perseroan,
7. Persetujuan untuk perubahan alamat dan tempat kedudukan Perseroan.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut

Direksi

Direktur Utama : AGUS DARMAWAN

Direktur : ANDI BUDHI WITJAKSONO
Dewan Komisaris

Komisaris : MARCIA MARIA TRI MARTINI

Komisaris Independen : RIDWAN

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.947.020.623 (dua
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh tiga)
saham atau mewakili 86,41” (delapan puluh enam koma empat satu persen) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
3.410.475.359 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga
ratus lima puluh sembilan) saham yang terdiri dari 1.003.080.977 (satu miliar tiga juta
delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham Seri A dan 2.407.394.345
(dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat
puluh lima) saham Seri B.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat
terkait dengan mata acara Rapat.

— Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau

tanggapan dalam Rapat tersebut.

Page 3 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau cASY KSEI
dalam tautan https://easy.ksei.co.id dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
ADIMITRA JASA KORPORA. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir
dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan memberikan kartu suara .

— Bahwa dalam pegambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 0 (nol) suara, suara tidak setuju
sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.947.020.623 (dua miliar sembilan ratus
empat puluh tujuh juta dua puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau sebesar 1004
(seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. Acara Rapat Pertama :
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk Lapoaran Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

Page 4 OCR 0.953

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak

menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih memiliki saldo laba rugi.

Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka

memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

serta berpengalaman mengaudit perusahaan properti,sekaligus kewenangan untuk

memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Rapat diusulkan pula

untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya

honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau

Kantor Akuntan Publik tersebut.

Acara Rapat Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium,

tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan untuk tahun buku 2023.

Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan,
penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 24 Anggaran Dasar

Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta

Page 5 OCR 0.924

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

6. Mata Acara Rapat Keenam :

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:

a. AGUS DARMAWAN eelaku Direktur Utama Perseroan,

b. RIDWAN selaku Komisaris Independen Perseroan,

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Perseroan.

. Menyetujui untuk mengangkat:

a. ARIANTO SJARIEF sebagai Direktur Utama Perseroan,
b. MICHELLE ELISA. RUSLI sebagai Komisaris Independen Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026

. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan di selenggarakan

pada tahun 2027, adalah sebagai berikut

—DIREKSI
Direktur Utama : ARIANTO SJARIEF
Direktur : ANDHI BUDHI WITJAKSONO

Page 6 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019,

—DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : MARCIA MARIA TRI MARTINI

Komisaris Independen MICHELLE ELISA RUSLI

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali isi
keputusan mengenai perubahan pengurus tersebut dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, termasuk meminta penerimaan pemberitahuan perubahan data
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh :

Menyetujui mengubah alamat lengkap dan tempat kedudukan Perseroan menjadi:
Gedung BIP, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 002 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, 12930.

Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan,
penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan Pasal 1 Anggaran Dasar
Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta

melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

Page 7 OCR 0.937

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam
Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juni 2023 Nomor 281, yang dibuat di hadapan saya,
Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2023

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.17 MB
Published	3 Jul 2023
Pages	7
Characters	13,036
Text source	OCR
OCR confidence	0.941

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 166 ms 13 Sep 2026 17:45

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-06-27',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '10:36:00'}

Other files in this announcement 1

20230703_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335884.pdf done