Back to announcement
20230703_GWSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335819_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GWSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. nusia Repubi HT 18 an & H 3 Pusat 10120 G8, Email tigris@cbn.net.id ———— SURAT KETERANGAN Nomor : 082/CN/NOT/V1/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta Pusat Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Ruangan Basement 1- TCC Batavia Tower One, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. GREENWOOD SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 188 tertanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat tersebut adalah : Direksi. Direktur : DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO Direktur : ANITA Direktur Independen : SUHERMAN ANGGAWINATA Komisaris. Komisaris Utama : ANG ANDRI PRIBADI Komisaris Independen : ARIE KUSUMASTUTI MARIA Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 6.214.683.100 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,67 Yo dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Bahwa sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Pertama Rapat.
Page 2 OCR 0.932
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H, S.E., M.H. SK Menteri Kehakiman & H H-Th 2001 Tg 104 kaita Pusat 10 8 90100 €8. Email tigris@cbn.netid ——— Telp "5221 36 - Bahwa ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas seluruh agenda Rapat, namun ada pemegang 37.700 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat), Rapat ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara terbanyak. B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan : Agenda Rapat Pertama : Rapat dengan suara terbanyak : Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. Agenda Rapat Kedua : Rapat dengan suara terbanyak : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2023, nomor: 00068/2.0851/AU.1/03/0272-1/1/111/2023. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Agenda Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak : --- Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut: 1. Sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan,
Page 3 OCR 0.937
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. aman & nu: 13 01-Th 206 SK Manten Ket mail tigris@cbn.netid 2. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 26.096.724.286 (dua puluh enam miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan. Agenda Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak : -—- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut : a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Independen d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi. induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan Jain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK. kg Agenda Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak : 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, maksimal 10Y6 (sepuluh persen) dari tahun 2022 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 maksimal 1096 (sepuluh persen) dari tahun 2022 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4 OCR 0.912
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. SK Menten Kehakiman & Hak nu pubsik Jadan THT 03 01-Th 2501 Ta 16) Apnl 2001 s et Jakarta Pusat 10120 Telp 4922135 F2 818 9000 68. Email tigris@cbn.netid ———-: Agenda Rapat Keenam : Rapat dengan suara terbanyak : a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Juanto Salim dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS. -Komisaris Utama : Bapak Ang Andri Pribadi -Komisaris Independen : Ibu Arie Kusumastuti Maria DIREKSI. -Direktur Utama : Bapak Paulus Indra Intan -Direktur : Bapak Dedy Ismunandar Soetiarto -Direktur : Ibu Anita -Direktur Independen : Bapak Suherman Anggawinata b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 30 Juni 2023 Notaris di Jakarta Pusat, wi BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
176 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}