Back to announcement
20230703_GWSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335819_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed GWSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari
Jumat, tanggal 30 Juni 2023 di Ruangan Basement 1, TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta
Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT GREENWOOD
SEJAHTERA TBK,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 10.38 WIB dan dihadiri oleh Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen Anita sebagai Direktur
Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen
B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 6.214.683.100 (enam miliar dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus) saham
atau sebesar 79,67% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham,
merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum di
dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseoran.
Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Mata Acara nomor 6 (enam) terkait perubahan anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi Perseroan.
1
Page 2
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata
Acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan
menyerahkan kartu suara.
F. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama Rapat
Jumlah Pemegang 1 (satu) orang
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham atau
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya
Pertama Rapat Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
Mata Acara Kedua Rapat
Jumlah Pemegang ---
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham atau
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
Kedua Rapat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal
yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2023, nomor:
00068/2.0851/AU.1/03/0272-1/1/III/2023.
2
Page 3
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Mata Acara Ketiga Rapat
Jumlah Pemegang ---
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% atau _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas
Ketiga Rapat Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
sebagai berikut:
1.Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32
Anggaran Dasar Perseroan
2.Sisanya, yaitu sebesar Rp.26.096.724.286 (dua puluh enam miliar sembilan puluh
enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah)
akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan
pengembangan usaha Perseroan
Mata Acara Keempat Rapat
Jumlah Pemegang ---
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% atau _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
Keempat Rapat 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan
3
Page 4
kriteria sebagai berikut berikut :
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Independen.
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Mata Acara Kelima Rapat
Jumlah Pemegang ---
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% atau _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
Kelima Rapat besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023,
maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2022 setelah dipotong Pajak Penghasilan
(PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk
tahun 2023, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2022 setelah dipotong Pajak
Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan
anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
4
Page 5
Mata Acara Keenam Rapat
Jumlah Pemegang ---
Saham/Kuasa
Pemegang Saham Yang
Bertanya/Memberikan
Pendapat
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
6.214.645.400 saham atau 100% Sebanyak 37.700 saham Sebanyak _-_ saham
dari yang hadir dengan demikian atau 0,001% atau _-_%
disetujui dengan suara bulat
Keputusan Mata Acara a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Juanto Salim dari jabatannya selaku Komisaris
Keenam Rapat Perseroan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat
sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan. Sehingga dengan demikian
susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS.
-Komisaris Utama : Bapak Ang Andri Pribadi
-Komisaris Independen : Ibu Arie Kusumastuti Maria
DIREKSI.
-Direktur Utama : Bapak Paulus Indra Intan
-Direktur : Bapak Dedy Ismunandar Soetiarto
-Direktur : Ibu Anita
-Direktur Independen : Bapak Suherman Anggawinata
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.
Jakarta, 03 Juli 2023
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
DIREKSI
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 10:38– |
| Present | 6,214,683,100 (79.67%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Agenda 2
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Agenda 3
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Agenda 4
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Agenda 5
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Agenda 6
For
6,214,645,400
100.00%
Against
—
—
Abstain
37,700
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
487 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi '
'atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk '
'Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk Tahun Buku 2022; 2. Pengesahan Laporan Keuangan '
'Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perser',
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'},
{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku Kedua Rapat yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, '
'Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar '
'dalam semua hal yang material, sebagaimana '
'ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret '
'2023, nomor: '
'00068/2.0851/AU.1/03/0272-1/1/III/2023. 2 2. '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah '
'dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan '
'tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan '
'Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2022.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'},
{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik '
'Entitas Ketiga Rapat Induk Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022, sebagai berikut: 1. Sebesar '
'Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) '
'ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi '
'ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan '
'sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar '
'Perseroan 2. Sisanya, yaitu sebesar '
'Rp.26.096.724.286 (dua puluh enam miliar '
'sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua '
'puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam '
'Rupiah) akan menambah saldo laba/Retained '
'Earning untuk mendukung operasional dan '
'pengembangan usaha Perseroan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'},
{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'g kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : '
'Keempat Rapat 1. Menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'dan/atau audit lain yang diperlukan oleh '
'Perseroan, dengan 3 kriteria sebagai berikut '
'berikut : a. Kantor Akuntan Publik telah '
'terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan '
'dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan '
'standar akuntansi dan ketentuan perundangan '
'yang berlaku, termasuk peraturan di bidang '
'pasar modal, peraturan Bapepam dan LK '
'dan/atau Peraturan OJK. b. Tidak memiliki '
'benturan kepentingan dengan Perseroan. c. '
'Independen. d. Tidak tersangkut perkara '
'dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, '
'induk perusahaan, Direktur atau Komisaris '
'Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk '
'Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana '
'Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat '
'melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan '
'standar akuntansi dan ketentuan perundangan '
'yang berlaku, termasuk peraturan di bidang '
'pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK '
'dan/atau Peraturan OJK.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'},
{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'},
{'pct_abstain': '0.001',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ri Bapak Juanto Salim dari jabatannya selaku '
'Komisaris Keenam Rapat Perseroan disertai '
'ucapan terimakasih atas jasa dan perannya '
'selama menjabat sebagai Anggota Dewan '
'Komisaris dalam Perseroan. Sehingga dengan '
'demikian susunan Dewan Komisaris dan Anggota '
'Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut : '
'DEWAN KOMISARIS. -Komisaris Utama -Komisaris '
'Independen DIREKSI. -Direktur Utama -Direktur '
'-Direktur -Direktur Independen b. Memberikan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan perubahan '
'susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan, termasuk akan tetapi tidak '
'terbatas untuk membuat, menandatangani dan '
'menyerahkan segala dokumen, serta untuk '
'menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu '
'akta tersendiri dihadapan Notaris dan '
'mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia. Rapat Perseroan ditutup '
'pada pukul 11.17 WIB. Jakarta, 03 Juli 2023 '
'PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK DIREKSI 5',
'seq': 6,
'votes_abstain': '37700',
'votes_for': '6214645400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.67',
'shares_present': '6214683100',
'shares_total_voting': '7800760000',
'time_start': '10:38:00'}