Back to announcement
20260917_MBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32149552.pdf
RUPS minutes Needs review MBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 047/MBSS-Corsec/IX/2026 Nama Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Kode Emiten MBSS Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 040A/MBSS-Corsec/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.455.586.353 saham atau 83,17511% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 1.443.90 99,197%11.681.9 0,803% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
4.400 53
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Armand Setiawan Tanudjaja dari jabatannya
sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris,
Bapak Kevin Evan Suandar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang
Hao dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Komisaris
Utama, Ibu Rina Yohana sebagai Komisaris, Bapak Rico Rustombi sebagai Komisaris
Independen, Bapak Aryo Wibisono sebagai Komisaris Independen, Bapak Sugeng
Pangraksa sebagai Direktur Utama, Ibu Meita Liliasari sebagai Direktur, Bapak Hessa
Afigthyven sebagai Direktur dan Ibu Dyan Puspita Sari Dachi sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Komisaris : Ibu Rina Yohana
Komisaris Independen : Bapak Rico Rustombi
Komisaris Independen : Bapak Aryo Wibisono
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Sugeng Pangraksa
Direktur : Ibu Meita Liliasari
Direktur : Bapak Hessa Afigthyven
Direktur : Ibu Dyan Puspita Sari Dachi
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada
instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Page 3
Agenda 2 Penegasan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 100% 1.455.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
6.353
Hasil Keputusan Menyetujui penegasan susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:
Bahwa pada tanggal 31 Juli 2026 pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya
yaitu PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA telah melaksanakan penjualan seluruh sahamnya
sebanyak 1.443.766.800 saham atau mewakili 82,5% dari total ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan kepada PT WIBOWO GROUP CAPITAL selaku Pembeli melalui
mekanisme Crossing pada Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan transaksi
jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Perseroan juga
telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK, IDX dan publik pada tanggal 31 Juli
2026. Perseroan menyampaikan terkait penegasan susunan pemegang saham Perseroan
sebagai berikut:
1. PT WIBOWO GROUP CAPITAL sebanyak 1.443.766.800 saham atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.144.376.680.000,-
2. MASYARAKAT sebanyak 306.259.839 saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.30.625.983.900,-
Sehingga berjumlah 1.750.026.639 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.175.002.663.900,-.
Agenda 3 Perubahan tempat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kedudukan dan
Ya 100% 1.443.89 99,197%11.689.1 0,803% 0 0% Setuju
alamat kantor pusat
7.200 53
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan tempat kedudukan, Perseroan saat ini menjadi berkedudukan di
Jakarta Selatan.
2. Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan menjadi beralamat di Gandasari
Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.
3. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan ini bernama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugeng Pangraksa DIREKTUR 17 September 2026 17 September 2031 1
UTAMA
Ibu Meita Liliasari DIREKTUR 17 September 2026 17 September 2031 1
Bapak Hessa Afigthyven DIREKTUR 17 September 2026 17 September 2031 1
Ibu Dyan Puspita Sari DIREKTUR 17 September 2026 17 September 2031 1
Dachi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Dr. Rudy KOMISARIS 17 September 2026 17 September 2031 1
Heriyanto Adi UTAMA
Nugroho, S.H., M.
H.
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Rina Yohana KOMISARIS 17 September 2026 17 September 2031 1
Bapak Rico Rustombi KOMISARIS 17 September 2026 17 September 2031 1 X
Bapak Aryo Wibisono KOMISARIS 17 September 2026 17 September 2031 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 17-09-2026 18:59
Lampiran 1. Cover Note Notaris RUPSLB_MBSS_SEPT2026_Resume.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 047/MBSS-Corsec/IX/2026 Issuer Name Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Issuer Code MBSS Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 040A/MBSS-Corsec/VIII/2026 Date 26 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 September 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.455.586.353 share of 83,17511% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 100% 1.443.90 99,197%11.681.9 0,803% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
4.400 53
Hasil Keputusan 1. To approve the resignation of Mr. Armand Setiawan Tanudjaja from his position as
President Commissioner, Mr. Wisma Bharuna from his position as Commissioner, Mr. Kevin
Evan Suandar from his position as Independent Commissioner, Mr. Zhang Hao from his
position as President Director, and Ms. Susan Faustine from her position as Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant them full release and
discharge (acquit et de charge) from their respective management and supervisory
responsibilities and actions carried out during their respective terms of office, provided that
such actions are recorded in the records and books of the Company and reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements, and do not constitute any criminal
offense or violation of applicable laws and regulations.
2. To approve the appointment of Mr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho as President
Commissioner, Ms. Rina Yohana as Commissioner, Mr. Rico Rustombi as Independent
Commissioner, Mr. Aryo Wibisono as Independent Commissioner, Mr. Sugeng Pangraksa as
President Director, Ms. Meita Liliasari as Director, Mr. Hessa Afigthyven as Director, and Ms.
Dyan Puspita Sari Dachi as Director of the Company, effective as of the closing of this
Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be held in
2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of
them at any time.
3. To approve the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company, effective as of the closing date of the Meeting, as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Commissioner : Ms. Rina Yohana
Independent Commissioner : Mr. Rico Rustombi
Independent Commissioner : Mr. Aryo Wibisono
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Sugeng Pangraksa
Director : Ms. Meita Liliasari
Director : Mr. Hessa Afigthyven
Director : Ms. Dyan Puspita Sari Dachi
4. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the division of duties and authorities among the members of the Board of
Directors of the Company.
5. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with
the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions under
the agenda of this Meeting and to subsequently notify and/or report the same to the relevant
authorities, and to record and/or declare the resolutions regarding the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in deeds
executed before a Notary, including to record and/or declare the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company.
Page 7
Agenda 2 Penegasan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 100% 1.455.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
6.353
Hasil Keputusan To approve the confirmation of the composition of the Company's shareholders as follows:
That on 31 July 2026, the Company's previous controlling shareholder, PT GALLEY ADHIKA
ARNAWAMA, sold all of its shares, totaling 1,443,766,800 shares, representing 82.5% of the
total issued and fully paid-up shares of the Company, to PT WIBOWO GROUP CAPITAL as
the Purchaser through a Crossing transaction on the Negotiation Market of the Indonesia
Stock Exchange.
The disclosure of the sale and purchase transaction has been made in accordance with the
applicable laws and regulations, and the Company has also made the required disclosure of
information to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX),
and the public on 31 July 2026.
Accordingly, the Company hereby confirms the composition of the Company's shareholders
as follows:
1. PT WIBOWO GROUP CAPITAL, holding 1,443,766,800 shares, with an aggregate
nominal value of Rp144,376,680,000.
2. PUBLIC, holding 306,259,839 shares, with an aggregate nominal value of
Rp30,625,983,900.
Accordingly, the total number of shares is 1,750,026,639 shares, with an aggregate nominal
value of Rp175,002,663,900.
Agenda 3 Perubahan tempat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kedudukan dan
Ya 100% 1.443.89 99,197%11.689.1 0,803% 0 0% Setuju
alamat kantor pusat
7.200 53
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the change of the domicile of the Company, whereby the Company shall
henceforth be domiciled in South Jakarta.
2. To approve the change of the Company's office address to Gandasari Tower, Jalan
Ciputat Raya No. 123, Pondok Pinang Sub-District, Kebayoran Lama District, South Jakarta
City, DKI Jakarta 12110.
3. To approve the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association to read as follows:
NAME AND DOMICILE
Article 1
1. The name of the Company is PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hereinafter in these
Articles of Association referred to simply as the "Company"), domiciled in South Jakarta.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugeng Pangraksa PRESIDENT 17 September 2026 17 September 2031 1
DIRECTOR
Ibu Meita Liliasari DIRECTOR 17 September 2026 17 September 2031 1
Bapak Hessa Afigthyven DIRECTOR 17 September 2026 17 September 2031 1
Ibu Dyan Puspita Sari DIRECTOR 17 September 2026 17 September 2031 1
Dachi
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Dr. Rudy PRESIDENT 17 September 2026 17 September 2031 1
Heriyanto Adi COMMISSIONER
Nugroho, S.H., M.
H.
Ibu Rina Yohana COMMISSIONER 17 September 2026 17 September 2031 1
Bapak Rico Rustombi COMMISSIONER 17 September 2026 17 September 2031 1 X
Bapak Aryo Wibisono COMMISSIONER 17 September 2026 17 September 2031 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Corporate Secretary
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Sender Name Corporate Secretary
Function approver
Date and Time 17-09-2026 18:59
Attachment 1. Cover Note Notaris RUPSLB_MBSS_SEPT2026_Resume.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bharuna
p.2 ×2
unresolved
person
Rudy Heriyanto Adi Nugroho
· Komisaris
p.2 ×10
unresolved
person
Aryo Wibisono
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Sugeng Pangraksa
· Direktur Utama
p.2 ×8
unresolved
person
Meita Liliasari
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Hessa Afigthyven
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Dyan Puspita Sari Dachi
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Nugroho
p.3 ×2
unresolved
person
Rina Yohana Independent
· Komisaris
p.6 ×7
unresolved
person
Rico Rustombi Independent
· Komisaris
p.6 ×6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
211 ms
21 Sep 2026 10:10
missing: meeting_date
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.197',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11681',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '53',
'votes_for': '4400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1455'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.197',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'alamat kantor pusat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11689',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '53',
'votes_for': '7200'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.197',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11681',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_against': '53',
'votes_for': '4400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1455'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.197',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'title': 'alamat kantor pusat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11689',
'votes_for': '1443'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '53',
'votes_for': '7200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.17511',
'shares_present': '1455586353'}