20260916_KKGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32148993_lamp1.pdf

     dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf
     (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK
     No.15/2020”), telah terpenuhi.

D.   Kesempatan Tanya Jawab.

     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
     secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
     pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat
     yang dibicarakan.

     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
     dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
     sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
     dengan cara menulis dalam fitur chat ”Electronic Opinions”.

     Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan pada
     Mata Acara Pertama.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan.

     Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
     pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
     mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
     memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

     Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
     memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
     pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F.   Keputusan Rapat.

     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
     berikut :

     Mata Acara Pertama

     - Suara Yang Hadir : 3.841.940.941      saham
     - Suara Tidak Setuju :      -           saham
     - Suara Abstain      :        10.000    saham
     Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.841.940.941 saham atau mewakili 100 % dari jumlah
     suara yang hadir dalam Rapat;

     Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan :

1.   Menyetujui menerima pengunduran diri :

     -       Bapak Pintarso Adijanto dari jabatannya selaku Direktur Utama
             Perseroan;
     -       Bapak Winanto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
     -       Bapak Eddy dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
     terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
     kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan
     pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
     atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026
     sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan
     keuangan Perseroan.

2.   Menyetujui menetapkan Bapak Wimpi Salim yang semula menjabat sebagai
     Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
     untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

3.   Menyetujui mengangkat Bapak Lucky Ciptadi Wibowo sebagai Direktur
     Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa
     jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

4.   Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
     untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan
     penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
     diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
     Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai
     berikut:

     DIREKSI
     Direktur Utama                      Bapak Wimpi Salim
     Direktur                            Ibu Tan Ying Mei
     Direktur                            Bapak Agoes Soegiarto Soeparman
     Direktur                            Bapak Lucky Ciptadi Wibowo

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Utama                     Bapak Hendro Martowardojo
     Komisaris                           Bapak Suparno Adijanto
     Komisaris Independen                Bapak Ge Luiyanto Yamin
     Komisaris                           Bapak Wonchil Yu
     Komisaris Independen                Bapak Darma Putra Wati

5.   Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
     untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan

      susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
      dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Mata Acara Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.841.940.941     saham
- Suara Tidak Setuju :         -       saham
- Suara Abstain      :        10.000   saham
Jumlah Suara SETUJU sebanyak 3.841.940.941 saham atau mewakili 100 % dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan :

1.    Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 97.466.588.000,- dari saldo laba
      ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2025, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para
      pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
      Perseroan pada tanggal 25 September 2026 sampai pada sesi penutupan
      perdagangan (“Recording Date”) atau sebesar Rp 20,- per saham sesuai dengan
      jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan
      memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di
      Bursa Efek Indonesia, Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen
      berlaku ketentuan sebagai berikut:
      -      Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
             23 September 2026
      -      Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
             24 September 2026
      -      Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
              25 September 2026
      -      Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28 September 2026

      Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
      dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026

2.    Sisanya dicatat kembali sebagai Laba Ditahan Perseroan atau retained earnings.

3.    Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
      sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                      Jakarta, 15 September 2026
                                 Direksi