Back to announcement
20260921_PNBS_Laporan Informasi dan Fakta Material_32149938_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada :
Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Juni 2026
Waktu pelaksanaan Rapat : 09.14 - 10.10 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270
Mata acara Rapat
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun
buku 2026;
6. Perubahan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025;
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
A. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
Anggota : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A.
Anggota : Bapak Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.864.681.004 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
92,4023% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap
mata acara Rapat.
D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya.
Page 2
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
Pertama 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Kedua 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Ketiga 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Keempat 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Kelima 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Keenam 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Ketujuh 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Kedelapan 35.864.080.204 600.000 saham 800 saham atau 0% 35.864.081.004 saham
saham atau 99,998% atau 0,002% dari dari seluruh saham atau 99,998% dari
dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham dengan
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah
yang sah yang hadir yang sah yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
dalam Rapat. dalam Rapat. Rapat.
Page 3
Keterangan:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke
dalam suara Setuju.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam
semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2026 No.
00018/2.1460/AU.4/07/1687-1/1/II/2026 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit
et de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat pada mata acara pertama dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan
atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp20.015.961.940,00 (dua
puluh miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) seluruhnya
akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan
usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2025 Perseroan tidak membagikan dividen.
Menyetujui menetapkan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan
tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp757.114.236,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu dua
ratus tiga puluh enam rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.
Mata Acara Ketiga:
a. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2026 adalah sebesar Rp2.233.078.612,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu
enam ratus dua belas rupiah).
b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2026.
Mata Acara Keempat:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan
wewenang anggota Direksi Perseroan.
Mata Acara Kelima:
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi komite
audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan
tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2027, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yaitu:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati
Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Page 4
Direksi
Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati
Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak mengalami
perubahan, yaitu:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S
Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Anggota : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Bapak Ir. H. Adiwarman A Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri
di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut.
Mata Acara Ketujuh:
Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan tahun 2025 sebagai pemenuhan
ketentuan Pasal 15 jo Pasal 43 POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Bank Umum serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Mata Acara Kedelapan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar diantaranya penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan KBLI 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan dan perubahan beberapa pasal
untuk disesuaikan dengan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
pasal-pasal lainnya sebagaimana dalam paparan yang telah ditayangkan serta menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Jakarta, 12 Juni 2026
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
The Board of Directors of PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
notifies the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “Meeting”), namely on:
Day/Date : Wednesday/June 10th, 2026
Time : 09.14 - 10.10 (Western Indonesian Local Time)
Place : Panin Bank Building 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270
Meeting agenda
1. Approval for the Company’s Annual Report on business activities and Validation of the Company’s Annual Financial
Statement, including the Supervision Report of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year of
2025;
2. Approval of the use of profits for the accounting year ended on December 31 st, 2025;
3. Determination of honorarium of the Board of Commissioners of the Company and Granting of authority to the Board
of Commissioners of the Company in order to determine wages and allowances of the members of the Board of
Directors of the Company;
4. Grant of the authority to the Board of Directors of the Company to assign the duties and authority of members of the
Board of Directors of the Company;
5. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
the financial year 2026;
6. Change of the Company Management;
7. Approval of the 2025 Recovery Action Plan;
8. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.
A. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of the
Company present at the Meeting:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Independent Commissioner : Mrs. Tantry Soetjipto S.
Commissioner : Mr. Sindbad R. Hardjodipuro
Independent Commissioner : Mr. M. Gatot Adhi Prasetyo
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. Bratha
Director : Mrs. Shandra Noraya Laksmi
Director : Mr. Erick
Compliance Director : Mrs. Intan Rahmawati
SHARIA SUPERVISORY BOARD:
Chairman : Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
Member : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A.
Member : Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
B. The Meeting was attended by 35,864,681,004 shares carrying valid voting rights, representing 92.4023% of
the total issued shares of the Company with valid voting rights.
C. Shareholders and/or their proxies were provided with the opportunity to raise questions and/or express
opinions in relation to each agenda item of the Meeting.
D. No questions and/or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies with respect to the
agenda item of the Meeting.
E. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:
Resolutions of the Meeting were adopted through deliberation to reach consensus. In the event that
consensus could not be reached, resolutions would be adopted through voting.
F. The results of the voting on the resolution, including votes cast through e-Proxy via eASY.KSEI, were as
follows:
Page 6
Agenda Agree Disagree Abstain Total Agree*
st 35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
1 Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
2nd Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
3rd Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
4th Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
5th Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
6th Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
7th Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
35,864,080,204 shares, 600,000 votes, 800 shares, 35,864,081,004 shares,
8th Agenda representing 99.998% of the representing 0.002% of representing 0% of representing 99.998%
total shares with valid voting the total shares with valid the total shares with of the total shares with
rights present at the Meeting. voting rights present at valid voting rights valid voting rights
the Meeting. present at the present at the Meeting.
Meeting.
Note:
*) In accordance with the Company's Articles of Association and the OJK Regulation concerning General Meetings of
Shareholders, abstention votes shall be deemed to have voted in the same manner as the majority vote cast by the
shareholders. Therefore, based on the vote counting results of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Share
Administration Bureau, the abstention votes were included in the votes in favor.
G. The resolutions adopted at the Meeting were, in essence, as follows:
First Agenda Item:
1. To approve the Company's Annual Report concerning its business activities and to ratify the Company's Annual
Financial Statements, including the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year
ended 2025, which were audited by Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia and Rekan, with an unmodified
opinion stating that the financial statements present fairly, in all material respects, as set forth in its report dated
23 February 2026 No. 00018/2.1460/AU.4/07/1687-1/1/II/2026, and to grant a full release and discharge (acquit
et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions performed during the financial year 2025, insofar as such actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2025.
2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
restate the resolutions under the First Agenda Item in a separate notarial deed and to arrange the filing and
receipt of notification of the Annual Report with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, as well as to
Page 7
perform any and all actions necessary in connection therewith. Second Agenda Item: To approve the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year 2025 amounting to IDR 20,015,961,940 (twenty billion fifteen million nine hundred sixty-one thousand nine hundred forty Rupiah), entirely as Retained Earnings to strengthen the Company's Core Capital in support of its future business growth. Accordingly, the Company shall not distribute dividends for the financial year 2025. To approve the allocation of 2.5% (two point five percent) of the Company's gross profit (before zakat and tax) for the financial year 2025, amounting to IDR 757,114,236 (seven hundred fifty-seven million one hundred fourteen thousand two hundred thirty-six Rupiah), to fulfill the Company's Corporate Zakat obligation. Third Agenda Item: a. To approve the total honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026 in the amount of IDR 2,233,078,612 (two billion two hundred thirty-three million seventy-eight thousand six hundred twelve Rupiah). b. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for the financial year 2026. Fourth Agenda Item: To approve the granting of authority to the Board of Directors Meeting of the Company to determine the allocation of duties and authorities among the members of the Board of Directors of the Company. Fifth Agenda Item: To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendation of the Audit Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2026, including determining the amount of professional fees and other terms and conditions, and to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm should the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, be unable to perform its duties, provided that such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is licensed and registered with the OJK, possesses competence commensurate with the complexity of the Company's business activities, and complies with the applicable laws and regulations. Sixth Agenda Item: 1. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2026 to be held in 2027, with due regard to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector, namely: Board of Directors President Director : Mr. Bratha Director : Mrs. Shandra Noraya Laksmi Director : Mr. Erick Compliance Director : Mrs. Intan Rahmawati Accordingly, the composition of the Board of Directors as of the closing of the Meeting shall be as follows: Board of Directors President Director : Mr. Bratha Director : Mrs. Shandra Noraya Laksmi Director : Mr. Erick Compliance Director : Mrs. Intan Rahmawati Meanwhile, the composition of the Company's Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board remains unchanged, as follows: Board of Commissioners President Independent Commissioner : Mrs. Tantry Soetjipto S. Commissioner : Mr. Sindbad R. Hardjodipuro Independent Commissioner : Mr. Mohamad Gatot Adhi Prasetyo Sharia Supervisory Board Chairman : Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A. Member : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A. Member : Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. 2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the resolutions of the Meeting concerning the aforementioned changes in the composition of the Company's management in a separate notarial deed, and thereafter to arrange for the filing and receipt of notification by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as to perform any and all actions necessary in connection therewith. Seventh Agenda Item: To approve the update of the Company's 2025 Recovery Plan as compliance with Article 15 in conjunction with Article 43 of OJK Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Resolution of Problems of Commercial Banks, and to grant authority and power to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to implement the Company's Recovery Plan in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 8
Eighth Agenda Item:
1. To approve the amendment to the Company's Articles of Association, including the adjustment of Article 3 of the
Company's Articles of Association to conform with KBLI 2025 without changing the Company's business activities,
and the amendment of several other articles to align with the prevailing banking regulations and applicable laws
and regulations, as well as other articles as presented during the Meeting, and to restate the entire Articles of
Association of the Company.
2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
restate the resolutions of the Meeting regarding the aforementioned amendment to the Articles of Association in a
separate notarial deed, and thereafter to arrange for the approval of such amendment to the Company's Articles of
Association and the filing and receipt of notification by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as
to perform any and all actions necessary in connection therewith.
Jakarta, June 12th, 2026
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
The Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2026 · – |
| Present | 35,864,681,004 (92.40%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
35,864,080,204
100.00%
Against
600,000
0.00%
Abstain
800
0.00%
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
M. Gatot Adhi Prasetyo
p.1 ×2
unresolved
person
Shandra Noraya Laksmi
p.1 ×6
unresolved
person
Erick Direktur Kepatuhan
p.1 ×3
unresolved
org
Intan Rahmawati DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.1
unresolved
person
Dr. Drs. H. Aminudin Yakub
p.1 ×5
unresolved
person
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
· Anggota
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Intan Rahmawati Sedangkan
p.4
unresolved
org
Mohamad Gatot Adhi Prasetyo Dewan Pengawas Syariah
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
Sindbad R. Hardjodipuro Independent
p.5 ×7
unresolved
person
Erick Compliance
p.5 ×3
unresolved
person
Intan Rahmawati SHARIA SUPERVISORY
· Direktur Kepatuhan
p.5 ×9
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
unresolved
person
Intan Rahmawati Accordingly
p.7
unresolved
person
Intan Rahmawati Meanwhile
p.7
unresolved
person
Mohamad Gatot Adhi Prasetyo Sharia Supervisory
p.7 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
402 ms
21 Sep 2026 11:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '99.998',
'pct_in_favor_total': '99.998',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '600000',
'votes_for': '35864080204',
'votes_in_favor_total': '35864081004'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4023',
'shares_present': '35864681004',
'venue': 'Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta '
'10270'}