20260306_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32041759_lamp1.pdf

Bank of India @

Indonesia

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Utama : Tuan SUDHIRANJAN PADHI "),
-Komisaris Independen : Tuan HANDADJAJA SULAIMAN,
-Komisaris Independen : Tuan LUNGGUK GULTOM,
2) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar Zoom KSEI.

C. Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan LUNGGUK GULTOM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

3.539.588.021 saham atau mewakili 95,95Yo dari 3.688.866.845 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa

pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan tiap mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan

suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju,

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kedua :
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara

blanko/abstain:

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India G)

Indonesia

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju,

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana
telah dijelaskan dalam Rapat,

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberhentikan dengan hormat:
- Tuan CHANDRA SEKHAR MUKHERJEE selaku Direktur Bisnis Perseroan,
- Tuan SUDHIRANJAN PADHI selaku Komisaris Utama Perseroan,
efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan.
b. Mengangkat:
-Tuan AMIT KUMAR SINGH selaku Direktur Bisnis Perseroan yang telah memperoleh persetujuan
atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana
tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Rahasia tanggal 10-02-2026 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh enam) Nomor KEPR-
3/PB.13/2026, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
-Tuan ASHOK KUMAR PATHAK selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah memperoleh
persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis
Perbankan Rahasia tanggal 23-02-2026 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam) Nomor
KEPR-5/PB.13/2026 efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India @

Indonesia

C. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
» Direksi:

Direktur Utama

Direktur Operasional

Direktur Kepatuhan

Direktur Bisnis

Direktur Keuangan

» Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama

- Komisaris Independen

- Komisaris Independen

: Tuan K S B CHANDRAMOULI (masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan))

: Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan))

: Tuan DENNIS KUSUMA HALIM (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan))

: Tuan AMIT KUMAR SINGH (masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan))

: Tuan RAHMAT HENDRATAMA (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh))

: Tuan ASHOK KUMAR PATHAK (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan))

: Tuan HANDADJAJA SULAIMAN (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan))

: Tuan LUNGGUK GULTOM (masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh))

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat,
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Jk K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@bolindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bankof India “@

Indonesia

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Bank of India Indone:

Direktur Kepatuhan

Lampiran :
Surat Keterangan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 312/SI.Not/III/2026 tanggal 05

Maret 2026

Tembusan :

- Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2, Direktorat Pengawasan Bank Swasta
6, Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 6.3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius
Prawiro Lantai 17, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350,

- Yth. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Direktorat Perizinan
Perbankan 1.1, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350,

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA