20260306_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32041759_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
————www— LK

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan tiap mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kedua :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko/abstain,
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat:

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberhentikan dengan hormat:
-Tuan CHANDRA SEKHAR MUKHERJEE selaku Direktur Bisnis Perseroan,
-Tuan SUDHIRANJAN PADHI selaku Komisaris Utama Perseroan,
efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya
dalam Perseroan.

b, Mengangkat:
-Tuan AMIT KUMAR SINGH selaku Direktur Bisnis Perseroan yang telah
memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa

»

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.: 021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keuangan (“OJK”) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala
Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia tanggal 10-02-2026
(sepuluh Februari dua ribu dua puluh enam) Nomor KEPR-3/PB.13/2026, efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

-Tuan ASHOK KUMAR PATHAK selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah
memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala
Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia tanggal 23-02-2026
(dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam) Nomor KEPR-5/PB.13/2026 efektif
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
» Direksi:

- Direktur Utama : Tuan K $ B CHANDRAMOULI (masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan))

- Direktur Operasional : Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA (masa
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua
puluh delapan))

- Direktur Kepatuhan — : Tuan DENNIS KUSUMA HALIM (masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan))

- Direktur Bisnis : Tuan AMIT KUMAR SINGH (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan))

- Direktur Keuangan : Tuan RAHMAT HENDRATAMA (masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh))

» Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan ASHOK KUMAR PATHAK (masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan))

- Komisaris Independen : Tuan HANDADJAJA SULAIMAN (masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan))

- Komisaris Independen : Tuan LUNGGUK GULTOM (masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh))

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan

id

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 4
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

a, 05 Maret 2026.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.