Back to announcement
20260916_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32148915_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT AEP Pinago Plantations Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 14 September 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Pondok Indah Office Tower 5, Jl Sultan
Iskandar Muda, Kav V-TA, Lantai 23, Suite
2307, Pondok Indah, Jakarta Selatan &
Fasilitas Electronic General Meeting System
(‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.19 WIB s/d 10.43 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 3 Tentang
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyesuaian atas
kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 3 tentang
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengurangan KBLI yang
tidak dijalankan oleh Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 Juni 2020 Pasal 17
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya ketentuan pada Ayat (18) huruf b.
4. Penyesuaian Daftar Pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan tentang
Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa
Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Budi Purwanto
Wakil Direktur Utama Bapak Goh Kian Yin
Direktur Bapak Wandy
Direktur Bapak Zulkifli, SE
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Law Ngee Song
Komisaris Bapak Marcus Chan Jau Chwen
Komisaris Bapak Wong Tack Wee
Komisaris Independen Bapak Erwin Darwis Purba, SH
Komisaris Independen Bapak Lee Chee Khoon
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.673.000
(tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu) saham atau setara
dengan 98,26% (sembilan puluh delapan koma dua enam persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua berdasarkan Pasal 14
ayat 4 huruf b Anggaran Dasar juncto Pasal 42 huruf b huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
sedangkan untuk mata acara Rapat ketiga dan mata acara Rapat keempat berdasarkan
ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a
Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham
dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk
seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak
serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau
pendapat dari Para Pemegang Saham
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.673.000 suara / 100% 0 suara/0 767.673.000 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7
tanggal 04 Juni 2020 pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang
berkaitan dengan penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum
dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2025 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.673.000 suara / 100% 0 suara/0 767.673.000 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta
No.7 tanggal 04 Juni 2020, Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
yang berkaitan dengan pengurangan KBLI yang tidak dijalankan oleh Perseroan dan oleh
karena itu PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN terkait KBLI menjadi sebagai berikut :
Nomor Kode KBLI Keterangan KBLI
1. INDUSTRI KARET LEMBARAN DAN CREPE
22122
RUBBER
2. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG
46202
MENGANDUNG MINYAK
3. 01262 PERTANIAN KELAPA SAWIT
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. PERTANIAN POHON KARET DAN TANAMAN
01291
PENGHASIL GETAH LAINNYA
5. 22121 INDUSTRI KARET ASAP
6. 22123 INDUSTRI KARET REMAH
7. 10431 INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT
8. INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA
10432
SAWIT
9. 86105 AKTIVITAS KLINIK SWASTA
10. PERTANIAN CEMARA TAHUNAN LAINNYA
01299
YTDL
11. 02102 PEMANFAATAN KAYU HUTAN
12. 38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK
13. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK
46752
AGROKIMIA
14. PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN
47763
PEMBERANTAS HAMA
15. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN
70203 BISNIS PERDAGANGAN
16. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN DAN
70209
BISNIS LAINNYA
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.673.000 suara / 100% 0 suara/0 767.673.000 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7
tanggal 04 Juni 2020 Pasal 17 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya
ketentuan pada Ayat (18) huruf b menjadi:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
“Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan apabila
Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang
anggota Direksi lainnya yang bertindak secara bersama-sama, berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”
iv. Mata Acara Keempat
Tidak ada voting, berdasarkan ketentuan Pasal 9 POJK No.9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Bahwa Pengambilalihan saham tidak wajib
memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari Perusahaan Terbuka
yang diambil alih kecuali apabila persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha
Perusahaan Terbuka yang diambil alih (yang dalam hal ini tidak disyaratkan), oleh karena
itu untuk mata acara Rapat keempat ini tidak dilakukan pemungutan suara untuk
mengambil keputusan, karena sifatnya hanya pemberitahuan saja, dan sebagai
pemenuhan administrasi pelaporan di Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian
Hukum Republik Indonesia.
Keputusan Rapat:
Penyesuaian Daftar Pemegang Saham Pengendali Perseroan sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek dengan No. OPR-1 278 /
AJK/ 082026 pada tanggal 28 Agustus 2026, dengan Komposisi Kepemilikan Saham PT
AEP Pinago Plantations Tbk, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 21 Agustus 2026
adalah sebagai berikut :
1. AEP Nusantara Holdings Limited, dengan jumlah saham 777.149.600 saham atau
99,48% dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh;
dan
2. Masyarakat dengan jumlah saham 4.100.400 saham atau 0,52% dari seluruh modal
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AEP PINAGO PLANTATIONS, Tbk.
Nomor 32, tanggal 14 September 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 14 September 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 14 Sep 2026 · 10:19–10:43 |
| Present | 767,673,000 (98.26%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
767,673,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
767,673,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
767,673,000
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×14
unresolved
org
AEP Pinago Plantations Tbk
p.1 ×5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
person
Marcus Chan Jau Chwen
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.5
unresolved
org
AEP Nusantara Holdings Limited
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
204 ms
21 Sep 2026 14:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 tanggal 04 '
'Juni 2020 pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan '
'serta Kegiatan Usaha yang berkaitan dengan '
'penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan '
'sebagaimana tercantum dalam KBLI (Klasifikasi '
'Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2025 '
'sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta No.7 tanggal 04 '
'Juni 2020 Pasal 3 Tentang maksud dan tujuan serta '
'kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyesuaian atas '
'kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam '
'KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun '
'2025 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan '
'yang berlaku. 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'Akta No.7 tanggal 04 Juni 20',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767673000',
'votes_in_favor_total': '767673000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 '
'tanggal 04 Juni 2020, Pasal 3 tentang Maksud '
'dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang '
'berkaitan dengan pengurangan KBLI yang tidak '
'dijalankan oleh Perseroan dan oleh karena itu '
'PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN terkait KBLI '
'menjadi sebagai berikut : Nomor Kode KBLI 1. '
'22122 RUBBER 2. 46202 MENGANDUNG MINYAK 3. '
'01262 Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 4. 01291 PENGHASIL GETAH LAINNYA 5. '
'22121 6. 22123 7. 10431 8. 10432 SAWIT 9. '
'86105 10. 01299 YTDL 11. 02102 12. 38212 13. '
'46752 AGROKIMIA 14. 47763 PEMBERANTAS HAMA '
'15. 70203 16. 70209 BISNIS LAINNYA iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767673000',
'votes_in_favor_total': '767673000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'sebagaimana dimuat dalam Akta No.7 tanggal 04 '
'Juni 2020 Pasal 17 mengenai Tugas dan '
'Wewenang Direksi khususnya ketentuan pada '
'Ayat (18) huruf b menjadi: Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 “Dalam hal Direktur Utama '
'tidak ada atau berhalangan karena sebab '
'apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan '
'kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur '
'Utama berhak dan berwenang bertindak untuk '
'dan atas nama Direksi serta mewakili '
'Perseroan, dan apabila Direktur Utama dan '
'Wakil Direktur Utama tidak ada atau '
'berhalangan dan karena sebab apapun juga, hal '
'mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak '
'ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi '
'lainnya yang bertindak secara bersama-sama, '
'berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas '
'nama Direksi serta mewakili Perseroan.” iv. '
'Mata Acara Keempat Tidak ada voting, '
'berdasarkan ketentuan Pasal 9 POJK '
'No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan '
'Perusahaan Terbuka, Bahwa Pengambilalihan '
'saham tidak wajib memperoleh persetujuan dari '
'Rapat Umum Pemegang Saham dari Perusahaan '
'Terbuka yang diambil alih kecuali apabila '
'persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham '
'dipersyaratkan oleh peraturan '
'perundang-undangan yang mengatur bidang usaha '
'Perusahaan Terbuka yang diambil alih (yang '
'dalam hal ini tidak disyaratkan), oleh karena '
'itu untuk',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767673000',
'votes_in_favor_total': '767673000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-09-14',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.26',
'shares_present': '767673000',
'time_end': '10:43:00',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Pondok Indah Office Tower 5, Jl Sultan Iskandar Muda, Kav V-TA, '
'Lantai 23, Suite 2307, Pondok Indah, Jakarta Selatan & Fasilitas '
'Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}