Back to announcement
20260930_PPRO_Pemanggilan RUPS_32161985_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2026
PT PP PROPERTI TBK
Direksi PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Plaza PP - PT PP Properti Tbk
Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760
Link Kehadiran Elektronik : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI
Dengan mata acara rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dengan Penjelasan sebagai berikut:
1. Mata acara ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan kewajiban
penyelenggaraan RUPS untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Catatan
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada hari Selasa, 29 September 2026, pukul 16.15 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dapat diperoleh di Perusahaan
efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara
Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan
Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit
Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
1) Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSES KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham
dimohon melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
c) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun
mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu,
21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB.
2) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
a) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.30
s/d 14.00 WIB:
i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative,
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
b) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah
menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
c) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya
tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
d) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id
dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
3) Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
a) Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
b) Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:
PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811.
c) Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.pp-properti.com).
Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811, selambat-lambatnya pada hari Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB
atau melalui email ke investor.relations@pp-properti.com.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan. PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3, Jl. Wahid
Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal
Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran
Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
8. Sesuai dengan ketentuan POJK Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan
sebagaimana POJK Pasal 18 ayat 4 POJK 15/2020, bahan mata acara terkait akan tersedia paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam
bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk registrasi kehadiran yang akan dibuka pukul 12.30 WIB dan akan
ditutup pukul 14.00 WIB. Dimohon dengan hormat agar yang hadir sudah menyelesaikan prosedur registrasi sebelum pukul 14.00 WIB.
Jakarta, 30 September 2026
PT PP Properti Tbk
Direksi
www.pp-properti.com
Page 2
The Board of INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PT PP PROPERTI TBK
Directors of PT PP Properti Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), domiciled in East Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held physically and electronically on:
Day, Date : Kamis, October 22, 2026
Time : 14:00 WIB – onwards
Venue : Plaza PP - PT PP Properti Tbk
Auditorium Wisma Subiyanto 1st Floor
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760
Electronic Attendance Link : Access through KSEI Electronic General Meeting (eASY.KSEI)
https://akses.ksei.co.id/
With the following Meeting Agenda:
1. Amendments or Changes to the Composition of the Company’s Management..
With the following Explanations:
1. This agenda item is proposed to comply with the provisions of the Company’s Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”), and
Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in connection with the
requirement to convene a General Meeting of Shareholders to approve changes to the composition of the Company’s management.
Notes:
1. The Company does not issue a separate invitation to the Company’s Shareholders, as this Meeting Invitation has been made in accordance with the Company’s Articles of
Association and therefore constitutes an official invitation to the Company’s Shareholders.
2. Pursuant to Article 24 paragraph 13 of the Company’s Articles of Association, those entitled to attend/represent and vote at the Meeting are Shareholders whose names are
registered in the Company’s Register of Shareholders (“DPS”) or holders of securities accounts in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as
of Tuesday, September 29, 2026 at 16:15 WIB.
3. For Shareholders whose shares are deposited in the collective custody of KSEI, the Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) may be obtained from the securities
company or custodian bank where the Shareholders maintain their securities accounts.
4. In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings
of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders by Public Companies, KSEI Regulation No. XI-B of 2022 concerning the Procedures for the Electronic Implementation
of General Meetings of Shareholders accompanied by voting through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), and the Board of Directors Decree of KSEI
regarding the implementation of the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility as an electronic proxy mechanism in the process of conducting General
Meetings of Shareholders for securities issuers that are public companies whose shares a are deposited in KSEI’s collective custody, the Company hereby conveys, among
others, the following:
1) The Shareholders may attend the Meeting electronically or grant proxy through eASY.KSEI with the following procedures:
a). The Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSES KSEI”). If not yet registered, Shareholders are requested to
register via https://akses.ksei.co.id.
b). Registered Shareholders may grant proxy through eASY.KSEI via https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
c). Shareholders may declare their proxy and voting instructions, change the appointed proxy and/or voting choices for Meeting Agenda items, or revoke the proxy from
the date of the Meeting invitation until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date, namely Wednesday, October 21, 2026 at 12:00 WIB.
2) Matters to be noted in the electronic registration process for Shareholders attending electronically and casting e-votes via eASY.KSEI:
a) The following Shareholders must complete electronic attendance registration in eASY.KSEI on the Meeting date between 12:30 and 14:00 WIB:
i. Local individual Shareholders who have not declared attendance or proxy in eASY.KSEI within the specified deadline and intend to attend electronically;
ii. Local individual Shareholders who have declared attendance but have not submitted voting instructions within the specified deadline and intend to attend
electronically;
iii. Proxies of Shareholders who have granted authority to an Independent Representative or Individual Representative but have not submitted voting instructions
within the specified deadline;
iv. Proxies of Shareholders who have granted proxy to a participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their voting
instructions through eASY.KSEI within the specified deadline.
b) The Shareholders who have declared attendance or granted proxy to an Independent Representative or Individual Representative and have submitted voting
instructions within the specified deadline are not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
c) Any delay or failure in the electronic registration process, for any reason, will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically,
and their share ownership will not be counted toward the quorum.
d) Guidelines for registration, usage, and further information regarding eASY.KSEI and AKSES KSEI are available at https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.
3) The Company encourages Shareholders to grant proxy through the following mechanisms:
a). The Company provides an alternative for electronic proxy granting through e-Proxy in eASY.KSEI.
b). Shareholders may grant e-proxy to the Company’s Share Registrar:
PT BSR Indonesia, I-HUB Building 3rd Floor, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta 10340, Phone: +62 21 3118 1811;
c). The Power of Attorney and Statement Letter forms can be downloaded from the Company’s website (www.pp-properti.com).
The completed Power of Attorney must be submitted to the Company’s Share Registrar (BAE), PT BSR Indonesia, at the address above, no later than Wednesday,
Oktober 21, 2026 at 12:00 WIB, or via email at investor.relations@pp-properti.com.
5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by presenting a valid Power of Attorney, provided that members of the Board of
Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the Company’s Shareholders at the Meeting; however, the votes
cast by them shall not be counted in the voting process. The Power of Attorney form may be obtained during the Company’s business hours from the Company’s Share
Registrar (“BAE”), PT BSR Indonesia, I-HUB Building, 3rd Floor, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta 10340, Tel: +62 21 3118 1811.
6. Shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to provide a copy of a valid Identification Card (KTP) or other identification to the registration officers prior
to entering the Meeting venue.
7. Shareholders that are legal entities, such as limited Liability Companies, Foundations, or Pension Funds are required to provide a complete copy of their Articles of Association
along with the most recent deed documenting the current composition of the Board of Directors and Commissioners.
8. In accordance with Article 18 of POJK 15/2020, Meeting materials are available from the date of the Meeting Notice until the date of the Meeting itself. Pursuant to Article 18,
Paragraph 4 of POJK 15/2020, relevant agenda materials shall be made available no later than the commencement of the Meeting. Hard copies of the Meeting materials may
be obtained at the Company's Head Office during business hours upon written request from the Shareholder.
9. To ensure an orderly and efficient Meeting, shareholders or their proxies are requested to register their attendance between 12:30 WIB and 14:00 WIB. Attendees are
respectfully requested to complete the registration process no later than 14:00 WIB, at which point requested to complete the registration will be closed.
Jakarta, September 30, 2026
PT PP Properti Tbk
The Board of Directors
www.pp-properti.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.