Back to announcement
20261002_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32162740.pdf
RUPS minutes Needs review AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 75/SRT-CS/X/2026 Nama Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk. Kode Emiten AMAR Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 68/SRT-CS/IX/2026 tanggal 08 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.884.550.644 saham atau 82,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 82,63% 14.884.5 100% 0 0% 2.800 0,01% Setuju
dan/atau Dewan
50.644
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Nyonya THIO SUCY dari jabatannya sebagai Direktur
Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur
Kepatuhan Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Mengangkat Tuan TJETJEN SAPUTRA selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, yang
berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan masa
jabatan mengikuti Direktur Kepatuhan sebelumnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2029, dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan TJETJEN SAPUTRA selaku Direktur
Kepatuhan Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal
tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur / Director : Tuan / Mr. ABRAHAM CHRISTO
LUMBAN BATU;
Direktur / Director : Tuan / Mr. KEVIN KANE WARDHANA;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN
HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY
ZAIN;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan Rapat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau
lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
RDTX Square Lt.11, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet Semanggi,
Page 3
Telepon : (021) 3021-0700, Fax : -, www.amarbank.co.id
Nama Pengirim Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-10-2026 14:40
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 30 September 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 75/SRT-CS/X/2026 Issuer Name PT Bank Amar Indonesia Tbk. Issuer Code AMAR Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 68/SRT-CS/IX/2026 Date 08 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 14.884.550.644 share of 82,63% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 82,63% 14.884.5 100% 0 0% 2.800 0,01% Setuju
dan/atau Dewan
50.644
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mrs. THIO SUCY from her position as Director of Compliance
of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with due appreciation and
gratitude for the services rendered during her tenure as a Director of Compliance of the
Company, and to grant her full release and discharge (acquit et de charge) from any and all
liabilities in respect of the management actions taken during her tenure as Compliance
Director of Compliance of the Company, to the extent that such actions are reflected in the
annual reports and financial statements and have been carried out in accordance with the
applicable laws and regulations;
2. To appoint Mr. TJETJEN SAPUTRA as the Compliance Director of the Company, effective
as of the date on which the Financial Services Authority (OJK) grants its approval following
the completion of the Fit and Proper Test, with a term of office corresponding to that of the
previous Director, or until the closing of the Companys Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029 (two thousand twenty-nine), provided that if Mr. TJETJEN
SAPUTRAs appointment as the Companys Compliance Director is not approved by OJK,
such appointment shall be null and void without the need for further cancellation by the
Companys General Meeting of Shareholders;
3. Confirming that effective from the closing of the Meeting, the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur / Director : Tuan / Mr. ABRAHAM CHRISTO
LUMBAN BATU;
Direktur / Director : Tuan / Mr. KEVIN KANE WARDHANA;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN
HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY
ZAIN;
4. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take any and all actions necessary in connection with the resolutions of the
Meeting in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to
recording and/or incorporating such resolutions, as well as the composition of the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, into a deed
executed before a Notary, and to reaffirm the resolutions of the Meeting should such
resolutions become invalid or lapse due to the expiration of the applicable period under the
prevailing laws and regulations, and to subsequently submit notification of the changes to the
Companys corporate data to the relevant authorities.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Page 6
RDTX Square Lt.11, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet Semanggi,
Phone : (021) 3021-0700, Fax : -, www.amarbank.co.id
Sender Name Elsa Enda Dwita Purba
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-10-2026 14:40
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 30 September 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
155 ms
2 Oct 2026 14:50
missing: meeting_date
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.63',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14884'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.63',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14884'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.63',
'shares_present': '14884550644'}