Back to announcement
20261002_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32162761_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, tanggal 1 Oktober 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Puri Indah Financial Tower, Lantai 27,
Jl Puri Lingkar Dalam Blok T8,
Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat & Fasilitas Electronic General
Meeting System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.12 WIB s/d 14.35 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat;
- Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Budi Tjahjadi
- Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.612.496.000 (satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam
ribu) saham atau setara dengan 82,14% (delapan puluh dua koma satu empat persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara 1.612.495.900 suara 0 suara/0% 1.612.495.900 suara
/0,000006% /99,999994% /99,999994%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2025 untuk
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana
penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha; dan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi
kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan setiap dan
seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan
KBLI 2025, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Anggaran Dasar
dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris dan instansi berwenang, memberikan
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pendaftaran
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar,
hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
dokumen lainnya yang diperlukan dalam perubahan anggaran dasar oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor
4, tanggal 1 Oktober 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 1 Oktober 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Oct 2026 · 14:12–14:35 |
| Present | 1,612,496,000 (82.14%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,612,495,900
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
140 ms
2 Oct 2026 16:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.000006',
'pct_for': '99.999994',
'pct_in_favor_total': '99.999994',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia '
'(“KBLI”) 2025 untuk memenuhi ketentuan '
'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor '
'28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan '
'Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana '
'penyesuaian tersebut bukan merupakan '
'perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud '
'dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 '
'tentang Transaksi Material dan Perubahan '
'Kegiatan Usaha; dan 2. Menyetujui untuk '
'memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan '
'hak substitusi kepada masing-masing anggota '
'Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris '
'Perusahaan, baik bertindak secara '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk '
'melakukan setiap dan seluruh tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan penyesuaian '
'Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait '
'Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar '
'sesuai dengan KBLI 2025, termasuk namun tidak '
'terbatas untuk menyusun kembali Anggaran '
'Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap '
'Notaris dan instansi berwenang, memberikan '
'keterangan, mengajukan permohonan persetujuan '
'dan/atau pendaftaran pemberitahuan perubahan '
'Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku untuk '
'mendapatkan persetujuan dan/atau tanda '
'penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran '
'dasar, hadir di hadapan Notaris untuk '
'dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan '
'keputusan rapat Perseroan, termasuk '
'menandatangani semua permohonan dan/atau Jl '
'RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 dokumen lainnya yang diperlukan dalam '
'perubahan anggaran dasar oleh instansi yang '
'berwenang sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Bahwa '
'Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan '
'di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT '
'WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk. Nomor 4, '
'tanggal 1 Oktober 2026, yang minuta aktanya '
'dibuat oleh saya, Notaris Demikian Surat '
'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 1 '
'Oktober 2026 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka '
'Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia '
'(“KBLI”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah '
'Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang '
'Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. '
'Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat; - '
'Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direktur '
'Utama - Dewan Komisaris Perseroan yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1612495900',
'votes_in_favor_total': '1612495900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-10-01',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.14',
'shares_present': '1612496000',
'time_end': '14:35:00',
'time_start': '14:12:00',
'venue': 'Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl Puri Lingkar Dalam Blok '
'T8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat & Fasilitas '
'Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}