Back to announcement
20260223_MINA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32028743_lamp1.pdf
Board change Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.932
sanurhasta Jakarta, 23 FEB 2016 No. : 010/CS-MINA/II/2026 Kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Perihal : Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Sanurhasta Mitra Tbk. (“Perseroan”) Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I- E Bursa Efek Indonesia tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan Direksi Perseroan tanggal ? 3 FFg 1025 » Direksi Perseroan telah mengangkat Bapak Duddy Abdullah selaku Corporate Secretary Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat ini untuk menggantikan Bapak Gunawan Angkawibawa. Sehubungan dengan penggantian Sekretaris Perusahaan yang baru tersebut, maka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Sekretris Perusahaan Perseroan untuk selanjutnya disampaikan kepada: Duddy Abdullah Graha Iskandarsyah Lantai 6, Jalan Iskandarsyah Raya No 66 C, Jakarta 12160 Telepon : (021) 7206929 Email : corpsec@sanurhastamitra.com Dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat, kami juga melakukan pemberitahuan atas hal ini pada Situs Web Perseroan (https://sanurhastamitra.com). Hormat kami, PT Sanurhasta Mitra Tbk. sa Na PT. SANURHASYA NITPM Tbk Astini Bernawati Oudang Direktur Utama Tembusan: 1 Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 2. Yth. Kepala Divisi Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1.2 3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik PT. SANURHASA MITRA Tbk. Contact raha Iskandarsyah, Lt. 6 Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C Jakarta, 12160 - Indonesi
Page 2 OCR 0.933
sanurhasta KEPUTUSAN DIREKSI PT SANURHASTA MITRA TBK TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN Keputusan Direksi sebagai pengganti Rapat Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk. (selanjutnya disebut “Keputusan”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan pada tanggal yang disebutkan di akhir Keputusan ini. Direksi dengan ini: Menimbang : Mengingat Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, maka diperlukan kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan (“Sekretaris Perusahaan”). I. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang Undang- Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.35/2014”) Selanjutnya, dengan menandatangani Keputusan ini, Direksi secara bulat MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN untuk mengambil keputusan berikut: I. Memberhentikan saudara Gunawan Angkawibawa sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tanggal Keputusan ini. 2. Menunjuk dan mengangkat saudara Duddy Abdullah sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal Keputusan ini. 3. Menetapkan pedoman pelaksanaan kerja Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimuat dalam POJK No. 35/2014. PT. SANURHASA MITRA Tbk. Contact Fawry Tower Lt MN Un akarta, 12
Page 3 OCR 0.888
sanurhasta 4. Menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Direksi tidak memiliki keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara ini. 5. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. DEMIKIANLAH Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Direksi Perseroan. Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 13 FEB 2026 Direksi, PT Sanurhasta Mitra Tbk k - Nama : Astini Bernawati Oudang Nama : Duddy Abdullah Jabatan : Direktur Utama Jabatan : Direktur A12 Nama Gunawan Angkawibawa Jabatan : Direktur PT. SANURHASA MITRA Tbk. Contact an Kav 52 53. Jakarta, 129 @swsan Oo
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gunawan Angkawibawa. Sehubungan
· Sekretaris Perusahaan
p.1 ×4
unresolved
org
SANURHASYA NITPM Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT. SANURHASA MITRA Tbk.
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
57 ms
13 Sep 2026 14:37
no text layer - needs OCR