20260218_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32027770_lamp1.pdf

B. Anggota Direksi dan Dewan                 B. Members of the Board of Directors
   Komisaris yang hadir dalam                   and Board of Commissioners
   Rapat:                                       present at the the Meeting:
   Hadir secara fisik:                          Present physically:

   Direksi / the Board of Directors:
   Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana

   Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
   Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang
   Komisaris/Commissioner : Bapak/Mister Muhammad Bahruddin
   Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak/Mister Marciano
                                                     Hersondrie Herman


C. Pimpinan Rapat                          C. Chairman of the Meeting
   Rapat dipimpin oleh Bapak                  The Meeting was led by Mr.
   Marciano Hersondrie Herman                 Marciano Hersondrie Herman as
   selaku Komisaris Independen yang           the Independent Commissioner
   ditunjuk oleh Dewan Komisaris              appointed by the Board of
   Perseroan berdasarkan Keputusan            Commissioners of the Company in
   Dewan Komisaris tertanggal 19              accordance with the Board of
   Januari 2026                               Commissioners’ Resolution dated
                                              19 January 2026.

D. Kuorum Kehadiran                        D. Attendance Quorum
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh         The Meeting was attended by
   para Pemegang saham dan kuasa              shareholders   and     proxy   of
   Pemegang saham yang mewakili               shareholders         representing
   2.700.011.002     saham      yang          2,700,011,002 shares having valid
   memiliki hak suara yang sah atau           voting rights or 78,478% of
   78,478%      dari   3.440.455.528          3,440,455,528 shares issued by
   saham yang sah yang telah                  the Company.
   dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian           kesempatan          E. Opportunities to ask questions
   mengajukan           pertanyaan            and/or       provide      opinions
   dan/atau memberikan pendapat               regarding agenda of the Meeting.
   terkait mata acara Rapat.                  At the Meeting, shareholders
   Dalam Rapat tersebut pemegang              and/or their proxies were given the
   saham      dan/atau    kuasanya            opportunity to ask questions and/or
   diberikan    kesempatan    untuk           provide opinions regarding the
   mengajukan pertanyaan dan/atau             agenda of the Meeting.
   memberikan pendapat terkait mata
   acara Rapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang              F. Number of Shareholders who
   mengajukan       pertanyaan                submit questions and/or provide

    dan/atau memberikan pendapat              opinions related to all agenda of
    terkait seluruh mata acara                the Meeting:
    Rapat:

Rapat/The Meeting
  Mata Acara/Agenda         : Tidak ada pertanyaan/No question raised.


 G. Mekanisme            pengambilan      G. The adoption of resolution
    keputusan dalam Rapat adalah             mechanism in the Meeting is as
    sebagai berikut:                         follows:
    Pengambilan keputusan atas mata          Adoption of resolution for the single
    acara tunggal dari Rapat dilakukan       Meeting agenda        is conducted
    berdasarkan musyawarah untuk             based on deliberation to reach
    mufakat. Apabila musyawarah              consensus. If deliberations to reach
    untuk mufakat tidak tercapai, maka       consensus are not reached, then
    pengambilan keputusan dilakukan          the resolution is adopted by voting.
    dengan pemungutan suara.

 H. Hasil pengambilan keputusan           H. Results of resolution adopted by
    yang     dilakukan   dengan              voting:
    pemungutan suara:


        Mata                  Setuju/                 Tidak    Abstain/Blank
        Acara               Affirmative            Setuju/Non-
        /Agenda                                    Affirmative
            I             2.700.011.002                 0             0

     I. Keputusan Rapat                       I. Resolutions of the Single Meeting
     Mata Acara Tunggal:                         Agenda :
     Keputusan :                                 Resolution :
     I. Menerima         dengan        baik   I. Accepting the resignation of Mr.
        pengunduran diri Tuan MAULANA            MAULANA        MUHAMMAD           as
        MUHAMMAD selaku Direktur Utama           President Director of the Company,
        Perseroan, yang berlaku efektif          effective as of the closing of the
        terhitung sejak ditutupnya Rapat,        Meeting, with gratitude for his
        dengan mengucapkan terima kasih          services and contributions during his
        atas jasa-jasa dan kontribusi yang       tenure as a member of the
        diberikan selama menjabat sebagai        Company's Board of Directors.
        anggota Direksi Perseroan.
   II. Memberhentikan dengan hormat           II. Honorably dismissing Mr. SARMAN
        Tuan SARMAN SIMANJORANG dari              SIMANJORANG from his position as
        jabatannya selaku Komisaris Utama         President Commissioner of the
        Perseroan, yang berlaku efektif           Company, effective as of the closing
        terhitung sejak ditutupnya Rapat,         of the Meeting, with gratitude for his
        dengan mengucapkan terima kasih           services and contributions during his
        atas jasa-jasa dan kontribusi yang        tenure as a member of the
        diberikan selama menjabat sebagai         Company's           Board           of
                                                  Commissioners.

     anggota       Dewan       Komisaris
     Perseroan.
III. Mengangkat       Tuan     SARMAN      III. Appointing         Mr.      SARMAN
     SIMANJORANG selaku Direktur                SIMANJORANG            as   President
     Utama Perseroan, terhitung sejak           Director of the Company, effective
     ditutupnya Rapat sampai dengan             as of the closing of the Meeting until
     ditutupnya Rapat Umum Pemegang             the closing of the Company's Annual
     Saham Tahunan Perseroan yang               General Meeting of Shareholders to
     akan diselenggarakan pada tahun            be held in 2028 (two thousand and
     2028 (dua ribu dua puluh delapan).         twenty-eight).
IV. Memberhentikan dengan hormat           IV. Honorably          dismissing       Mr.
     Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN                    MUHAMMAD BAHRUDDIN from his
     dari jabatannya selaku Komisaris           position as Commissioner of the
     Perseroan, yang berlaku efektif            Company, effective as of the closing
     terhitung sejak ditutupnya Rapat,          of the Meeting, with gratitude for his
     dengan mengucapkan terima kasih            services and contributions during his
     atas jasa-jasa dan kontribusi yang         tenure as a member of the
     diberikan selama menjabat sebagai          Company's            Board          of
     anggota       Dewan       Komisaris        Commissioners.
     Perseroan.
  V. Mengangkat Tuan MUHAMMAD              V. Appointing       Mr.     MUHAMMAD
     BAHRUDDIN selaku Komisaris                BAHRUDDIN           as     President
     Utama Perseroan, terhitung sejak          Commissioner of the Company,
     ditutupnya Rapat sampai dengan            effective from the closing of this
     ditutupnya Rapat Umum Pemegang            Meeting until the closing of the
     Saham Tahunan Perseroan yang              Company's Annual General Meeting
     akan diselenggarakan pada tahun           of Shareholders to be held in 2028
     2028 (dua ribu dua puluh delapan).        (two thousand twenty-eight).
VI. Menegaskan        bahwa     susunan    VI. Affirming that the composition of the
     anggota Dewan Komisaris dan               Company's Board of Commissioners
     Direksi Perseroan terhitung sejak         and Board of Directors, effective
     ditutupnya Rapat sampai dengan            from the closing of this Meeting until
     ditutupnya Rapat Umum Pemegang            the closing of the Annual General
     Saham      Tahunan     yang   akan        Meeting of Shareholders to be held
     diselenggarakan pada tahun 2028           in 2028 (two thousand twenty-eight),
     (dua ribu dua puluh delapan) adalah       as follows:
     sebagai berikut:
 Dewan Komisaris                               Board of Commissioners
 Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD               President   Commissioner:  Mr.
   BAHRUDDIN;                                    MUHAMMAD BAHRUDDIN;
 Komisaris Independen : Tuan MARCIANO          Independent  Commissioner: Mr.
   HERSONDRIE HERMAN;                            MARCIANO          HERSONDRIE
                                                 HERMAN;
 Direksi
 Direktur Utama : Tuan SARMAN                  Board of Directors
    SIMANJORANG;                               President Director: Mr.      SARMAN
 Direktur : Nona YULIANA;                         SIMANJORANG;
                                               Director: Ms. YULIANA.

dengan masa jabatan sampai dengan             with a term of office until the closing
ditutupnya Rapat Umum Pemegang                of the Company's Annual General

    Saham Tahunan Perseroan yang akan           Meeting of Shareholders to be held
    diselenggarakan pada tahun 2028 (dua        in 2028 (two thousand twenty-eight),
    ribu dua puluh delapan), tanpa              without prejudice to the right of the
    mengurangi    hak    Rapat    Umum          General Meeting of Shareholders to
    Pemegang Saham untuk mengubah               change the composition of the
    susunan anggota Dewan Komisaris dan         Company's Board of Commissioners
    Direksi Perseroan sewaktu-waktu,            and Board of Directors at any time,
    dengan memperhatikan ketentuan yang         subject to applicable provisions.
    berlaku.

VII. Memberikan kuasa dan wewenang VII. Granting power and authority to the
     kepada Direksi Perseroan, dengan hak Company's Board of Directors, with
     substitusi,    untuk    menuangkan   the right of substitution, to set out the
     keputusan tentang susunan anggota    decision regarding the composition
     Dewan Komisaris dan Direksi tersebut of the members of the Board of
     di atas dalam akta yang dibuat    di Commissioners and Board of
     hadapan Notaris, dan selanjutnya     Directors mentioned above in a deed
     menyampaikan pemberitahuan pada      made before a Notary, and then
     pihak     yang    berwenang,   serta submitting notification to            the
     melakukan semua dan setiap tindakan  authorized parties, and carrying out
     yang diperlukan sehubungan dengan    all and every action necessary
     keputusan tersebut sesuai dengan     following the decision in accordance
     peraturan perundang-undangan yang    with the applicable laws and
     berlaku.                             regulations.




         Jakarta, 18 Februari 2026              Jakarta, 18 February 2026
     PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk     PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
                   Direksi                         The Board of Directors