20260218_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32027770_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Rapat:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
IL. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan MAULANA MUHAMMAD

selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan
kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan.

II. Memberhentikan dengan hormat Tuan SARMAN SIMANJORANG dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. Mengangkat Tuan SARMAN SIMANJORANG selaku Direktur Utama
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

IV. 'Memberhentikan dengan hormat Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung
sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-
jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

V. Mengangkat Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN selaku Komisaris Utama
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

VI. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Teip.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com
www aa —————— ae ———
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN,
Komisaris Independen :Tuan MARCIANO HERSONDRIE HERMAN,
Direksi

Direktur Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG,

Direktur : Nona YULIANA.

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu, dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 13 Februari 2026
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

IRISTH A DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.