Back to announcement
20260213_ELPI_Pemanggilan RUPS_32027553_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Sustainabe Marine Solutions
Tata Tertib Rules of Procedure
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar and Extraordinary General Meeting of
Biasa PT Pelayaran Nasional Ekalya Shareholders of PT Pelayaran Nasional
Purnamasari Tbk (“Perseroan”) Ekalya Purnamasari Tbk (“Company”)
1. Umum 1. General
a. Rapat Umum Pemegang Saham a. The Annual General Meeting of
Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Shareholders ("AGMS") and
Rapat Umum Pemegang Saham Extraordinary General Meeting of
Luar Biasa (”RUPSLB”) selanjutnya Shareholders ("EGMS") hereinafter
disebut Rapat PT Pelayaran referred to as the Meeting of PT
Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Pelayaran Nasional Ekalya
(”Perseroan”) dilaksanakan secara Purnamasari Tbk ("Company") shall
fisik dengan kehadiran terbatas be held physically with limited
dan elektronik menggunakan attendance and electronically using
system eASY.KSEI oleh PT Kustodian the eASY.KSEI system by PT
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Kustodian Sentral Efek Indonesia
("KSEI").
b. Tata Tertib (”Tatib”) Rapat dibuat b. The Rules of Procedure ("Rules") of
dan berdasarkan : the Meeting were made and based
i. Undang Undang nomor 40 tahun on
2007 tentang Perseroan i. Law No. 40 of 2007 on Limited
Terbatas Liability Companies
ii. Peraturan Otoritas jasa ii. Financial Services Authority
Keuangan Nomor Regulation Number
15/POJK.15.04/2020 tentang 15/POJK.15.04/2020 regarding
Rencana dan Penyelenggaraan the Plan and Implementation of
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK Shareholders of Public
15”) Companies ("POJK 15")
iii. Peraturan Otoritas Jasa iii. Financial Services Authority
Keuangan Nomor Regulation Number
16/POJK.04/2020 tentang 16/POJK.04/2020 regarding the
Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic
Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of
Terbuka Secara Elektronik Shareholders of Public
(”POJK 16”) Companies ("POJK 16")
iv. Anggaran Dasar Perseroan iv. Articles of Association of the
Company
b.
2. Bahasa 2. Language
Rapat diselenggarakan menggunakan Meetings are held using Bahasa
Bahasa Indonesia Indonesia
Page 2
3. Waktu & Tempat 3. Time & Place
Rapat diselenggarakan pada : The meeting was held on :
Hari/tanggal : Senin, 09 Maret Day/Date : Monday, March 09,
2026 2026
Pukul : 10.00 WIB Time : 10.00 WIB
Tempat : Bumi Surabaya Place : Bumi Surabaya City
City Resort Resort
Mekanisme : Rapat secara fisik Mechanism : Physical meeting
dengan kehadiran with limited
terbatas dan attendance and
secara elektronik electronically
menggunakan using KSEI
platform Electronic General
Electronic General Meeting System
Meeting System platform
KSEI (“eASY.KSEI”) ("eASY.KSEI")
4. Peserta Rapat 4. Meeting Participants
a. Peserta Rapat adalah Pemegang a. Meeting participants are
Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Shareholders, Board of
dan Profesi Penunjang yaitu Biro Commissioners, Board of Directors,
Administrasi Efek, Notaris dan and Supporting Professionals,
Kantor Akuntan Publik namely the Securities
Administration Bureau, Notary, and
Public Accounting Firm.
b. Tanpa mengurangi hak Pemegang b. Without prejudice to the rights of
Saham, Pimpinan Rapat dapat the Shareholders, the Chairperson
meminta informasi dan /atau of the Meeting may request
penjelasan kepada undangan information and/or explanations
terkait mata acara rapat. Adapun from the invitees related to the
undangn dimaksud adalah Profesi agenda of the meeting. The invitees
Penunjang Pasar Modal. are Capital Market Supporting
Professionals.
c. Pemegang Saham yang berhak c. Shareholders who are entitled to
hadir dalam Rapat adalah attend the Meeting are
pemegang saham namanya shareholders whose names are
tercatat dalam daftar Pemegang registered in the Company's register
Saham Perseroan yang berada of Shareholders in collective
dalam penitipan kolektif pada KSEI custody at KSEI on Friday, February
pada hari Jumat, tanggal 13 13, 2024 at 16.00 WIB
Februari 2026 pukul 16.00 WIB
d. Pemegang Saham dapat menunjuk d. Shareholders may appoint a Proxy
Kuasa untuk mewakilinya atau to represent them or to cast votes
mengluarkan suara atas namanya on their behalf
e. Seorang Pemegang Saham tidak e. A Shareholder cannot give Power of
dapat memberikan Kuasa kepada Attorney to more than one person
lebih dari satu orang
Page 3
f. Pemegang Saham dapat f. Shareholders may grant Power of
memberikan Kuasa kepada Attorney to an Independent Proxy
Penerima Kuasa Independen yang provided by the Company, namely
disediakan oleh Perseroan, yaitu the Securities Administration
Biro Administrasi Efek PT Adimitra Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora
Jasa Korpora ("BAE"), melalui ("BAE"), through the KSEI Electronic
fasilitas Electronic General General Meeting System
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) ("eASY.KSEI") facility.
5. Surat Kuasa 5. Power of Attorney
a. Pemegang saham dapat menunjuk a. Shareholders may appoint their
kuasanya yang hadir dalam rapat proxies to attend the Meeting by
dengan memberikan kuasa secara granting power of attorney in
sah sesuai melalui eASY.KSEI yang accordance with eASY.KSEI
disediakan oleh KSEI sebagai provided by KSEI as a mechanism
mekanisme pemberian kuasa for granting power of attorney
secara elektronik dalam proses electronically in the process of
penyelenggaraan Rapat (”e- organizing the Meeting ("e-Proxy").
Proxy”)
b. Pemegang Saham dapat b. Shareholders may use the power of
menggunakan fasilitas surat kuasa attorney facility from the Share
dari BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Registrar PT Adimitra Jasa Korpora,
Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Boutique Office, Jl. Kirana
Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta
Jakarta 14250, telp +62 (021) 14250, tel +62 (021) 2974-5222 fax
2974-5222 fax : +62 (021) 2928- : +62 (021) 2928-9961, email:
9961, email : opr@adimitra- opr@adimitra-jk.co.id
jk.co.id
5. Undangan 5. Invitation
Pihak yang hadir dalam rapat atas Parties who attend the meeting at the
undangan Direksi dan tidak mempunyai invitation of the Board of Directors and
hak mengajukan pertanyaan dan do not have the right to ask questions
memberikan suara dalam rapat. and vote in the meeting
6. Kuorum 6. Quorum
Rapat dapat dilangsungkan jika The Meeting may be convened if
dihadiri atau diwakili lebih dari ½ (satu attended or represented by more than
per dua) bagian dari jumlah seluruh ½ (one-half) of the total number of
saham yang sah hadir atau diwakili shares legally present or represented
7. Pimpinan Rapat 7. Chairman of the Meeting
Berdasarkan pasal 12 ayat (32) dan (33) Based on article 12 paragraphs (32) and
jo pasal 37 POJK 15/POJK.04/2020 : (33) in conjunction with article 37 POJK
15/POJK.04/2020:
a. Rapat dipimpin oleh salah seorang a. The meeting shall be chaired by a
anggota Dewan Komisaris yang member of the Board of
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Commissioners appointed by the
Board of Commissioners.
b. Dalam hal semua anggaota Dewan b. In the event that none of the
Komisaris tidak ada yang hadir atau members of the Board of
Page 4
semua berhalangan hadir yang Commissioners are present or all
mana tidak perlu dibuktikan are absent, which does not need to
kepada pihak ketiga maka Rapat be proven to a third party, the
dipimpin oleh salah satu seorang Meeting shall be chaired by one of
anggota Direksi yang ditunjuk oleh the members of the Board of
Direksi Directors appointed by the Board of
Directors.
8. Pelaksanaan 8. Implementation
a. Rapat diselenggarakan secara a. The Meeting was held physically
phisik dengan kehadiran terbatas with limited attendance and
dan secara elektronik dengan electronically by using attendance
menggunaakan kehadiran using the eASY.KSEI system provided
menggunakan system eASY.KSEI by KSEI.
yang disediakan oleh KSEI.
b. Rapat akan diterapkan dengan b. The Meeting will be implemented
pembatasan kehadiran fisik sampai with physical attendance limitation
dengan 25 (duapuluh lima) orang up to 25 (twenty five) Shareholders
Pemegang Saham dan/atau Kuasa and/or Shareholders' Proxies based
Pemegang saham berdasarkan on the order of first arrival and so
urutan kedatangan yang pertama on until the attendance limitation is
dan seterusnya hingga memenuhi met.
batasan kehadiran.
c. Pemegang Saham dan /atau Kuasa c. Shareholders and / or Shareholders'
Pemegang Saham wajib hadir 30 Proxies must be present 30 (thirty)
(tigapuluh) menit sebelum Rapat minutes before the Meeting begins
dimulai
d. Pemegang Saham dan /atau Kuasa d. Shareholders and / or Shareholders'
Pemegang Saham yang telah hadir Proxies who are present at the
di lokasi Rapat tetapi tidak dapat Meeting location but unable to
memasuki ruang Rapat dapat enter the Meeting room can
melaksanakan haknya dengan cara exercise their rights by being
hadir secara fisik dan memberikan physically present and giving voting
hak suara kepada pihak rights to an independent party
Independen yang ditunjuk appointed by the Company, namely
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa PT Adimitra Jasa Korpora.
Korpora
9. Tanya Jawab 9. Questions and Answers
a. Pada setiap mata acara rapat, a. At each agenda item of the
Pimpinan Rapat akan memberikan meeting, the Chairman of the
kepada Pemegang saham dan/ atau Meeting will give the Shareholders
Kuasa Pemegang Saham untuk and / or Shareholders' Proxies to ask
mengajukan pertanyaan atau questions or express their opinions
menyatakan pendapatnya
b. Hanya Pemegang Saham dan /atau b. Only Shareholders and / or
Kuasa Pemegang Saham yang Shareholders' Proxies are entitled
to ask questions or express opinions
Page 5
berhak mengajukan pertanyaan
atau menyatakan pendapat
c. Pimpinan Rapat dapat meminta c. The Chairperson of the Meeting may
anggota Dewan Komisaris atau request a member of the Board of
anggota Direksi untuk menjawab Commissioners or a member of the
pertanyaan dari Pemegang Saham Board of Directors to answer
dan /atau Kuasa Pemegang Saham questions from the Shareholders
and / or Shareholders' Proxies
d. Perseroan akan memberikan d. The Company will provide a
maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk maximum of 3 (three) questions for
setiap mata acara Rapat kepada each agenda item of the Meeting to
seluruh Pemegang Saham dan all Shareholders and/or Proxies of
/atau Kuasa Pemegang Saham Shareholders
e. Bagi Pemegang Saham dan /atau e. Shareholders and / or Proxies of
Kuasa Pemegang Saham yang hadir Shareholders who are present and
dan akan mengajukan pertanyaan will ask questions or opinions are
atau pendapat dimohon dapat requested to raise their hands first
mengangkat tangan terlebih accompanied by a show of hands
dahulu disertai dengan
mengangkat tangan
f. Perseroan akan menonaktifkan f. The Company will disable the "raise
fitur “raise hand dan allow to talk” hand and allow to talk" feature in
dalam fasilitas AKSES. the ACCESS facility.
g. Bagi Pemegang Saham yang hadir g. Shareholders who attend
secara elektronik dapat electronically can ask questions and
mengajukan pertanyaan dan sesuai in accordance with the provisions
dengan ketentuan dan tata cara and procedures in the eSAY.KSEI
dalam sistem eSAY.KSEI (fitur chat system (chat feature in the
pada kolom ”electronic Opinions” "electronic Opinions" column at the
pada E-Meeting) E-Meeting)
10. Keputusan Rapat 10. Meeting Decision
a. Keputusan Rapat diambil a. Meeting decisions shall be made
berdasarkan musyawarah mufakat based on consensus in accordance
sesuai dengan pasal 14 ayat 8 with Article 14 paragraph 8 of the
Anggaran Dasar Perseroan Company's Articles of Association.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan b. In the event that a decision based
musyawarah untuk mufakat tidak on consensus cannot be reached,
tercapai maka keputusan diambil the decision shall be made by
melalui pemungutan suara voting.
11. Pemungutan Suara 11. Voting
a. Keputusan pemungutan suara yang a. Voting resolutions adopted for all
diambil untuk seluruh mata acara agenda items in the Meeting shall
dalam Rapat, adalah sah bila be valid if the resolutions adopted
keputusan yang diambil melalui through voting are valid if the
pemungutan suara adalah sah bila affirmative votes of more than ½
Page 6
suara setuju lebih dari ½ (satu per (one-half) of the total number of
dua) bagian dari jumlah seluruh shares with voting rights are
saham dengan hak suara hadir present.Shareholders have the right
to vote Agree, Disagree or Abstain
b. Pemegang saham mempunyai hak
mengeluarkan suara Setuju, Tidak b. Shareholders have the right to cast
Setuju atau Abstain votes Agree, Disagree or Abstain
c. Suara Abstain dalam rapat sesuai c. Abstain votes in the meeting in
dengan pasal 47 POJK 15 dianggap accordance with article 47 POJK 15
mengeluarkan suara yang sama are considered to cast the same
dengan mayoritas Pemegang vote as the majority of
Saham yang mengelularkan suara Shareholders who cast votes
d. Mekanisme pemungutan suara: d. Voting mechanism:
i. Hadir secara fisik i. Physically present
• Pemegang Saham dan • Shareholders and/or Proxies
/atau Kuasa Pemegang of Shareholders who
Saham yang Tidak Setuju Disagree or Abstain are
atau Abstain diminta asked to raise their hands
mengangkat tangan dan and submit voting cards to
menyerahkan kartu suara the officer appointed by the
kepada petugas yang Company
ditunjuk Perseroan • Shareholders and/or Proxies
• Pemegang Saham dan who have registered and
/atau Kuasa Pemegang attended but leave the
Saham yang telah meeting before the Meeting
mendaftar dan hadir is completed are deemed to
namun meninggalkan rapat be present and approve the
sebelum Rapat selesai proposals submitted at the
dianggap hadir dan meeting.
menyetujui usul yang
diajukan dalam rapat.
ii. Hadir secara elektronik ii. Electronic attendance
• Proses pemungutan suara • The electronic voting
secara elektronik process takes place in the
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI application on the
eASY.KSEI pada menu E- E-Meeting Hall menu, Live
Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting sub menu.
Broadcasting. • hareholders who are present
• Pemegang saham yang hadir in person or represented by
sendiri atau diwakilkan their proxies but have not
penerima kuasanya namun yet cast their votes on the
belum memberikan pilihan agenda items as referred to
suara pada mata acara in point 11 letter a numbers
Rapat sebagaimana i – iii, shall have the
dimaksud pada butir 11 opportunity to cast their
huruf a angka i – iii, maka votes directly during the
pemegang saham atau voting period through the E-
penerima kuasanya Meeting Hall screen on the
memiliki kesempatan untuk eASY.KSEI application
menyampaikan pilihan opened by the Company.
suaranya secara langsung When the electronic voting
Page 7
selama masa pemungutan period for each Meeting
suara melalui layar E- agenda item begins, the
Meeting Hall di aplikasi system will automatically
eASY.KSEI dibuka oleh run the voting time by
Perseroan. Ketika masa counting down a maximum
pemungutan suara secara of 5 (five) minutes. During
elektronik per mata acara the electronic voting
Rapat dimulai, sistem process, the status “Voting
secara otomatis for agenda item no [ ] has
menjalankan waktu started” will be displayed in
pemungutan suara (voting the ‘General Meeting Flow
time) dengan menghitung Text’ column. If a
mundur maksimum selama shareholder or their proxy
5 (lima) menit. Selama does not cast a vote for a
proses pemungutan suara particular agenda item until
secara elektronik the meeting status
berlangsung akan terlihat displayed in the ‘General
status “Voting for agenda Meeting Flow Text’ column
item no [ ] has started” changes to “Voting for
pada kolom ‘General agenda item no [ ] has
Meeting Flow Text’. Apabila ended,” they will be
pemegang saham atau deemed to have cast an
penerima kuasanya tidak abstention vote for the
memberikan pilihan suara relevant agenda item.
untuk mata acara Rapat
tertentu hingga status
pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’
berubah menjadi “Voting
for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan
dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara
Rapat yang bersangkutan.
• Voting time selama proses • Voting time during the
pemungutan suara secara electronic voting process is
elektronik merupakan the standard time set in the
waktu standar yang eASY.KSEI application. Each
ditetapkan pada aplikasi Company may determine
eASY.KSEI. Setiap Perseroan the policy of direct
dapat menetapkan electronic voting time per
kebijakan waktu agenda item in the Meeting
pemungutan suara langsung (with a maximum time of 5
secara elektronik per mata (five) minutes per agenda
acara dalam Rapat (dengan item of the Meeting) and
waktu maksimum adalah 5 will be set forth in the Rules
(lima) menit per mata acara of Procedure of the Meeting
Rapat) dan akan dituangkan through the eASY.KSEI
dalam Tata Tertib application.
Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
Page 8
e. BAE pada akhir pemungutan suara e. The Registrar at the end of the
akan melakukan penghitungan dan voting will count and submit to the
menyampaikan kepada Notaris Notary for the announcement of the
untuk selanjutnya diumumkan hasil voting results
pemungutan suara.
12. Tayangan RUPS 12. Live Broadcast of GMS
a. Pemegang saham atau penerima a. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang telah terdaftar di have registered in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI paling lambat application at the latest up to the
hingga batas waktu yang telah predetermined time limit can
ditentukan dapat menyaksikan watch the implementation of the
pelaksanaan Rapat yang sedang ongoing Meeting through the Zoom
berlangsung melalui webinar Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI
dengan mengakses menu menu, submenu GMS Impressions
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS located at the AKSes facility
yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas b. The GMS broadcast has a capacity
hingga 500 peserta, di mana of up to 500 participants, where the
kehadiran tiap peserta akan attendance of each participant will
ditentukan berdasarkan first come be determined on a first come first
first serve basis. Bagi pemegang serve basis. Shareholders or their
saham atau penerima kuasanya proxies who do not have the
yang tidak mendapatkan opportunity to witness the
kesempatan untuk menyaksikan implementation of the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui through the GMS Broadcast are still
Tayangan RUPS tetap dianggap sah considered validly present
hadir secara elektronik serta electronically and their share
kepemilikan saham dan pilihan ownership and votes are taken into
suaranya diperhitungkan dalam account at the Meeting, as long as
Rapat, sepanjang telah teregistrasi they have been registered in the
dalam aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application as stipulated
sebagaimana ketentuan pada butir in point 11 letter a number i - v.
11 huruf a angka i – v.
c. Pemegang saham atau penerima c. Shareholders or their proxies who
kuasanya yang hanya menyaksikan only witness the implementation of
pelaksanaan Rapat melalui the Meeting through the GMS
Tayangan RUPS namun tidak broadcast but are not registered to
teregistrasi hadir secara elektronik attend electronically in the
pada aplikasi eASY.KSEI sesuai eASY.KSEI application in accordance
ketentuan pada butir 11 huruf a with the provisions in point 11
angka i-v, maka kehadiran letter a numbers i-v, then the
pemegang saham atau penerima presence of such shareholders or
kuasanya tersebut dianggap tidak their proxies will be considered
sah serta tidak akan masuk dalam invalid and will not be included in
perhitungan kuorum kehadiran the calculation of the attendance
Rapat. quorum of the Meeting.
Page 9
d. Untuk mendapatkan pengalaman d. To obtain the best experience in
terbaik dalam menggunakan using the eASY.KSEI application
aplikasi eASY.KSEI dan/atau and/or the RUPS Broadcast, the
Tayangan RUPS, pemegang saham shareholders or their proxies are
atau penerima kuasanya advised to use the Mozilla Firefox
disarankan menggunakan browser.
peramban (browser) Mozilla
Firefox.
13. Lain-lain 13. Others
Selama Rapat berlangsung, kami During the Meeting, we expect the
harapkan Pemegang Saham dan /atau Shareholders and/or Proxies of
Kuasa Pemegang Saham yang hadir Shareholders who are present to set the
agar mengatur posisi handphone position of the silent cellphone, not to
silent, tidak berbicara sesama peserta talk to fellow meeting participants, not
rapat, tidak menyela pembicaraan to interrupt the conversation so as to
sehingga mengganggu jalannya rapat. disrupt the meeting.
Direksi Perseroan Board of Directors
14 Februari 2026 February, 14, 2026
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Purnamasari Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Ekalya Purnamasari Tbk
p.1
unresolved
org
Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Purnamasari Tbk
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Jasa Korpora
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora. Korpora
p.4
unresolved
—
e. Shareholders and / or Proxies
p.5
unresolved
—
will ask questions or opinions are
p.5
unresolved
org
f. The Company will disable the "raise
p.5
unresolved
—
hand and allow to talk" feature in
p.5
unresolved
—
in accordance with the provisions
p.5
unresolved
—
procedures in the eSAY.KSEI
p.5
unresolved
—
"electronic Opinions" column at
p.5
unresolved
—
E-Meeting)
p.5
unresolved
—
based on consensus in accordance
p.5
unresolved
—
with Article 14 paragraph 8
p.5
unresolved
—
b. In the event that a decision based
p.5
unresolved
—
on consensus cannot be reached,
p.5
unresolved
—
decision shall be made by
p.5
unresolved
—
items in the Meeting shall
p.5
unresolved
—
be valid if the resolutions adopted
p.5
unresolved
—
through voting are valid if
p.5
unresolved
—
affirmative votes of more than ½
p.5
unresolved
person
Notary
· Notaris
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.