Back to announcement
20260213_ELPI_Pemanggilan RUPS_32027553_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Surabaya, 14 Februari 2026
Nomor : 073/COR-CEO/II/2026
Kepada Yth,
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSTLB”) PT Pelayaran Nasional Ekalya
Purnamasari Tbk (”Perseroan”)
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan dan umumkan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 09 Maret 2026.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami informasikan, bahwa per tanggal 14 Februari
2026 kami telah melakukan Panggilan pada eASY.KSEI dan website Perseroan www.elpi.co.id
tas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada para Pemegang Saham sebagaimana
dalam lampiran.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
WAWAN HERI PURNOMO
Corporate Secretary
Tembusan Yth :
1. Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
2. Pertinggal
Page 2
Sustainable Marine Solutions
Panggilan Invitation of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
Dan And
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting Of Shareholders
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
(“Perseroan”) Tbk
(“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan The Board of Directors of the Company hereby
Panggilan kepada para Pemegang Saham untuk hadir sumbits an invitation to the Shareholders to
pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya disebut Rapat yang Meeting of Shareholders (“EGMS”) hereinafter
akan diselenggarakan pada : reffered to as the Meeting which will be in held
on:
Hari/tanggal : Senin, 09 Maret 2026 Day/date : Monday, March 09, 2026
Pukul : 10.00 WIB Time : 10.00 WIB
Tempat : Bumi Surabaya City Resort Place : Bumi Surabaya City Resort
Mekanisme : Rapat secara fisik dengan Mechanism : Physical meetings with limited
kehadiran terbatas dan secara attendance and electronically
elektronik menggunakan using the KSEI Electronic
platform Electronic General general Meeting System
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) platform
(“eASY.KSEI”)
Mata Acara RUPST Agenda of the AGMS
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang of the Financial Statement for financial year
berakhir pada 31 Desember 2025 sekaligus ending on 31 December 2025 as well as
memberikan pelunasan dan pembebasan granting full discharge of responsibility (acquit
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de et de charge) to the Directors and Board od
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Commissioners of the Company respectively
Komisaris Perseroan masing-masing atas for management and supervisory actions that
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah have been carried out during the financial year
dijalankan selama tahun buku 2025 2025
Penjelasan : Explanation :
Mata Acara pertama ini merupakan pemenuhan This first Agenda is the fulfilment of article 11
Pasal 11 ayat 4 huruf a atas Anggaran Dasar paragraph 4 letter a of the Company’s Articles
Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Nomor 40 of Association juncto article 66 & article 69 of
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Law number 40 of 2007 concerning Limited
PT”) Liability Companies (“UU PT”)
Page 3
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use Company's net profit for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the financial year ending December 31, 2025
tanggal 31 Desember 2025
Penjelasan : Explanation :
Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan Pasal This second agenda item is the fulfilment of
11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan article 11 paragraph 4 letter c of the
juncto Pasal 71 UUPT Company's Articles of Association juncto
Article 71 UUPT
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik & Kantor 3. Approval for the appointment of a Public
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Accountant who will examine the Company‘s
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan Financial Statements for the 2026 financial
penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan year and determine the honorarium of the
Public Accountant and other requirements of
Publik serta persyaratan lain dari penunjukan
the appointment; and
tersebut; dan
Penjelasan : Explanation :
Mata acara ketiga ini sebagai pemenuhan Pasal The third agenda item is in compliance with
11 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan Article 11 paragraph 4 letter d of the
juncto POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Company's Articles of Association in
Rencana dan Penggunaan Jasa Akuntan Publik conjunction with POJK Number 9 of 2023
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegaiatan Jasa concerning the Plan and Use of Public
Keuangan Accountant and Public Accounting Firm
Services in Financial Services Activities.
4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan 4. Approval of the Company's cash reserve plan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year endIng on December 31
Desember 2026 2026
Penjelasan : Explanation :
Mata acara keempat ini sebagai pemenuhan This fourth agenda item is the fulfilment of
Article 16 of the Company’s Articles of
Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Association and article 70 UUPT
UUPT
Mata Acara RUPSLB Agenda of the EGMS
1. Persetujuan Perseroan untuk bertindak sebagai 1. The Company's approval to act as a guarantor
penjamin perusahaan atas fasilitas kredit for credit facilities and/or other financing
dan/atau dokumen pembiayaan lainya yang documents provided by banks and/or financing
diberikan oleh bank dan/atau lembaga institutions, whether received by the
pembiayaan, baik yang diterima oleh Company, subsidiaries consolidated with the
Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi Company, and/or other entities affiliated with
dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang the Company, for various purposes related to,
terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai including but not limited to, investment,
keperluan yang berkaitan dengan, termasuk expansion and/or business diversification to
Page 4
namun tidak terbatas pada, investasi, ekspansi support the growth of the Company and/or its
dan/atau diversifikasi bisnis guna mendukung subsidiaries.
pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan
Explanation :
Penjelasan :
This first agenda item is the fulfillment of
Mata acara pertama ini sebagai pemenuhan
Article 102 UUPT concerning the Approval of
Pasal 102 UUPT tentang Persetujuan Penjaminan Guarantee of Company Assets
Kekayaan Perseroan
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam
2. Approval of the Company's plan to increase
melakukan penambahan modal dengan hak
capital with preemptive rights (“HMETD”) to
memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”)
the Company's shareholders based on Financial
kepada para pemegang saham Perseroan
Services Authority Regulation No.
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
of Public Companies by Granting Preemptive
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Rights, as amended by OJK Regulation No.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana
14/POJK.04/2019 concerning Amendments to
telah diubah dengan Peraturan OJK No.
Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
of Public Companies by Granting Preemptive
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Rights.
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Penjelasan : Explanation :
Mata acara ini diajukan untuk memperoleh This agenda item is submitted for the approval
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas of the General Meeting of Shareholders
rencana penambahan modal Perseroan dengan regarding the Company's capital increase plan
HMETD sesuai ketentuan POJK No. with HMETD in accordance with the provisions
32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan of POJK No. 32/POJK.04/2015 as amended by
POJK No. 14/POJK.04/2019. POJK No. 14/POJK.04/2019.
Catatan : Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para pemegang saham dimana invitation letter to the Shareholders where this
Panggilan ini merupakan undangan resmi Invitation is an official invitation as in article
sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar 12 of the Company's Articles of Association in
Perseroan jucto Pasal 52(1) Peraturan Otoritas conjunction with article 52(1) of the Financial
Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation number
Rencana Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning the Plan for
Saham Perusahan Terbuka. Panggilan Rapat Organizing General Meetings of Shareholders
dapat dilihat pada situs Perseroan : of Public Companies. The Invitation can be
www.elpi.co.id, website PT Bursa Efek Indonesia viewed on the Company’s website :
: www.idx.co.id situs web PT Kustodian Sentral www.elpi.co.id, the website of PT Bursa Efek
Efek Indonesia (“KSEI”) www.ksei.co.id Indonesia : www.idx.co.id and the website of
Page 5
the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) www.ksei.co.id
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those entitled to attend or be represented at
adalah para Pemegang Saham yang namanya the Meeting are the Shareholders whose names
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham are registered in the Register of Shareholders
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk of the Company, both shares in the form of
warkat maupun yang berada dalam penitipan script and those in collective custody at PT
kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI") on
Indonesia (“KSEI”) tanggal 13 Februari 2026 February 13, 2026 at 16.00 WIB.
pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat 3. The Participation of the Shareholders in the
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : Meeting can be done through the following
mechanism :
a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para a. Before entering the Meeting room, the
Pemegang Saham dan/atau kuasanya Shareholders and/or their proxies are
dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat requested to submit a photocopy of the
Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Collective Share Certificate and a
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal photocopy of their Identity Card ("KTP") or
lainnya di pendaftaran. other identification at the registration.
b. Para Pemegang Saham dalam Penitipan b. The Shareholders in the Collective
Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Depository must bring a Written
Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”). Confirmation Letter for the Meeting
("KTUR").
c. Para Pemegang saham yang berbentuk Badan c. Shareholders in the form of Legal Entities
Hukum wajib membawa copy Anggaran must bring a copy of the Articles of
Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, Association, a copy of the latest
copy KTP Pemberi kuasa dan penerima Management Structure Deed, a copy of the
kuasa. ID card of the authorizer and the recipient
of the power of attorney.
4. Kehadiran Rapat secara Elektronik Kehadiran 4. Electronic Meeting Attendance Electronik
para Pemegang Saham secara elektronik melalui attendance of Shareholder throught eASY.KSEI:
eASY.KSEI : a. Shareholder able to attend electronically
a. Para Pemegang Saham dapat hadir secara are individual shareholder, whose shares
elektronik adalah pemegang saham are placed in the collective custody of
saham individual yang sahamnya KSEI.
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
b. Shareholder must first be registered in the
b. Pemegang Saham wajib terlebih dahulu KSEI Securities Ownership Reference
terdaftar dalam fasilitas Acuan fasicility (“KSEI Access”)
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“Akses
KSEI”).
c. Batas waktu untuk kehadiran secara c. The deadline for electronic attendance or
elektronik atau kuasa secara elektronik electronic proxy (e-Proxy) and electronic
Page 6
(e-Proxy) dan suara secara elektronik voting in the eASY.KSEI application is no
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling later than 12:00 p.m. WIB on March, 08
lambat pukul 12.00 WIB pada tanggal 08 2026.
Maret 2026
5. Kehadiran Rapat secara Fisik 5. Physical Meeting Attendance
Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir For Shareholder who will be phsically present
secara fisik di dalam Rapat, agar mempersiapkan at the Meeting, please prepare and fulfill:
dan memenuhi: a. Before entering the Meeting room, the
a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para Shareholders and/or their proxies are
Pemegang Saham dan/atau kuasanya requested to submit a photocopy of the
dimohon untuk menyerahkan fotokopi Collective Share Certificate and a photocopy
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau of their Identify Card (“KTP”) or other
tanda pengenal lainnya di pendaftaran identification at the registration.
b. Para Pemegang Saham dalam penitipan b. The Shareholder in the Collective Depository
kolektif wajib membawa Surat must bring a Written Confirmation Letter for
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat the Meeting (“KTUR”)
(“KTUR”)
c. Para Pemegang Saham yang berbentuk c. Shareholders in the form of Legal Entities
Badan Hukum wajib membawa copy must bring a copy of the latest Management
Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Structure Deed, a copy of the ID Card of the
Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi authorizer and the recipient of the power of
Kuasa dan Penerima Kuasa attorney
6. Penerima Kuasa Independen 6. Independent Proxy
a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk a. Shareholders who are unable to attend may
hadir dapat memberikan kuasa secara grant power of attorney electronically ("e-
elektronik (“e-Proxy) kepada Penerima Proxy”) to the Independent Proxy provided
Kuasa Independen yang disediakan oleh by the Company, namely the Securities
Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Administration Bureau of PT Adimitra Jasa
Adimitra Jasa Korpora ("BAE”), melalul Korpora (“BAE“), through the KSEI
fasllltas electronic General Meeting System Electronic General Meeting System facility
KSEI (”eASY.KSEI”) dalam tautan ("eASY.KSEI") in the link
https://akses.ksei.co.id no later than 1
https://akses.ksei.co.id selambat-
(one) business day before the Meeting is
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
held, namely March 06, 2026 at 12.00 WIB.
diselenggarakan, yaitu tanggal 06 Maret 2026 Guidelines for registration, use, and
pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, further explanation regarding eASY.KSEI
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut can be accessed on the eASY.KSEI
terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi Application
eASY.KSEI.
b. Para Pemegang Saham dapat menggunakan b. Shareholders can use the power of attorney
fasllitas surat kuasa dari BAE yang dapat diisi facility from the BAE which can be filled in
dan dikirimkan beserta kelengkapan melalui and sent along with the completeness
kantor BAE yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, through the BAE office, namely PT Adimitra
Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, JI.
Page 7
Rukan Kirana Boutique Office, JI. Kirana Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta
Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, telp 14250, tel +62 (021) 2974-5222 fax : +62
+62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928- (021) 2928-9961, email: opr@adimitra-
9961, email : opr@adimitra-jk.co.id jk.co.id , no later than 3 (three) business
selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja days before the date of the meeting until
sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
16.00 WIB.
7. Penayangan Rapat ("Tayangan RUPS“) Pemegang 7. Meeting Viewing ("AGM Viewing“) Shareholders
Saham dan/atau Kuasa Pemegang and/or their proxies may view the Meeting
saham dapat menyaksikan pelaksanaan through Zoom webinar by accessing the
Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses eASY.KSEI menu.
menu eASY.KSEI.
8. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh sejak 8. Meeting materials can be obtained from the
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan date of the Meeting Invitation until the date of
tanggal Rapat pada Corporate Secretary, email the Meeting at Corporate Secretary, email
corsec@elpi.co.id dan pada website Perseroan corsec@elpi.co.id and Company website
www.elpi.co.id www.elpi.co.id
9. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan 9. In the event that at any time there is a new
baru dari Pemerintah atau otoritas yang policy from the Government or the competent
berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau authority related to the implementation of the
pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham Meeting or restrictions on the number of
Perseroan sebelum atau pada hari pelaksanaan attendance of the Company's Shareholders
yang telah ditetapkan, maka hal tersebut before or on the day of the implementation
sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan. that has been determined, then it is entirely
outside the responsibility of the Company.
Surabaya, 14 Februari 2026 Surabaya, February 14, 2026
Direksi Perseroan Board Of Directors
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
p.1 ×7
unresolved
person
WAWAN HERI PURNOMO
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegaiatan Jasa
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Adimitra Jasa Korpora
p.6
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.