20260212_KUAS_Pemanggilan RUPS_32027162_lamp1.pdf

                            PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                         LUAR BIASA
                                    PT ACE OLDFIELDS Tbk
Direksi PT Ace OldfieldsTbk, (“Perseroan”) berkedudukan di Bogor, dengan ini mengundang para
pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan
yang disebut (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :


Hari / Tanggal : Jumat / 6 Maret 2026
Waktu          : 15:00 WIB s/d Selesai
Tempat         : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl Griya Utama Blok B No. 1 Jakarta Utara

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan atas Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Agenda ke-1 adalah perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar terkait perubahan mengenai penegasan
   dan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan
   Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025. Dan perubahan pada pasal 15 ayat 18
   dan Pasal 18 ayat 15 mengenai jangka waktu penyelenggaraan RUPS dalam hal pengisian jabatan
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lowong untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

2. Agenda ke-2 adalah penunjukan Komisaris Indenpenden dan pengangkatan kembali anggota lain
   Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini
   merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Rapat ini juga diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI
   system yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang
   namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan di hari Rabu, 11 Februari 2026 pada
   pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang berhak menghadiri rapat secara fisik diminta menyerahkan
   fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran
   sebelum memasuki ruang Rapat Pemegang Saham; sedangkan yang berbentuk Badan Hukum agar
   membawa fotocopy Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat menghadiri Rapat
   secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,
   yaitu PT Bima Registra, melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Bahan rapat tersedia dalam situs web Perseroan (www.aceoldfields.com).
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat
   selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
   informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
                                         Bogor, 12 Februari 2026
                                                  Direksi