Back to announcement
20260211_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32027005_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : 14/SW/II/2026 Jakarta, 10 Februari 2026
Lampiran :-
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 10-2-2026
(sepuluh Februari dua ribu dua puluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Ancora Indonesia Resources Tbk.
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk, berkedudukan di
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
Waktu : 10.06-10.20
Tempat : Equity Tower Lt. 40, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-
53, Jakarta 12190 dan melalui aplikasi eASY.KSEI
I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direksi
Direktur Utama : Tuan Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur : Tuan Gian Putra Wirjawan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama / : Tuan Hamid Awaluddin
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama : Tuan Edwin Stamboel
Komisaris Independen : Tuan Mursid Setiadji
Komisaris : Tuan Ariawan Wijaya
Komisaris : Tuan Drs. Y Rizal Efendi M.Si
Page 2
II. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.721.610.442 saham yang merupakan
72,536% dari total 2.373.449.165 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
III. Mata Acara Rapat
1. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
IV. Keputusan Rapat
Agenda Rapat:
• Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
• Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sebagai berikut:
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara
Setuju
200.000 0 1.721.410.442 1.721.410.442
• Keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ariawan Wijaya sebagai Direktur
Perseroan, dan karenanya menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan
dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung
sejak Rapat ini ditutup;
2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan demikian terhitung
sejak Rapat ini ditutup sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Page 3
Desember 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026 ini, susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
− Komisaris Utama/ : Tuan Hamid Awaluddin
Komisaris Independen
− Wakil Komisaris Utama : Tuan Edwin Stamboel
− Komisaris Independen : Tuan Mursid Setiadji
− Komisaris : Tuan Drs Y. Rizal Efendi M.Si
DIREKSI:
− Direktur Utama : Tuan Ratno Paskalis Hendrawan
− Direktur : Tuan Gian Putra Wirjawan
− Direktur : Tuan Ariawan Wijaya
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas
perubahan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Jika di kemudian hari sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas yang
telah dituangkan ke dalam akta notaris karena satu dan lain hal di luar
kendali Perseroan dan/atau Notaris, tidak dapat segera atau terlambat
diberitahukan/disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
maka Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
seluruh Pemegang Saham, untuk secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas yang telah dituangkan dalam akta notaris tersebut ke dalam
suatu akta notaris yang baru
Page 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 10 Feb 2026 · 10:06–10:20 |
| Present | 1,721,610,442 (72.54%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,721,410,442
—
Against
200,000
—
Abstain
0
—
- Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
- Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sebagai berikut:
- Keputusan Rapat sebagai berikut:
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Y Rizal Efendi M.
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
401 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Telah diberikan kesempatan kepada para '
'pemegang saham dan/atau kuasanya',
'Pengambilan keputusan diambil berdasarkan '
'musyawarah, sebagai berikut:',
'Keputusan Rapat sebagai berikut:'],
'resolution_text': 'Agenda Rapat: • Telah diberikan kesempatan '
'kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait mata acara agenda '
'Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat. • Pengambilan keputusan '
'diambil berdasarkan musyawarah, sebagai '
'berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total '
'Suara Setuju 200.000 0 • Keputusan Rapat '
'sebagai berikut: 1. Menyetujui pengangkatan '
'Bapak Ariawan Wijaya sebagai Direktur '
'Perseroan, dan karenanya menyetujui '
'pengunduran diri yang bersangkutan dari '
'jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang '
'berlaku efektif terhitung sejak Rapat ini '
'ditutup; 2. Menyetujui perubahan susunan '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan '
'tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang '
'Saham Perseroan untuk memberhentikannya '
'sewaktu-waktu dan dengan demikian terhitung '
'sejak Rapat ini ditutup sampai dengan tanggal '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2025 yang akan diadakan pada tahun '
'2026 ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN '
'KOMISARIS: − Komisaris Utama/ Komisaris '
'Independen − Wakil Komisaris Utama − '
'Komisaris Independen − Komisaris DIREKSI: − '
'Direktur Utama − Direktur − Direktur 3. '
'Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melaksanakan segala tindakan '
'yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas '
'hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan '
'dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menyatakan kembali '
'sebagian atau seluruh keputusan tersebut di '
'atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan '
'permohonan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang dan melakukan pemberitahuan atas '
'perubahan pengurus Perseroan kepada Menteri '
'Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak '
'bertentangan dengan ketentuan peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku. 4. Jika di '
'kemudian hari sebagian atau seluruh keputusan '
'tersebut di atas yang telah dituangkan ke '
'dalam akta notaris karena satu dan lain hal '
'di luar kendali Perseroan dan/atau Notaris, '
'tidak dapat segera atau terlambat '
'diberitahukan/disampaikan kepada Menteri '
'Hukum Republik Indonesia, maka Direksi '
'Perseroan telah diberi kuasa dengan hak '
'substitusi oleh seluruh Pemegang Saham, untuk '
'secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri, '
'untuk menyatakan kembali sebagian atau '
'seluruh keputusan tersebut di atas yang telah '
'dituangkan dalam akta notaris tersebut ke '
'dalam suatu akta notaris yang baru',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200000',
'votes_for': '1721410442',
'votes_in_favor_total': '1721410442'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-10',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.536',
'shares_present': '1721610442',
'time_end': '10:20:00',
'time_start': '10:06:00'}