20260211_BSWD_Pemanggilan RUPS_32026855_lamp3.pdf

Bank of India @

Indonesia

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 05 Maret 2026

Waktu
Tempat

: 10.00 WIB s/d selesai

: PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan : Persetujuan atas perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang
Direksi

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan : Persetujuan untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Panggilan ini sudah
merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal

Selasa, 10 Februari 2026 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah

disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar

apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum atau Tanda Pengenal
lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.

Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk

menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek

pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam
pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT
Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading -
Jakarta Utara 14250, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta

dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Februari 2026
PT Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA