Back to announcement
20260209_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32026221_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS TBK.
Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk. (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan
bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026
Waktu : 10.11 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama
2. Sammy Kristamuljana Komisaris Independen
3. Rusmin Komisaris Independen
- Direksi: 1. Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama
2. Miko Andidjaja Direktur
3. Ekajaya Ongny Putra Direktur
4. Enny Kamal Direktur
- Pemegang Saham: 14.433.645.335 saham (73,2072%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu
sebanyak 19.716.162.403 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
- Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), melalui surat tanggal 18 Desember 2025 Nomor SKL.165/2025/PRESDIR.
- Mempublikasikan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Desember 2025
dan Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2026,
masing-masing melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia,
dan situs resmi Perseroan.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.800
saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah
14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
Page 2
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sendy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dan
tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama
melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo;
Direktur : Miko Andidjaja;
Direktur : Ekajaya Ongny Putra;
Direktur : Enny Kamal;
Direktur : Amandalia Johanes.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja
Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
Komisaris Independen : Rusmin
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate
Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Jakarta, 9 Februari 2026
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 6 Feb 2026 · 10:11–10:23 |
| Present | 14,433,645,335 (73.21%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
14,433,645,335
100.00%
Against
—
—
Abstain
31,800
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tjendrawati Widjaja
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Rusmin
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Frenky Tirtowijoyo
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Miko Andidjaja
· Direktur
p.1
unresolved
person
Ekajaya Ongny Putra
· Direktur
p.1
unresolved
person
Enny Kamal
· Direktur
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
361 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0002',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang hadir untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat '
'terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada '
'kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan '
'dilakukan melalui pemungutan suara dengan '
'cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 31.800 saham atau merupakan 0,0002% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 14.433.645.335 saham atau merupakan '
'100% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat. - '
'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
'berikut : 1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. '
'Sendy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku '
'efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini '
'dengan penghargaan dan ucapan terima kasih '
'serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'(acquit et de charge) kepada yang '
'bersangkutan dan tanggung jawab yang timbul '
'dan tindakan-tindakan pengurusan yang telah '
'diambil selama melakukan pengurusan tersebut '
'tidak bertentangan atau melanggar peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku. Dengan '
'demikian susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: '
'DIREKSI: Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo; '
'Direktur : Miko Andidjaja; Direktur : Ekajaya '
'Ongny Putra; Direktur : Enny Kamal; Direktur '
': Amandalia Johanes. DEWAN KOMISARIS: '
'Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja '
'Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana '
'Komisaris Independen : Rusmin 2. Menunjuk dan '
'memberi kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi dan/atau Corporate Secretary '
'Perseroan untuk melaksanakan keputusan '
'tersebut diatas termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menandatangani akta pernyataan '
'keputusan rapat dihadapan Notaris dan '
'memberitahukan perubahan tersebut kepada '
'pihak yang berwenang. Jakarta, 9 Februari '
'2026 PT. Bank Sinarmas Tbk. Direksi',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sendy sebagai Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak '
'ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan '
'terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'(acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dan '
'tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan '
'pengurusan yang telah diambil selama melakukan '
'pengurusan tersebut tidak bertentangan atau',
'votes_abstain': '31800',
'votes_for': '14433645335',
'votes_in_favor_total': '14433645335'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-06',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.2072',
'shares_present': '14433645335',
'shares_total_voting': '19716162403',
'time_end': '10:23:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan MH '
'Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350'}