Back to announcement
20260209_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32026221_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 6 Februari 2026
Nomor : 11/II/2026 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT. BANK SINARMAS Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa Di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 1 & 2
PT. BANK SINARMAS Tbk. Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
”Rapat”) dari “PT. BANK SINARMAS Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026
Waktu : 10.11 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama
2. Sammy Kristamuljana Komisaris Independen
3. Rusmin Komisaris Independen
- Direksi: 1. Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama
2. Miko Andidjaja Direktur
3. Ekajaya Ongny Putra Direktur
4. Enny Kamal Direktur
- Pemegang Saham: 14.433.645.335 saham (73,2072%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu
sebanyak 19.716.162.403 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
- Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), melalui surat tanggal 18 Desember 2025 Nomor SKL.165/2025/PRESDIR.
- Mempublikasikan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Desember 2025
dan Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2026,
masing-masing melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia,
dan situs resmi Perseroan.
Page 2
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.800
saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.433.645.335
saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sendy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dan
tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama
melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo;
Direktur : Miko Andidjaja;
Direktur : Ekajaya Ongny Putra;
Direktur : Enny Kamal;
Direktur : Amandalia Johanes.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja
Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
Komisaris Independen : Rusmin
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate
Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 06 Februari 2026
Nomor 20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 6 Feb 2026 · 10:11–10:23 |
| Present | 14,433,645,335 (73.21%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
14,433,645,335
100.00%
Against
—
—
Abstain
31,800
0.00%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.1 ×3
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Tjendrawati Widjaja
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Rusmin
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Frenky Tirtowijoyo
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Miko Andidjaja
· Direktur
p.1
unresolved
person
Ekajaya Ongny Putra
· Direktur
p.1
unresolved
person
Enny Kamal
· Direktur
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
386 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0002',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id Jakarta, 6 Februari 2026 '
'Nomor : 11/II/2026 Hal : Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK SINARMAS '
'Tbk. Jakarta Pusat 10350 Dengan hormat, '
'Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat '
'”Rapat”) dari “PT. BANK SINARMAS Tbk.”, '
'berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya '
'disingkat “Perseroan”) yang telah '
'diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 6 '
'Februari 2026 Waktu : 10.11 WIB – 10.23 WIB '
'Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza '
'Tower II Lantai 39 Jalan MH Thamrin No. 51 '
'Jakarta Pusat 10350 Kehadiran : - Dewan '
'Komisaris: 1. Tjendrawati Widjaja Komisaris '
'Utama 2. Sammy Kristamuljana Komisaris '
'Independen 3. Rusmin Komisaris Independen - '
'Direksi: 1. Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama '
'2. Miko Andidjaja Direktur 3. Ekajaya Ongny '
'Putra Direktur 4. Enny Kamal Direktur - '
'Pemegang Saham: 14.433.645.335 saham '
'(73,2072%) dari seluruh saham yang telah '
'ditempatkan dan disetor penuh hingga saat '
'Rapat yaitu sebanyak 19.716.162.403 saham. I. '
'MATA ACARA RAPAT Susunan Pengurus Perseroan. '
'II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT - Menyampaikan '
'pemberitahuan tentang rencana Mata Acara '
'Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan '
'(OJK), melalui surat tanggal 18 Desember 2025 '
'Nomor SKL.165/2025/PRESDIR. - Mempublikasikan '
'Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada '
'tanggal 30 Desember 2025 dan Mempublikasikan '
'Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham pada '
'tanggal 15 Januari 2026, masing-masing '
'melalui situs web Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, '
'dan situs resmi Perseroan. AULIA TAUFANI, '
'S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id III. '
'KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
'Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak '
'ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
'yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan '
'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
'dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain '
'yaitu sebanyak 31.800 saham atau merupakan '
'0,0002% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju yaitu sebanyak 14.433.645.335 saham '
'atau merupakan 100% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'14.433.645.335 saham atau merupakan 100% dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara '
'Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui '
'pengunduran diri Sdr. Sendy sebagai Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif terhitung '
'sejak ditutupnya rapat ini dengan penghargaan '
'dan ucapan terima kasih serta memberikan '
'pembebasan dan pelunasan (acquit et de '
'charge) kepada yang bersangkutan dan tanggung '
'jawab yang timbul dan tindakan-tindakan '
'pengurusan yang telah diambil selama '
'melakukan pengurusan tersebut tidak '
'bertentangan atau melanggar peraturan '
'perundang- undangan yang berlaku. Dengan '
'demikian susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: '
'DIREKSI: Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo; '
'Direktur : Miko Andidjaja; Direktur : Ekajaya '
'Ongny Putra; Direktur : Enny Kamal; Direktur '
': Amandalia Johanes. DEWAN KOMISARIS: '
'Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja '
'Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana '
'Komisaris Independen : Rusmin 2. Menunjuk dan '
'memberi kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi dan/atau Corporate Secretary '
'Perseroan untuk melaksanakan keputusan '
'tersebut diatas termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menandatangani akta pernyataan '
'keputusan rapat dihadapan Notaris dan '
'memberitahukan perubahan tersebut kepada '
'pihak yang berwenang. Keputusan Rapat '
'tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita '
'Acara Rapat tertanggal 06 Februari 2026 Nomor '
'20, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'salinan akta tersebut pada saat ini masih '
'dalam proses penyelesaian di kantor kami. '
'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id Demikianlah resume '
'ini disampaikan mendahului salinan dari akta '
'tersebut di atas yang segera saya, Notaris, '
'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
'dikerjakan.',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sendy sebagai Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak '
'ditutupnya rapat ini dengan penghargaan dan ucapan '
'terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'(acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dan '
'tanggung jawab yang timbul dan tindakan-tindakan '
'pengurusan yang telah diambil selama melakukan '
'pengurusan tersebut tidak bertentangan atau',
'votes_abstain': '31800',
'votes_for': '14433645335',
'votes_in_favor_total': '14433645335'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-06',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.2072',
'shares_present': '14433645335',
'shares_total_voting': '19716162403',
'time_end': '10:23:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan MH '
'Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350'}