20260206_NATO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32025719_lamp2.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri-Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. “62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan

suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
|. Kesatu 0 15.370.600 7.387.492.051
Kedua 0 15.370.600 7.387.492.051
Ketiga 0 15.370.600 7.387.492.051
Keempat 0 15.370.600 7.387.492.051

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Kesatu Rapat
1. Merubah nama Perseroan menjadi PT OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk atau nama lain yang

disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan sehubungan itu memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat
1. Memberhentikan dengan hormat tuan Gede Putu Adnawa dan menerima pengunduran diri nyonya

Dessy Christian, tuan Sayid Anwar dan tuan Hotrin Tua Situmorang, secara berturut-turut dari
jabatan mereka sebagai Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pelunasan serta pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasannya
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat :
- tuan Mauritz Nainggolan sebagai Direktur Utama Perseroan:
- tuan Gede Putu Adnawa sebagai Direktur Perseroan,
- tuan Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan:
- tuan Benedictus Calvin Ardisa sebagai Komisaris Independen Perseroan:

sejak ditutupnya Rapat tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut: Pad

K

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri:Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Direksi
Direktur Utama : tuan Mauritz Nainggolan
Direktur : tuan Gede Putu Adnawa

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : tuan Hasan
Komisaris Independen : tuan Benedictus Calvin Ardisa

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta
Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-
surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada
instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga Rapat

Li

»

Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan
Usaha Perseroan untuk memenuhi Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025).

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyusun dan menyatakan kembali pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang
dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan
hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Mata Acara Keempat Rapat
-Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

/
Jakarta, 04 Februari 2026
otaris -/Yakgrta