20260204_BUVA_Pemanggilan RUPS_32024182_lamp1.pdf

                                           PEMANGGILAN
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                    PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK

Direksi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Badung, dengan ini mengundang para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

     Hari, Tanggal                     :     Kamis, 26 Februari 2026
     Waktu                             :     14.00 WIB – selesai
     Tempat                            :     Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2,
                                             Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
     Mekanisme                         :     Rapat dilaksanakan secara hybrid (fisik dan online),
                                             pelaksanaan secara online melalui aplikasi eASY.KSEI

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1.   Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal Dengan
     Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada pemegang saham
     Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
     Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
     juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.
     32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
     Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 32/2015”), termasuk persetujuan atas
     perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor
     sehubungan dengan realisasi hasil PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan.

     Penjelasan:
     Mata acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.
     32/2015. Lebih lanjut, rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD II akan mengubah Pasal
     4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan
     realisasi hasil PMHMETD II kepada para pemegang saham Perseroan.

2.   Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

     Penjelasan:
     Mata Acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK
     No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal
     14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, yakni anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan
     diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.

CATATAN:

1.    Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga
      Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk
      menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web Perseroan
      (www.buvagroup.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) (https://idx.co.id/) dan situs web PT
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (https://www.ksei.co.id) dan/atau platform eASY.KSEI
      (https://akses.ksei.co.id/);
2.    Pengumuman Rapat telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 20 Januari 2026 melalui situs web
      IDX, situs web Perseroan dan eASY.KSEI;
3.    Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah
      Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham
      Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan
      perdagangan saham di IDX pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB
      (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah;