Back to announcement
20260806_CITA_Pemanggilan RUPS_32118221_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
(“Perseroan”) (the “Company”)
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan of the General Meeting of Shareholders of Public Companies
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan (“POJK 15/2020”) and the Company’s Articles of Association, the
panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Board of Directors of the Company hereby gives notice to the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (“Rapat”), Shareholders of the Company to attend the 2026 Extraordinary
yang akan diselenggarakan pada: General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be
held on:
Hari / Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026 Day / Date : Friday, August 28, 2026
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB Time : 14:00 – 15:00 Western Indonesia Time
(WIB)
Tempat : Ruang Meeting Antasena,
Le Meridien Hotel Jakarta Tempat : Antasena Meeting Room,
Le Meridien Hotel Jakarta
Mekanisme : RUPSLB akan diselenggarakan secara online
melalui platform eASY.KSEI Mechanism : The EGMS will be held online via the
eASY.KSEI
Pelaksanaan RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik The EGMS will be conducted electronically via the eASY.KSEI
melalui platform eASY.KSEI sesuai dengan POJK 15/2020 dan platform in accordance with the POJK 15/2020 and Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Services Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Bondholders, and General Meetings of Sukukholders (“POJK e-
Elektronik (“POJK e-RUPS”). RUPS”).
RUPSLB akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: The Agenda of the EGMS is as follows:
1. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar 1. Approval of the adjustment to Article 3 of the Company’s
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Articles of Association regarding the Purposes and Objectives
Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat and Business Activities of the Company, in accordance with
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2025”), dimana 2025 regarding the Standard Indonesian Business
penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Classification (“KBLI 2025”), provided that such adjustment
Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam does not constitute a change in the Company’s Business
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Activities as referred to in the Financial Services Authority
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Alterations of Business Activities.
Penjelasan : Explanation:
Perseroan bermaksud meminta persetujuan Para Pemegang Saham The Company intends to seek approval from the Shareholders of
Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran the Company for the amendment to the provisions of Article 3 of
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan the Company’s Articles of Association regarding Purposes and
Usaha, guna menyesuaikan dengan ketentuan KBLI tahun 2025. Objectives and Business Activities, in order to comply with the
Penyesuaian tersebut semata-mata merupakan penyesuaian 2025 KBLI provisions. Such amendment is solely an administrative
administratif dan tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan adjustment and is not categorized as an alteration of the
usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Company’s business activities as referred in the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transactions and Alterations of Business Activities.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi 1. This Notice of EGMS serves as an official invitation to the
1
Page 2
kepada para pemegang saham dan Perseroan tidak shareholders, and the Company will not issue separate
mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang individual invitations.
saham.
2. Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya 2. Shareholders entitled to attend or be represented at the
yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham EGMS are those whose names are registered in the
(selanjutnya disebut “DPS”) Perseroan pada Rabu, 5 Agustus Company’s Register of Shareholders (“DPS”) as of
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Wednesday, August 5, 2026, at 16:00 WIB, and/or owners of
Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan the Company's shares in the securities sub-accounts of PT
perdagangan saham di Bursa hari Rabu, 5 Agustus 2026. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of stock
exchange trading on Wednesday, August 5, 2026.
3. Mengacu POJK e-RUPS, berikut adalah tata cara pelaksanaan 3. Pursuant to POJK e-RUPS, the following are the procedures
RUPSLB yang disertai dengan pemberian suara melalui for conducting the EGMS, including voting via eASY.KSEI:
eASY.KSEI:
a. Pemegang saham dapat hadir dalam RUPSLB secara a. Shareholders may attend the EGMS electronically and/or
elektronik dan/atau dengan memberikan kuasa melalui cast votes by granting proxy via the eASY.KSEI platform
platform eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut: subject to the following procedures:
i. pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu i. Shareholders must first be registered in the KSEI
dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes
(“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, pemegang KSEI”). If not yet registered, shareholders are
saham dimohon melakukan registrasi melalui situs requested to register via the website
web https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
ii. bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa ii. For registered shareholders, proxies may be
diberikan dalam eASY.KSEI melalui web granted in eASY.KSEI via the website
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”); dan https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”); and
iii. pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan iii. Shareholders may declare their proxy and votes,
suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa change the designation of the proxy and/or voting
dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPSLB, preferences for the EGMS agenda, or revoke the
maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan proxy from the date of this Notice until no later
RUPSLB hingga selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja than 3 (three) working days before the EGMS date,
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB yaitu pada which is Monday, August 24, 2026, at 12:00 WIB.
hari Senin, 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi b. Important points to note during the registration process
pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam for shareholders attending electronically to cast e-voting
RUPSLB untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI via eASY.KSEI are as follows:
sebagai berikut:
i. Pemegang saham tersebut di bawah ini harus i. The following shareholders must register their
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik attendance electronically in eASY.KSEI on the day
dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB of the EGMS until 14:00 WIB:
hingga 14.00 WIB:
a) pemegang saham tipe individu lokal yang belum a) Local individual shareholders who have not
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa declared attendance or submitted a proxy in
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang eASY.KSEI by the specified deadline and wish
ditentukan dan ingin menghadiri RUPSLB to attend the EGMS electronically;
secara elektronik;
b) pemegang saham tipe individu lokal yang telah b) Local individual shareholders who have
memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum declared attendance but have not cast their
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI votes in eASY.KSEI by the specified deadline
hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin and wish to attend the EGMS electronically;
menghadiri RUPSLB secara elektronik;
c) penerima kuasa dari pemegang saham yang c) Proxies of shareholders who have granted
telah memberikan kuasa kepada independent proxy to an independent representative or an
representative atau individual representative, individual representative but have not cast
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam their votes in eASY.KSEI by the specified
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan; deadline; and
dan
d) penerima kuasa dari pemegang saham yang d) Proxies of shareholders who have granted
telah memberikan kuasa kepada proxy to a participant/intermediary (Custodian
partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Bank or Securities Company) and have cast
2
Page 3
Perusahaan Efek) dan telah menetapkan their votes in eASY.KSEI by the specified
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas deadline.
waktu yang ditentukan.
ii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan ii. Shareholders who have declared attendance or
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent granted proxy to an independent representative
representative atau individual representative dan or individual representative and have cast their
telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara votes for the EGMS agenda in eASY.KSEI by the
RUPSLB dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang specified deadline do not need to perform
ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima electronic attendance registration in eASY.KSEI.
kuasanya tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
iii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses iii. Any delay or failure in the electronic registration
registrasi secara elektronik dengan alasan apapun process for any reason will result in the
akan mengakibatkan pemegang saham atau shareholder or their proxy being unable to attend
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPSLB the EGMS electronically, and their shareholding
secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak will not be counted toward the attendance
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran. quorum.
iv. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan iv. Registration guidelines, usage manuals, and
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan further information regarding eASY.KSEI and
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI can be accessed on the website
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://easy.ksei.co.id and/or
https://akses.ksei.co.id. https://akses.ksei.co.id.
c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, pemegang saham c. As an exception to the above provisions, shareholders
yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat holding shares in scrip form may attend the EGMS
menghadiri RUPSLB secara fisik, dengan mengacu pada physically, subject to the provisions of POJK e-RUPS and the
ketentuan POJK e-RUPS, dengan pedoman sebagai berikut: following guidelines:
i. pemegang saham direkomendasikan hadir dengan i. Shareholders are recommended to be represented by a
diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai proxy under the following conditions:
berikut.
a) pemegang saham memberikan kuasa kepada a) The shareholder grants a proxy to the
independent representative; independent representative;
b) formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs b) The Proxy Form can be downloaded from the
web Perseroan, yang mencakup pemilihan Company’s website, which includes voting
suara serta pertanyaan atas setiap mata acara options and questions for each EGMS agenda
RUPSLB. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap item. The completed and signed proxy form
dan ditandatangani di atas materai berikut (with stamp duty/materai) along with its
dengan dokumen pendukungnya dapat supporting documents can be sent as a scanned
dikirimkan secara scanned copy melalui email: copy via email to: corsec@citamineral.com
corsec@citamineral.com dan/atau and/or ficomindo.br@yahoo.co.id. The original
ficomindo.br@yahoo.co.id. Asli surat kuasa proxy form must be brought and submitted to
wajib dibawa dan disampaikan kepada Biro the Company’s Share Registrar (BAE), PT
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, during the Meeting
Ficomindo Buana Registrar, pada saat Rapat and no later than 13:50 WIB.
berlangsung dan disampaikan paling lambat
hingga pukul 13.50 WIB.
ii. pemegang saham (atau kuasanya) yang akan hadir ii. Attending shareholders (or their proxies) are requested
diminta untuk membawa dan menyerahkan to bring and submit a copy of a valid identity card to
fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada the registration officer before entering the EGMS
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang room;
RUPSLB;
iii. pemegang saham berbentuk badan hukum diminta iii. Corporate shareholders are requested to bring a full
untuk membawa fotokopi lengkap anggaran copy of their Articles of Association, along with the
dasarnya, serta akta yang menyatakan susunan latest deed stating the composition of the Board of
anggota direksi dan dewan komisaris terakhir. Directors and Board of Commissioners.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPSLB secara 4. Prior to determining their electronic participation in the
elektronik, para pemegang saham diharapkan dapat EGMS, shareholders are expected to read and study the EGMS
membaca dan mempelajari materi-materi RUPSLB dan juga materials and the required documentation before the EGMS
kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan as follows:
3
Page 4
RUPSLB sebagai berikut:
a. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, a. Materials to be discussed at the EGMS, including the
termasuk Tata Tertib RUPSLB, Surat Kuasa beserta Form EGMS Rules of Conduct, the Proxy Form along with the
Pertanyaan, dan Bahan Mata Acara RUPSLB tersedia Question Form, and the EGMS Agenda Materials are
pada Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan juga available on the Company's Website, the Stock
aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai Exchange Website, and the eASY.KSEI application from
dengan tanggal RUPSLB. the date of this Notice until the date of the EGMS.
b. Dalam Tata Tertib RUPSLB sebagaimana dimaksud pada b. The EGMS Rules of Conduct referred to in point 4 letter
angka 4 huruf a paling sedikit mengatur mengenai a shall at a minimum govern the provisions for holding
ketentuan penyelenggaraan RUPSLB, Peserta RUPSLB, the EGMS, EGMS Attendees, Attendance Quorum, Q&A
Kuorum Kehadiran, Tata Cara Tanya Jawab, dan Procedures, and Voting.
Pemungutan Suara. c. The EGMS materials and accompanying documents can
c. Materi RUPSLB dan kelengkapan dokumen tersebut be viewed via the document attachment in the
dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "Meeting Info" feature on the eASY.KSEI application
“Meeting Info” pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau and/or the EGMS Notice on the Company's website and
pemanggilan RUPSLB yang terdapat pada situs web the Stock Exchange website.
Perseroan dan situs web Bursa.
5. Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk 5. The Company hereby encourages shareholders to exercise
melaksanakan hak-haknya dalam RUPSLB dengan mekanisme their rights in the EGMS by using the proxy mechanism as set
pemberian kuasa sebagaimana disebutkan pada angka 3 out in point 3 regarding the granting of proxies.
tentang pemberian kuasa.
6. Pimpinan RUPSLB, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi 6. The Chairman of the EGMS, the Board of Directors, the Board
penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPSLB of Commissioners, and capital market supporting
menghadiri RUPSLB secara fisik. professionals assisting in the execution of the EGMS will
attend the EGMS physically.
7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan 7. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs
souvenir dalam pelaksanaan RUPSLB. during the execution of the EGMS.
8. Perseroan dapat mengumumkan kembali pemanggilan 8. The Company may re-announce the EGMS notice if there are
RUPSLB apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan changes and/or additional information regarding the
informasi terkait tata cara penyelenggaraan RUPSLB dengan procedures for holding the EGMS, with reference to the
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan prevailing laws and regulations.
yang berlaku.
Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan This announcement is made to comply with the provisions of POJK
POJK 15, POJK e-RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan. 15, POJK of e-RUPS, and the Company’s Articles of Association.
Jakarta, 6 Agustus 2026 Jakarta, 6 August 2026
Direksi Board of Directors
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
PT Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2
Jl. Jend.Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Email: corsec@citamineral.com
4
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.