20260128_TPIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022532_lamp2.pdf

C.   Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
     dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang
     mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
D.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
     maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun
     yang setuju.

E.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

                     Setuju                              Abstain                           Tidak Setuju
      82.283.144.601       suara   atau     33.922.000       suara       atau   885.439.135       suara      atau
      98,89503191% dari seluruh saham       0,04077041% dari seluruh saham      1,06419768% dari seluruh saham
      dengan hak suara yang hadir dalam     dengan hak suara yang hadir dalam   dengan hak suara yang hadir dalam
      Rapat                                 Rapat                               Rapat


     Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
     1. Menyetujui pengunduran diri (i) Bapak Suwit Wiwattanawanich dari jabatannya selaku Direktur dan Bapak
        Santi Wasanasiri selaku Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 dan (ii) Bapak Bandhit
        Thamprajamchit dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung sejak penutupan Rapat ini, serta mengucapkan
        terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan
        pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig Acquit et de Charge”) kepada Bapak
        Suwit Wiwattanawanich, Bapak Santi Wasanasiri dan Bapak Bandhit Thamprajamchit atas tindakan
        kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan
        tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang akan
        disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan
        pada tahun 2026, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

     2. Menyetujui pengangkatan (i) Bapak Konlakan Chankachangchaeng sebagai Direktur yang baru dan Ibu
        Rungnapa Janchookiat sebagai Komisaris yang baru efektif sejak penutupan Rapat, dan (ii) Bapak Pongpun
        Amornvivat sebagai Komisaris yang baru efektif per tanggal 1 Februari 2026, sehingga susunan anggota
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
        Tahunan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

          Direksi:
          − Presiden Direktur                       : Bapak Erwin Ciputra
          − Wakil Presiden Direktur                 : Bapak Pholavit Thiebpattama
          − Wakil Presiden Direktur                 : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
          − Direktur                                : Bapak Andre Khor Kah Hin
          − Direktur                                : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
          − Direktur                                : Bapak Suryandi
          − Direktur                                : Ibu Nongnapat Saisuthi
          − Direktur                                : Bapak Konlakan Chankachangchaeng
          − Direktur                                : Bapak Wittaya Guntawang
          − Direktur                                : Bapak Edi Riva’i
          − Direktur                                : Bapak Raymond Budhin
          − Direktur                                : Bapak Ronald Sihombing
          − Direktur                                : Bapak Hamim Thohari

        Dewan Komisaris:
         − Presiden Komisaris                       : Bapak Djoko Suyanto
            (merangkap Komisaris Independen)




                                                                                                                    2

     − Wakil Presiden Komisaris           : Bapak Tan Ek Kia
       (merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)
     − Komisaris                          : Bapak Ho Hon Cheong
       (merangkap Komisaris Independen)
     − Komisaris                          : Bapak Agus Salim Pangestu
     − Komisaris                          : Bapak Lim Chong Thian
     − Komisaris                          : Bapak Sakchai Patiparnpreechavud
     − Komisaris                          : Bapak Pongpun Amornvivat
     − Komisaris                          : Ibu Rungnapa Janchookiat

3.   Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
     menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan pengurus Perseroan
     tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik
     Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang
     diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.


                                      Jakarta, 28 Januari 2025
                                   PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
                                              DIREKSI




                                                                                                    3