20260127_ABDA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32022374_lamp1.pdf

CO

NA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK
No: 001/Kep-Dir/OONA/I/2026

TENTANG
PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608).

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Direksi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dengan
ini memutuskan untuk:

1. Memberhentikan Sdri. Fausia Isti Tanoso dan
mengangkat Sdr. Muhammad Firzie Firdaus
sebagai Sekretaris Perusahaan PT Asuransi
Bina Dana Arta, Tbk, efektif sejak tanggal
Surat Keputusan ini.

2. Memberikan kepada Sdr. Muhammad Firzie
Firdaus segala hak dan kewajiban sesuai
tanggung jawabnya sebagai Sekretaris
Perusahaan PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
122 Januari 2026

Direksi/ Board of Directors
J PTA. ANSI BINA DANA ARTA, TBK

2

lw urniawan
Direktur / Director

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Plaza Asia 27th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 - Indonesia
4. 162215 1401 688 (Hunting)

contactus@oona-insurance.co.id

DECREE OF BOARD OF DIRECTORS
PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK
No: 001/Kep-Dir/OONA/I/2026

CONCERNING
APPOINTMENT OF
CORPORATE SECRETARY

Considering:

1. Law Number 8 of 1995 regarding Capital
Market (State Gazette of Republic Indonesia
Year 1995 Number 64, Additional State
Gazette of Republic Indonesia Number 3608).

2. Law Number 21 of 2011 regarding Financial
Services Authority (State Gazette of Republic
Indonesia Year 2011 Number 111, Additional
State Gazette of Republic Indonesia Number
5253).

3. Regulation of Financial Services Authority
Number 35/POJK.04/2014 regarding
Corporate Secretary of Issuers or Public
Companies.

The Board of Directors of PT Asuransi Bina Dana
Arta Tbk, hereby decides to:

1.  Dismiss Ms. Fausia Isti Tanoso and appoint Mr.
Muhammad Firzie Firdaus as the Corporate
Secretary of PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk,
effective as of the date of this Decree.

2. Grant Mr. Muhammad Firzie Firdaus any rights
and obligations in accordance with his duties
and responsibilities as the Corporate Secretary
of PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.

Stipulated in
On

? Jakarta
: 22 January 2026

Liani Chahdra
Director

& www.myoona.id