20260123_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022031_lamp2.pdf

NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax 021 - 55754110 E-mail : pery caniago@yahoo.com

VI.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan
Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor1608/DIR-

: BBIXII/2025 tanggal 8 Desember 2025.

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT Bank Pembangunan
Daerah Banten (Perseroda) Tbktanggal 15 Desember 2025 yang dipublikasikan
melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral
Efek Indonesia.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan
Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 30 Desember 2025 yang dipublikasikan
melalui situs web Perseroan,web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral
Efek Indonesia.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

disetiap agenda Rapat, bahwa :

- Pada Mata Acara Pertama, terdapat 1 (satu) pemegang saham dalam Rapat, yang
mengajukan pertanyaan,

- Pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pemegang saham dalam Rapat, yang
mengajukan pertanyaan:

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara “musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan
cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk
mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan,
sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah
itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29
Desember 2025 Jam 16.00 WIB.

AG:

NOTARI,
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax O21 - 55754110 E-mail : pery caniago@yahoo.com

VI.

Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat masing-masing untuk Mata Acara Pertama
dan Mata Acara Kedua, sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara
terbanyak :

17 Mata Acara Pertama Rapat :

SUARA JUMLAH PERSEN
SUARA
Setuju 34.321.673878 99, 9204Y6
Tidak Setuju 5.987.468 0017496
Abstain 21.342.700 0,082296
Keputusan :

Menyetujui pengunduran diri Tuan Bambang Widyatmoko, S.E dari jabatannya
selaku Direktur Bisnis Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Luar
Biasa Perseroan.

2. Mata Acara Kedua Rapat :

SUARA JUMLAH PERSEN
SUARA
Setuju 34.347.991.346 99,997 1 Yo
Tidak Setuju 10.600 0,000076
Abstain 1.002.100 0,0029Y6
Keputusan :

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Deden Apriandhi sebagai Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Rodi Judo Dahono selaku Direktur
Operasional Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Luar Biasa
Perseroan.

3. Menyetujui pengangkatan Tuan Slamet Riyadi sebagai Direktur Bisnis Perseroan
dan Tuan Purbaji Basuki sebagai Direktur Operasional Perseroan, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Tuan Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- Tuan Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen

- Nyonya Rina Dewiyanti sebagai Komisaris

- Tuan Deden Apriandhi sebagai Komisaris"

Direksi : .

- Tuan Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama

- Tuan Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan

- Tuan Stamet Riyadi sebagai Direktur Bisnis"

- Tuan Purbaji Basuki sebagai Direktur Operasional"

NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax 021 - 55754110 E-mail : pery caniago@yahoo.com

“Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN EFFENDI, S.H., M.H
Notaris