Back to announcement
20260120_DKHH_Pemanggilan RUPS_32021052_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DKHHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CIPTA SARANA MEDIKA Tbk.
26 JANUARI 2025
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) PT Cipta Sarana Medika Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Jl. Dr. Kusuma Atmaja No.11 Menteng, Jakarta Pusat – 10310.
Perseroan telah mengumumkan rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 18 Desember
2025 dan telah menyampaikan pemanggilan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 02 Januari
2026. Kedua informasi tersebut telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web
Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Perseroan menyampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama
“Persetujuan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.”
Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan memaparkan ringkasan Laporan Tahunan
untuk tahun buku 2024, yang mencakup antara lain:
a. Kinerja operasional dan keuangan Perseroan sepanjang tahun 2024
b. Strategi-strategi bisnis yang dijalankan Perseroan sepanjang tahun 2024
Selain itu, Perseroan juga akan melaporkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku
2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil audit tersebut memberikan opini
“wajar dalam semua hal yang material”, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Mata Acara Kedua
“Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.”
Page 2
Penjelasan:
Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan serta pelimpahan wewenang
kepada pemegang saham Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan
Perseroan.
3. Mata Acara Ketiga
“Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025.”
Penjelasan:
Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan:
a. Usulan terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
b. Penyampaian profil singkat calon KAP
Selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dimintakan persetujuan dari RUPS atas
penunjukan KAP. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan keputusan oleh RUPS
yang dituangkan dalam risalah RUPS dan berlaku untuk tahun buku 2025.
Sukabumi, 21 Januari 2026
PT Cipta Sarana MedikaTbk.
Direksi
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Kusuma Atmaja
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Cipta Sarana MedikaTbk. Direksi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.